Đồng Nai: Đề nghị truy tố 4 bị can gây thất thoát lãng phí của nhà nước hàng trăm tỷ đồng

Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai vừa hoàn tất kết luận điều tra, chuyển toàn bộ hồ sơ sang Viện KSND tỉnh truy tố 4 bị can về tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản của nhà nước gây thất thoát lãng phí xảy ra tại Công ty Cổ phần đầu tư Nhơn Trạch.

4 bị can bị can bị đề nghị truy tố gồm: Quách Văn Đức (64 tuổi, quê Cà Mau), nguyên chủ tịch HĐQT, Phan Thanh Vĩnh Toàn (40 tuổi, quê TP HCM), nguyên tổng giám đốc, Đỗ Tấn Điểm (61 tuổi, quê Quảng Ngãi), và Nguyễn Văn Hồng (59 tuổi, quê Bà Rịa – Vũng Tàu), nguyên thành viên HĐQT.

Theo điều tra, Công ty CP tổng Công ty Tín Nghĩa, Công ty CP Cao su Công nghiệp, Công ty CP đầu tư Nhơn Trạch, đều là doanh nghiệp nhà nước, trực thuộc Tỉnh uỷ Đồng Nai.

Năm 2003 Công ty Tín Nghĩa gửi văn bản gửi Tỉnh uỷ, UBND tỉnh xin chủ trương đầu tư khu dân cư trên đất trồng cao su tại huyện Nhơn Trạch.

UBND tỉnh đã cho phép thành lập Công ty cổ phần mang tên Công ty CP đầu tư Nhơn Trạch, vốn điều lệ 100 tỷ đồng.

Vốn góp của các công ty thành viên đổ vào Công ty CP đầu tư Nhơn Trạch gồm: Công ty Tín Nghĩa, Công ty Cao su Công nghiệp và nhiều cán bộ công nhân viên khác tham gia đóng góp và ông Đức được đề cử làm Chủ tịch HĐQT.

Tháng 2/2005 Sở Tài nguyên & Môi trường (TN&MT) gửi văn bản lên UBND tỉnh Đồng Nai khẳng định “theo quy định của Nghị định 181/2004/NĐ-CP của Chính phủ, trường hợp sử dụng đất của Công ty CP đầu tư Nhơn Trạch thuộc diện đấu giá.

Nhưng UBND tỉnh vẫn ký văn bản chấp thuận chủ trương giao đất, có thu tiền sử dụng đất không thông qua hình thức đấu giá. Đồng thời, Sở TN&MT có căn cứ thu hồi 752 ha đất tại huyện Nhơn Trạch.

Đến năm 2017, dự án chậm triển khai thực hiện, tình hình kinh doanh tại Công ty CP đầu tư Nhơn Trạch vướng vào nợ nần, lúc này dù chưa xin chủ trương của tỉnh, nhưng ông Đức vẫn họp HĐQT với các bị can Toàn, Điểm, Hồng bàn kế hoạch hợp tác với Công ty VNIC 2 PTE.LTD (trụ sở tại Singapore) bằng cách góp vốn bằng quyền sử dụng đất trên diện tích 341.252 m2, và thuê Công ty CP thông tin và thẩm định giá Miền Nam, thẩm định diện tích đất trên với giá trên 380,8 tỷ đồng.

Từ đó, ông Đức thống nhất góp vốn với tổng giá trị đất thẩm định là 43,5 USD/ m2 và góp toàn bộ diện tích hơn 1 triệu m2 tại phân khu 1A, 1B của khu dân cư Phú Thạnh – Long Tân vào Công ty VNIC 2 PTE.LTD để xây dựng thành khu dân cư mang tên “thành phố Thiên Nga”.

UBND tỉnh Đồng Nai sau đó đã quyết định chấp thuận cho cho Công ty CP đầu tư Nhơn Trạch góp vốn 20% bằng giá trị quyền sử dụng đất số tiền trên 113 tỷ đồng.

Tháng 11/2017, ông Đức ký kết liên doanh với Công ty VNIC 2 PTE.LTD để thống nhất thành lập Công ty TNHH thành phố Công nghiệp mới Nhơn Trạch, góp vốn bằng diện tích đất hơn 1 triệu m2 tại phân khu 1A, 1B với giá trị đất tương đương 43,5 USD/m2.

Sau thương vụ này, Công ty TNHH thành phố Công nghiệp mới Nhơn Trạch đã thanh toán lại số tiền chênh lệch trên 932 tỷ đồng từ góp vốn dôi dư cho Công ty CP đầu tư Nhơn Trạch. Nhận được số tiền này, Công ty CP đầu tư Nhơn Trạch tự ý dùng để trả nợ các khoản trước đó mà không báo cáo xin ý kiến của Tỉnh uỷ, UBND tỉnh Đồng Nai.

Cơ quan điều tra xác định các bị can thực hiện không đúng các quyết định của UBND tỉnh, tự họp HĐQT thống nhất chủ trương góp trên 1 triệu m2 đất (thực tế là chuyển nhượng) nhưng chỉ có trên 341 m2 được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Đồng thời ông Đức căn cứ trên chứng thư thẩm định giá đã hết hiệu lực, tự ý thương lượng góp vốn xác định diện tích trên 1 triệu m2 có giá trị hơn 1.045 tỉ (giá trị thực là gần 1999 tỷ đồng).

Từ đó, Công ty VNIC 2 PTE.LTD thanh toán tiền chênh lệch cho Cty TNHH TP công nghiệp mới Nhơn Trạch số tiền 932 tỉ đồng.

Cơ quan điều tra cho rằng, tại thời điểm trên, phần vốn nhà nước tại Công ty CP đầu tư Nhơn Trạch chiếm 29,54%.

Sau khi khấu trừ các giá trị thoả thuận với đối tác, tổng số tiền nhà nước bị thiệt hại gần 279 tỷ đồng. Hành vi của bị can Đức chịu trách nhiệm chính, chủ mưu cầm đầu, các bị can khác là đồng phạm giúp sức.

Đối với một số lãnh đạo và các Sở, ngành, UBND tỉnh Đồng Nai và các cá nhân có sai phạm trong việc thành lập Công ty CP đầu tư Nhơn Trạch, giao đất, xác định giá đất, chấp thuận chủ trương đầu tư dự án, kiểm tra, thẩm định, ký duyệt biến động 65 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại phân khu 1A, 1B, cơ quan cảnh sát điều tra tiếp tục xác minh làm rõ, xử lý theo quy định.