Đồng Nai: Khởi tố hình sự doanh nghiệp bất động sản vì bị tố chiếm đoạt hơn 34 tỷ đồng

Dự án nào của Công ty Kim Phát và Việt Hưng Phát đang bị cơ quan công an Đồng Nai cho vào "tầm ngắm"?

Dự án Manhattan Tower: Đất công cộng "biến thành" hỗn hợp, từ 5 tầng lên 30 tầng

Giám đốc Công ty địa ốc "vẽ dự án ma" trên đất của người khác lừa đảo, chiếm đoạt hơn 100 tỷ đồng

“Ẩn mình” giữa rừng, The Moon Village là “Dự án ma”

Mơi đây, Cơ quan cảnh sát điều tra (gọi tắt là CSĐT) Công an tỉnh Đồng Nai đã khởi tố vụ án hình sự lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng địa ốc Đại Tuấn Phát (gọi tắt là Công ty Đại Tuấn Phát) và Công ty Cổ phần đầu tư phát triển tập đoàn Đông Dương (gọi tắt là Công ty Đông Dương) với số tiền là hơn 34 tỷ đồng.

Cụ thể, theo thông báo kết quả giải quyết nguồn tin về tội phạm của Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai, sau khi nhận được đơn tố giác tội phạm của công dân với nội dung tố cáo ông Bùi Vĩnh Tuấn – Giám đốc Công ty Đại Tuấn Phát và Công ty Đông Dương có dấu hiệu “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” bằng hình thức phân lô và ký hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất, thu tiền sau đó chiếm đoạt, tại thửa đất số 49 tờ bản đồ số 15 và các thửa đất số 196, 198, 199, 200, 202, 203, 204, 205, 206, 208, 209, 212, 213, 228, 229, 230, 231, 232 tờ bản đồ số 87 thuộc phường Tam Phước, Thành phố Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai Cơ quan đã vào cuộc điều tra tra làm rõ.

Theo đó, căn cứ vào nội dung đơn tố giác của công dân, kết quả xác minh tại UBND phường Tam Phước, UBND Thành phố Biên Hoà, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đồng Nai, Sở Xây dựng tỉnh Đồng Nai, các ngân hàng thương mại có liên quan và kết quả làm việc với người tố giác, người bị tố giác và những người có liên quan thì Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai đã xác định: Trong khoảng thời gian từ tháng 8.2017 đến tháng 7.2020, ông Bùi Vĩnh Tuấn là người đại diện theo pháp luật, Giám đốc, Chủ tịch hội đồng quản trị Công ty Đại Tuấn Phát và Công ty Đông Dương đã tự ý phân lô nền nhằm tạo lòng tin cho hơn 40 khách hàng ký hợp đồng nguyên tắc nhận chuyển nhượng các nền đất thuộc một phần diện tích các thửa đất trên, nhận tiền của khách hàng, cam kết chuyển mục đích sang đất thổ cư, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất riêng từng nền.

Tuy nhiên, sau đó ông Tuấn không thực hiện mà chiếm đoạt số tiền đã nhận của các khách hàng hơn 34 tỷ đồng.

Xác định vụ việc có dấu hiệu tội phạm hình sự, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự Lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Công ty Đại Tuấn Phát và Công ty Đông Dương để tiến hành điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Theo phản ánh của khách hàng liên quan đến vụ án này cho biết, do có nhu cầu mua đất xây nhà ở để an cư lạc nghiệp nên mọi người có lên mạng tìm hiểu một số dự án tại tỉnh Đồng Nai. Khi được giới thiệu dự án nhà ở được cho là của Công ty Đại Tuấn Phát và Công ty Đông Dương với 100% các nền đất là đất thổ cư với thời hạn sử dụng lâu dài, dự án đã có cơ sở hạ tầng đầy đủ thì khách hàng tin tưởng và ký hợp đồng mua bán.

Thế nhưng, sau khi ký hợp đồng, phía Công ty chưa có đủ pháp lý, chưa tách thửa đất, chưa chuyển sang đất thổ cư 100% cũng như chưa bàn giao đất cho khách hàng như đã cam kết.