Các đối tượng sử dụng mạng Internet, các ứng dụng mạng xã hội để lập ra các tài khoản ảo và các tài khoản ngân hàng không chính chủ để thanh toán tiền thắng, thua từ hoạt động đánh bạc.
Ngày 10/2, thông tin từ Phòng Cảnh sát hình sự - Công an TP Hà Nội cho biết, đơn vị này vừa phối hợp với các đơn vị liên quan đánh sập đường dây đánh bạc và tổ chức đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá lên tới 800 tỷ đồng.
Trước đó, thực hiện cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, Phòng CSHS Công an TP Hà Nội đã chủ động rà soát, nắm tình hình và dựng các băng, ổ nhóm tội phạm trên địa bàn thành phố.
 |
| Đường dây đánh bạc, tổ chức đánh bạc 800 tỷ đồng bị triệt phá. |
Đơn vị đã phát hiện ổ nhóm đối tượng hoạt động tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên mạng Internet dưới hình thức cá độ bóng đá và mua, bán số "lô, đề" với quy mô lớn do đối tượng Nguyễn Văn Phong (SN 1983, trú tại xã Liên Hà, huyện Đông Anh, Hà Nội) và Nguyễn Văn Nam (SN 1990, trú tại phường Phong Khê, TP Bắc Ninh, Bắc Ninh) cầm đầu.
Các đối tượng thường sử dụng mạng Internet, các ứng dụng mạng xã hội như Telegram,… lập ra các tài khoản ảo và các tài khoản ngân hàng không chính chủ để thanh toán tiền thắng, thua từ hoạt động phạm tội nhằm đối phó với lực lượng công an.
Ngày 19/1, đơn vị huy động cán bộ chiến sĩ, triển khai thành 5 tổ công tác, đồng loạt "đánh úp", bắt giữ các đối tượng tại nhiều tỉnh, thành phố như Bắc Ninh, Móng Cái - Quảng Ninh, Phú Quốc - Kiên Giang gồm: Nguyễn Văn Nam; Nguyễn Văn Phong; Nguyễn Hữu Quỳnh (SN 1985, trú tại huyện Tiên Du, Bắc Ninh); Hoàng Anh Quang (SN 1985, ở huyện Đan Phượng, Hà Nội); Nguyễn Văn Thuần (SN 1983, trú tại TP Phú Quốc, Kiên Giang); Trần Minh Hoàng (SN 1986, trú tại quận Ba Đình, Hà Nội); Đoàn Hoài Nam (SN 1991, trú tại phường Giảng Võ, quận Ba Đình) và Nguyễn Trung Hiếu (SN 1986, trú tại phường Trúc Bạch, quận Ba Đình).
Cơ quan điều tra làm rõ, do có mối quan hệ quen biết nhau từ trước, khoảng tháng 6/2024, Nguyễn Văn Nam rủ Nguyễn Hữu Quỳnh cùng lấy tài khoản cá độ bóng đá để tổ chức đánh bạc. Nam được Nguyễn Tiến Dũng (SN 1986, trú tại phường Vũ Ninh, TP Bắc Ninh) cấp cho một tài khoản hạn mức 1 triệu USD tương đương số tiền 25 tỷ đồng và một tài khoản cấp thư ký hạn mức 200.000 USD, tương đương tiền trong tài khoản là 5 tỷ đồng. Nam giao cho Quỳnh tài khoản để theo dõi thắng - thua, cộng sổ và thanh toán tiền cho Nam.
Cơ quan công an xác định, từ tháng 6/2024 đến ngày 19/1/2025, các đối tượng đã tham gia cá cược với tổng số tiền khoảng 800 tỷ đồng... Sau đó, Nam giao tài khoản cá độ trên cho Phong và Quang tiếp tục chia nhỏ rồi trực tiếp tổ chức cho các "con bạc" cá cược được - thua bằng tiền.
Tháng 1/2025, biết lực lượng công an mở đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, đối tượng Nguyễn Văn Nam đã thống nhất với Phong che giấu hành vi phạm tội bằng cách đổi sang tài khoản mới. Sau khi nhận tài khoản từ Nam, Phong cùng Quang chia nhỏ để cá cược với các "con bạc".
Theo cơ quan điều tra, tháng 1/2025, Trần Minh Hoàng được Dương Văn Đại (SN 1975, trú tại phường Ngọc Thụy, quận Long Biên, Hà Nội) cấp cho tài khoản cá cược bóng đá có hạn mức 4.000 USD, tương đương số tiền là 100 triệu đồng. Sau đó, Hoàng sử dụng tài khoản trên để trực tiếp cá độ bóng đá và giao tài khoản này cho Đoàn Hoài Nam quản lý làm kỹ thuật, sử dụng để nhập các kèo cá cược bóng đá cho Nguyễn Trung Hiếu.
Khám xét khẩn cấp nơi ở và truy vết dòng tiền liên quan đến hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc của các đối tượng, cơ quan công an phát hiện, thu giữ 3 ôtô, 18 điện thoại di động, và phong tỏa số tiền 500 triệu đồng trong các tài khoản ngân hàng liên quan...
Ngày 24/1/2025, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, lệnh tạm giam đối với 6 đối tượng về hành vi "Tổ chức đánh bạc" và "Đánh bạc" theo quy định tại Điều 322 và Điều 321 Bộ luật Hình sự.
Vụ việc đang được cơ quan điều tra tiếp tục làm rõ, mở rộng.
