Thay vì phải thực hiện việc thanh toán qua tài khoản doanh nghiệp, chủ Doanh nghiệp tư nhân Tigit Motorbikes đã dùng tài khoản cá nhân để thực hiện giao dịch nhằm trốn tránh nghĩa vụ thuế. Đối tượng này đã bị cơ quan CSĐT CA TP Hồ Chí Minh khởi tố.
Công an TPHCM cho biết đã ra lệnh bắt tạm giam Nguyễn Lê Bá Quốc (SN 1997) để điều tra về hành vi “Trốn thuế” theo quy định của pháp luật.
Theo đó, Công an phường An Khánh phát hiện Doanh nghiệp tư nhân Tigit Motorbikes, chi nhánh đặt tại Khu chung cư phức hợp M2 Sarimi (số 72 Nguyễn Cơ Thạch, khu phố 35, phường An Khánh, TPHCM) do Nguyễn Lê Bá Quốc làm chủ có nhiều dấu hiệu nghi vấn trong hoạt động kinh doanh, đặc biệt liên quan đến việc kê khai và thực hiện nghĩa vụ thuế.
Tiến hành xác minh, cơ quan công an xác định Nguyễn Lê Bá Quốc không thực hiện thanh toán, hạch toán doanh thu thông qua tài khoản ngân hàng của doanh nghiệp theo quy định.
Thay vào đó, đối tượng sử dụng tài khoản ngân hàng cá nhân đứng tên mình để nhận tiền thanh toán từ khách hàng phát sinh trong quá trình bán hàng, cung cấp dịch vụ.
Thủ đoạn này nhằm che giấu doanh thu thực tế, từ đó không kê khai đầy đủ nghĩa vụ thuế đối với Nhà nước.
Cụ thể, trong khoảng thời gian từ ngày 1/1/2024 đến ngày 13/8/2025, toàn bộ dòng tiền phát sinh từ hoạt động kinh doanh của Doanh nghiệp tư nhân Tigit Motorbikes đều được chuyển trực tiếp vào tài khoản cá nhân của Nguyễn Lê Bá Quốc.
Qua rà soát, đối chiếu dữ liệu giao dịch, bước đầu cơ quan chức năng xác định tổng doanh thu thực tế phát sinh trong giai đoạn này lên đến hơn 2 tỷ đồng, cao hơn rất nhiều so với số liệu doanh thu mà doanh nghiệp đã kê khai với cơ quan thuế.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã tiến hành trưng cầu giám định chuyên môn về lĩnh vực thuế, qua đó xác định doanh nghiệp do Nguyễn Lê Bá Quốc làm chủ đã có hành vi trốn thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập doanh nghiệp.
Tổng số tiền thuế bị trốn được xác định hơn 477 triệu đồng.
Căn cứ vào tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Lê Bá Quốc để phục vụ công tác điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.
Hiện vụ án đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM tiếp tục mở rộng điều tra.
