Đường dây đưa vàng lậu từ Campuchia về TP HCM bị triệt xóa, giao dịch bằng WhatsApp
Công an TP HCM vừa khởi tố, bắt tạm giam 2 nghi phạm trong đường dây buôn lậu vàng xuyên biên giới hoạt động tinh vi, sử dụng trang sức để vận chuyển vàng từ Campuchia vào Việt Nam nhằm hưởng chênh lệch giá.
Ngày 19/5, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu và môi trường (PC03), Công an TP HCM cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Vũ Thị Ngọc Anh (49 tuổi, quê Bắc Ninh) cùng Nguyễn Duy Tấn (45 tuổi, trú TP HCM) để điều tra về hành vi buôn lậu.
Theo hồ sơ điều tra, ngày 20/4/2026, lực lượng chức năng phát hiện Vũ Thị Ngọc Anh mang theo hơn 2,2 kg vàng 9999 tại sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất khi đang làm thủ tục bay đi Phú Quốc.
Do có biểu hiện nghi vấn, người phụ nữ này bị kiểm tra và lực lượng chức năng phát hiện số vàng trị giá khoảng 9,7 tỷ đồng.
Làm việc với cơ quan điều tra, Ngọc Anh khai nhận số vàng được mua tại Campuchia rồi vận chuyển trái phép về Việt Nam để bán kiếm lời nhờ chênh lệch giá giữa hai thị trường.
Theo điều tra, sau khi đưa vàng từ Campuchia qua cửa khẩu Mộc Bài về TP HCM, các đối tượng chuyển toàn bộ đến nơi ở của Nguyễn Duy Tấn để nung chảy, đúc lại thành khối lớn nhằm che giấu nguồn gốc trước khi đưa đi tiêu thụ.
Cơ quan công an xác định đường dây này hoạt động có tổ chức từ đầu năm 2026, với sự phân công vai trò cụ thể giữa các thành viên.
Để tránh bị phát hiện, nhóm nghi phạm sử dụng ứng dụng WhatsApp làm kênh liên lạc, trao đổi việc góp vốn và điều phối vận chuyển vàng.
Phương thức hoạt động được xác định khá tinh vi. Các đối tượng đổi tiền Việt sang USD, sau đó chia nhỏ cho nhiều người mang sang Campuchia mà không khai báo hải quan.
Tại Phnom Penh, số ngoại tệ được dùng để mua vàng 9999 dưới dạng vòng tay, dây chuyền hoặc các loại trang sức cá nhân.
Sau đó, vàng được chia nhỏ và đeo trực tiếp trên người khi nhập cảnh qua cửa khẩu nhằm qua mặt lực lượng chức năng.
Khi vàng được đưa trót lọt về TP HCM, toàn bộ số trang sức sẽ được gom lại để nấu chảy, thay đổi hình dạng rồi bán ra thị trường nội địa.
Theo cơ quan điều tra, từ đầu năm 2026 đến nay, nhóm này đã thực hiện khoảng 10 chuyến vận chuyển vàng lậu từ Campuchia về Việt Nam, mỗi chuyến có giá trị khoảng 30 tỷ đồng.
Bước đầu, công an xác định các đối tượng đã thu lợi bất chính số tiền lên tới hàng chục tỷ đồng.
Hiện Công an TP HCM tiếp tục mở rộng điều tra, truy xét thêm những người liên quan trong đường dây buôn lậu vàng xuyên biên giới này.
