Đồng Nai: Triệt phá đường dây lừa đảo giả danh doanh nghiệp bán máy nông nghiệp giá rẻ

Thủ đoạn tinh vi, có tổ chức

Theo kết quả điều tra ban đầu, các đối tượng trong đường dây đã lợi dụng sự phát triển mạnh mẽ của các nền tảng mạng xã hội như Facebook, Zalo, Youtube cùng các công cụ quảng cáo trực tuyến để tiếp cận người dân có nhu cầu mua sắm máy móc, thiết bị phục vụ sản xuất nông nghiệp.

Đáng chú ý, nhằm tạo vỏ bọc pháp lý và đánh lừa người tiêu dùng, các đối tượng đã làm giả giấy phép đăng ký kinh doanh của Công ty TNHH Quản lý Captrade Nhật Bãi Vĩnh Hưng (địa chỉ tại phường Dĩ An, TP. Hồ Chí Minh).

Từ đó, chúng lập hàng loạt tài khoản mạng xã hội mang tên gần giống doanh nghiệp này để đăng tải thông tin quảng cáo.

Nội dung quảng cáo chủ yếu là các hình ảnh, video máy móc nông nghiệp như máy cày, máy gặt, máy kéo… được sao chép từ các doanh nghiệp kinh doanh hợp pháp, kèm theo mức giá rẻ hơn rất nhiều so với giá thị trường, đánh trúng tâm lý ham rẻ của người mua, đặc biệt là bà con nông dân ở các địa phương.

Trên các tài khoản này, các đối tượng để lại nhiều số điện thoại liên hệ. Tuy nhiên, đây đều là các thuê bao không chính chủ, được sử dụng như công cụ phục vụ hành vi phạm tội, gây khó khăn cho công tác xác minh.

Dụ chuyển tiền đặt cọc rồi chiếm đoạt

Khi người dân liên hệ hỏi mua máy móc, các đối tượng trực tiếp tư vấn rất bài bản, gửi hình ảnh sản phẩm, hợp đồng mua bán, giấy phép kinh doanh giả nhằm tạo sự tin tưởng. Sau đó, chúng yêu cầu bị hại chuyển tiền đặt cọc vào các tài khoản ngân hàng do đối tượng chỉ định.

Qua xác minh, các tài khoản ngân hàng này đều không phải tài khoản chính chủ mà được mua, thuê lại từ nhiều nguồn khác nhau, nhằm che giấu danh tính và tránh bị phát hiện.

Ngay sau khi nhận được tiền, các đối tượng không giao hàng theo thỏa thuận, đồng thời chặn mọi liên lạc với bị hại, chiếm đoạt toàn bộ số tiền đặt cọc.

Với thủ đoạn trên, trong thời gian ngắn, đường dây này đã lừa đảo hàng trăm người dân tại nhiều tỉnh, thành trên cả nước, tổng số tiền chiếm đoạt hơn 5 tỷ đồng.

Lần theo dấu vết điện tử, bóc gỡ đường dây

Nhận định đây là vụ việc có tính chất nghiêm trọng, phương thức thủ đoạn mới, tinh vi, Phòng PA05 – Công an tỉnh Đồng Nai đã xác lập kế hoạch đấu tranh, tập trung phân tích dữ liệu điện tử, truy vết dòng tiền và hoạt động của các tài khoản mạng xã hội có liên quan.

Qua quá trình điều tra, lực lượng chức năng xác định nhóm đối tượng chủ yếu hoạt động tại địa bàn tỉnh Vĩnh Long.

Sau 3 ngày triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, tổ công tác của Phòng PA05 đã phối hợp với các đơn vị chức năng và Công an xã Lương Phú, Công an xã Phú Túc tiến hành triệu tập làm việc đối với Nguyễn Hoàng Lam (SN 1999, trú tại xã Phú Túc, tỉnh Vĩnh Long) và Phan Văn Giỏi (SN 1995, trú tại xã Lương Phú, tỉnh Vĩnh Long).

Kiểm tra các thiết bị điện tử của hai đối tượng, lực lượng Công an thu giữ nhiều dữ liệu quan trọng, thể hiện rõ hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng.

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Theo đó, Nguyễn Hoàng Lam là đối tượng trực tiếp lập, quản lý các tài khoản Facebook, mua tài khoản ngân hàng và đăng tải nội dung rao bán máy móc nông nghiệp.

Phan Văn Giỏi sử dụng tài khoản Zalo để liên lạc, tư vấn khách hàng, gửi giấy tờ giả và hướng dẫn bị hại chuyển tiền đặt cọc.

Sau khi chiếm đoạt được tiền, các đối tượng tiếp tục chuyển tiền qua nhiều tài khoản trung gian nhằm xóa dấu vết, rồi giao cho Lê Hoài Đức (SN 1998, trú tại tỉnh Vĩnh Long) đi rút tiền tại nhiều trụ ATM ở TP. Hồ Chí Minh, Tây Ninh, Vĩnh Long… để chia nhau tiêu xài cá nhân. Hiện đối tượng Lê Hoài Đức đã bỏ trốn, cơ quan Công an đang phối hợp các đơn vị nghiệp vụ truy bắt theo quy định của pháp luật.

Cơ quan Công an đã thu giữ nhiều điện thoại di động, tài khoản mạng xã hội, tài khoản ngân hàng liên quan trực tiếp đến hành vi phạm tội. Phòng PA05 đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự và chuyển hồ sơ cùng các đối tượng cho Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) – Công an tỉnh Đồng Nai tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án, xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định của pháp luật.

Qua vụ việc trên, Công an tỉnh Đồng Nai khuyến cáo người dân cần nâng cao tinh thần cảnh giác khi thực hiện các giao dịch mua bán qua mạng xã hội, đặc biệt là các giao dịch yêu cầu chuyển tiền đặt cọc trước. Người dân cần kiểm tra kỹ thông tin pháp lý của doanh nghiệp, đối chiếu địa chỉ, số điện thoại, tài khoản ngân hàng và tuyệt đối không ham rẻ. Khi phát hiện các dấu hiệu nghi vấn hoặc có liên quan đến hành vi lừa đảo trên không gian mạng, người dân cần kịp thời phản ánh đến Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao – Công an tỉnh Đồng Nai, số điện thoại 0251.3685.134 để được tiếp nhận, hướng dẫn và xử lý kịp thời.