Đề nghị truy tố nhiều bị can trong đường dây làm giả con dấu tài liệu, đưa nhận môi giới hối lộ

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu vừa hoàn tất kết luận điều tra và đề nghị truy tố 17 bị can trong vụ án “làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức; sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan, tổ chức; lừa đảo chiếm đoạt tài sản; đưa hối lộ; môi giới hối lộ; nhận hối lộ; lợi dụng chức vụ quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi; rửa tiền” xảy ra tại địa phương.

Nhiều bị can có hành vi đưa nhận hối lộ trong vụ án.

Theo đó, công an đã chuyển hồ sơ đến Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp đề nghị truy tố Nguyễn Văn Thanh, Lê Văn Duẩn, Nguyễn Hồng Huy, Phan Văn Tòng về các tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức”.

Riêng Nguyễn Văn Thanh còn bị đề nghị truy tố thêm tội “sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan tổ chức”.

Cơ quan điều tra cũng đề nghị truy tố Phạm Công Tuyến (giám đốc một công ty tại TP HCM), Nguyễn Đại Nguyên (nhân viên của Tuyến) về tội “Đưa hối lộ”.

Bên cạnh đó một số bị can khác như Phạm Thị Kim Loan (trưởng bộ phận 1 cửa thuộc chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai TP Bà Rịa ); Nguyễn Thị Tâm (Phó giám đốc một Xí nghiệp ở Bà Rịa ); Nguyễn Quang Tú (chuyên viên Văn phòng HĐND, UBND TP Bà Rịa ); Nguyễn Thị Thanh Hương (cán bộ phòng Quản lý đất đai); Nguyễn Thị Thu Hà (thời điểm vi phạm đang làm tại phòng TN-MT TP Vũng Tàu) bị đề nghị truy tố tội “môi giới hối lộ”.

Riêng Tú bị đề nghị thêm tội “Rửa tiền”; Thanh Hương bị đề nghị thêm tội “lợi dụng chức vụ quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi”; Thu Hà bị đề nghị thêm tội “nhận hối lộ”.

Ngoài ra còn có bị can Nguyễn Thế Quan, Lê Phát Đạt, Đào Việt Anh, Phạm Quang Cường bị đề nghị truy tố tội “lừa đảo chiếm đoạt tải sản”.

Riêng Thế Quan bị đề nghị thêm tội “rửa tiền”; các bị can Ngô Duy Tùng, Nguyễn Văn Tý bị đề nghị truy tố tội “môi giới hối lộ”.

Theo hồ sơ vụ án, trước đó vào tháng 9/2023, Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu nhận được đơn của Phạm Công Tuyến tố giác Nguyễn Văn Thanh có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng hình thức làm giả chữ ký, con dấu tài liệu trong hồ sơ đất đai của cơ quan nhà nước đối với 6.434m2 đất tại phường 5, TP Vũng Tàu, sau đó bán cho Tuyến để chiếm đoạt 22 tỷ đồng.

Vào cuộc điều tra, cơ quan chức năng xác định, năm 2018, Thanh liên hệ với Cao Bá Hoài, chuyên viên văn phòng đăng ký đất đai thời điểm này thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường hỏi mượn 55 bộ hồ sơ đất đai đang lưu trữ để lấy thông tin, tài liệu các thửa đất do nhà nước quản lý (hành vi này của Hoài và Thanh đã bị công an khởi tố điều tra trong một vụ án khác).

Sau khi thu thập được mẫu chữ ký, con dấu, biên bản… Thanh chỉ đạo Lê Văn Duẩn, Nguyễn Hồng Huy và Phan Văn Tòng làm giả nhiều tài liệu về nguồn gốc thửa đất công tại TP Vũng Tàu, hợp thức hoá rồi bán cho Tuyến.

Công an còn xác định Thanh cùng đồng bọn đã làm giả thêm nhiều hồ sơ, tài liệu về đất đai tại Bà Rịa - Vũng Tàu để hợp thức hoá, sau đó bán cho Tuyến.

Có khoảng 10 thửa đất được Thanh bán cho Tuyến với tổng số tiền hơn 152 tỷ đồng (10 thửa đất này đã được công an điều tra làm rõ, kết luận trong 1 vụ án khác).

Ngoài ra, cơ quan điều tra còn xác định Thanh làm giả hồ sơ các thửa đất khác tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và đang tiếp tục làm rõ theo quy định.

Các thửa đất Thanh giao cho Tuyến đều chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, Thanh chỉ giao hồ sơ, giấy tờ, tài liệu về nguồn gốc đã được làm giả.

Để giải quyết các bước còn lại, Tuyến đã đưa cho Nguyên 45,5 tỷ đồng nhằm liên hệ với những người có chức năng, thẩm quyền giải quyết hồ sơ theo hướng có lợi cho Tuyến.

Ngoài ra cơ quan chức năng còn xác định, Phạm Thị Kim Loan, Trưởng bộ phận 1 cửa thuộc chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai TP Bà Rịa đã có hành vi nhận từ Nguyên hơn 11,9 tỷ đồng, sau đó đưa cho nhiều người để nhờ liên hệ đưa tiền cho những người có chức vụ, quyền hạn nhằm tác động để họ giải quyết các thủ tục liên quan đến các thửa đất mà Phạm Công Tuyến đã mua.

Nguyễn Thị Tâm nhận từ Loan hơn 6 tỷ đồng, đưa cho Tú nhờ Tú liên hệ cho những người có chức vụ, quyền hạn để giải quyết hồ sơ đất mà Tuyến mua.

Nguyễn Quang Tú nhận hơn 40 tỷ đồng từ Nguyên, sau đó liên hệ đưa cho Nguyễn Thị Thanh Hương, Lê Phát Đạt, Nguyễn Văn Tý để nhờ những người này đưa tiền, mục đích tác động để giải quyết hồ sơ.

Nguyễn Thị Thanh Hương nhận 1 tỷ đồng từ Tú, sau đó liên hệ nhờ người khác đưa cho những người có chức vụ, quyền hạn, giải quyết hồ sơ đất đai.

Nguyễn Thị Thu Hà, nhận 300 triệu đồng để liên hệ đưa cho những người khác giải quyết hồ sơ cho Tuyến. Ngoài ra, trong thời gian làm việc tại phường 2, TP Vũng Tàu, Hà còn có hành vi nhận 80 triệu đồng từ Nguyên.

Ngô Duy Tùng nhận từ Nguyên 3,4 tỷ đồng nhằm liên hệ với một số người có chức vụ, quyền hạn giải quyết hồ sơ đất đai. Nguyễn Thế Quan gian dối việc có khả năng thực hiện giải quyết hồ sơ chuyển quyền sử dụng đất, nhận 2,9 tỷ đồng từ Tùng, sau đó chiếm đoạt để mua đất và tiêu xài.

Lê Phát Đạt nhận 20.000 USD và 300 triệu đồng từ Tú, sau đó chiếm đoạt tiêu xài.

Còn Nguyễn Văn Tý nhận 11,9 tỷ từ Tú, sau đó chuyển cho Việt Anh 10,4 tỷ để đưa cho những người khác nhằm tác động giải quyết hồ sơ…. Riêng Đào Việt Anh chiếm đoạt 10,4 tỷ đồng của Tuyến để mua đất đai và tiêu xài, Phạm Quang Cường lừa đảo 310 triệu đồng từ Loan, hứa tác động giải quyết hồ sơ nhưng không thực hiện được.

Theo cơ quan điều tra, đây là vụ án liên quan đến nhiều đối tượng, số lượng tài liệu bị làm giả nhiều, diện tích đất bị làm giả nguồn gốc lớn, tiếp tục mở rộng điều tra.

Ngoài bị đề nghị truy tố với 3 tội danh “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức”, “Sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan, tổ chức” trong vụ án này, đối tượng chủ mưu cầm đầu là Nguyễn Văn Thanh đang liên quan đến 4 vụ án khác đã có kết luận điều tra, chuyển hồ sơ đến VKSND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đề nghị truy tố với tổng cộng 258 tài liệu giả.

Tại Kết luận điều tra, Cơ quan CSĐT cho biết đây là vụ án liên quan đến nhiều đối tượng, các bị can có trình độ, hiểu biết pháp luật, do đó quá trình hoạt động rất tinh vi, xảo quyệt trong việc che dấu hành vi phạm tội.

Vụ án xảy ra trong thời gian dài, số lượng tài liệu bị làm giả nhiều, diện tích đất đai bị làm giả nguồn gốc lớn nên không thể điều tra, đề nghị truy tố tất cả các hành vi trong khoảng thời gian ngắn mà cần có thời gian tiếp tục mở rộng điều tra làm rõ, đề nghị xử lý các đối tượng phạm tội, tránh để lọt tội phạm và thu hồi đất đai, tài sản cho nhà nước.

Cơ quan CSĐT thống nhất với VKSND tỉnh ra quyết định tách hành vi và tài liệu có liên quan trong vụ án đối với L.T.T, N.T.K.O về hành vi có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Ngoài ra, một số người có chức vụ, quyền hạn khác cũng bị điều tra làm rõ, xử lý theo quy định do hành vi có dấu hiệu đưa hối lộ, môi giới hối lộ, nhận hối lộ.

Các đối tượng có hoạt động chuyển, nhận tiền với các bị can trong vụ án nghi vấn liên quan đến hoạt động phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đưa hối lộ, rửa tiền….