Điểm mặt 23 công ty mới bị khởi tố trong vụ án "sở hữu kỳ nghỉ”

Liên quan vụ án "hợp đồng kỳ nghỉ", Công an TP Hà Nội đã khởi tố 21 vụ án liên quan hoạt động mua bán, chuyển nhượng thẻ sở hữu kỳ nghỉ, xảy ra tại 23 công ty.

Cơ quan điều tra đã khởi tố 187 bị can và bước đầu xác định 493 người bị hại, với số tiền bị chiếm đoạt hơn 181,4 tỷ đồng.

Danh sách các công ty liên quan gồm: Green Travel Việt Nam, tập đoàn Zo Group, du lịch và khách sạn kỳ nghỉ Hạnh Phúc, Sunland Travel, New Stars, Amazing - Star, New Era Group, tập đoàn Archi, đầu tư phát triển du lịch Ravi, Dream Trips, Zesttrip, Golden Vacation, thẻ dịch vụ Crystal Bay, Starlux Travel, Việt Nam Cruise Tourism (sau đổi tên thành An Travel), Global Travel Tour, du lịch Viet Tour, Newland Travel, Masa Group, đầu tư Times Holding, Hoàng Kim ở trong Card, Symphony và du lịch tập đoàn Areana Việt Nam (sau đổi tên thành Navie City Tour).

Bước đầu, cơ quan điều tra xác định các đối tượng đã chiếm đoạt tiền của 493 bị hại thông qua việc yêu cầu nộp tiền mua kỳ nghỉ, nộp tiền đặt cọc chuyển nhượng kỳ nghỉ, với tổng số tiền hơn 181,4 tỷ đồng.

Quá trình điều tra, Công an TP Hà Nội đã khám xét nơi ở, nơi làm việc của các đối tượng, thu giữ hơn 16,6 tỷ đồng tiền mặt; phong tỏa hơn 59,7 tỷ đồng trong tài khoản; tạm giữ 7 ô tô, 10 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và 3 sổ tiết kiệm trị giá 12 tỷ đồng.

Theo cơ quan công an, các đối tượng chủ yếu sử dụng 2 thủ đoạn nhằm chiếm đoạt tài sản, gồm bán "sở hữu kỳ nghỉ du lịch" và môi giới chuyển nhượng kỳ nghỉ.

Ở thủ đoạn thứ nhất, các đối tượng thành lập công ty, gọi điện mời người dân tham dự hội nghị, hội thảo để nhận voucher du lịch miễn phí tại các khu du lịch, khách sạn 4 sao.

Khi khách đến, nhân viên tư vấn giới thiệu các gói "sở hữu kỳ nghỉ du lịch" có giá khoảng 200-900 triệu đồng, tùy thời gian nghỉ dưỡng và thời hạn hợp đồng từ 5 đến 40 năm.

Để thúc ép khách ký hợp đồng, nhân viên đưa ra chính sách ưu đãi, giảm giá lớn nếu đặt cọc ngay tại sự kiện, đồng thời hứa hẹn khách hàng có thể chuyển nhượng kỳ nghỉ để sinh lời khi không còn nhu cầu sử dụng.

Tuy nhiên, cơ quan công an xác định những cam kết này chủ yếu được nói bằng miệng, không thể hiện trong hợp đồng hoặc bất kỳ văn bản nào.

Trên thực tế, không có khách hàng nào chuyển nhượng được hợp đồng. Khi người mua yêu cầu giải quyết, nhân viên và lãnh đạo công ty tìm cách trốn tránh hoặc đưa ra nhiều lý do để không thực hiện.

Ở thủ đoạn thứ hai, các đối tượng nắm bắt nhu cầu chuyển nhượng hợp đồng của những người đã mua kỳ nghỉ, sau đó lập công ty môi giới cho thuê, sang nhượng hợp đồng để tiếp tục lừa đảo.

Nhiều đối tượng từng là nhân viên bán kỳ nghỉ, có sẵn dữ liệu khách hàng hoặc mua dữ liệu người đang sở hữu kỳ nghỉ để tiếp cận.

Khi liên hệ với khách, nhân viên kinh doanh không dùng tên thật, sử dụng "sim rác", đưa ra thông tin không có thật về việc liên kết với các đối tác bán kỳ nghỉ.

Chúng hứa hẹn có thể chuyển nhượng hợp đồng với giá cao bất thường, có trường hợp hợp đồng trị giá 200 triệu đồng nhưng được quảng cáo có thể thu về 1 tỷ đồng, 2,8 tỷ đồng, thậm chí 10 tỷ đồng.

Từ đó, các đối tượng yêu cầu khách nộp nhiều khoản tiền dưới danh nghĩa đặt cọc phí đảm bảo chuyển nhượng, nâng cấp dịch vụ hoặc mua thêm hợp đồng kỳ nghỉ mới.

Dù khách không có nhu cầu mua thêm, các đối tượng vẫn gây áp lực, buộc họ phải nộp tiền nếu muốn chuyển nhượng hợp đồng cũ.

Cơ quan điều tra xác định các công ty này không thực hiện chuyển nhượng, cho thuê kỳ nghỉ cho bất kỳ khách hàng nào.

Số tiền thu được bị dùng để trả lương, thưởng cho nhân viên và phục vụ chi tiêu cá nhân.

Để trốn tránh trách nhiệm, các đối tượng liên tục thay đổi tên công ty hoặc thành lập pháp nhân mới, né tránh khách hàng cũ đến kiến nghị, tố giác, đồng thời tiếp tục lừa khách hàng mới.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đang tiếp tục củng cố hồ sơ, điều tra, xác minh, khởi tố thêm các vụ án, bị can có liên quan và thu hồi tài sản bị chiếm đoạt.