Cơ quan CSĐT Bộ Công an vừa hoàn tất kết luận điều tra đề nghị VKS tối cao truy tố hai bị can Hoàng Hữu Châu và Thanh Minh Hùng liên quan đến hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của Phan Văn Anh Vũ.
Theo kết luận điều tra, trong quá trình bị bắt giữ để điều tra về môt vụ án khác,Phan Văn Anh Vũ (Vũ “nhôm”) khai nhận từ tháng 5-2017 đã đưa cho Hoàng Hữu Châu (ngụ ở quận Phú Nhuận, TP.HCM) 700.000 USD để làm hộ chiếu và quốc tịch Mỹ cho Vũ và gia đình, gồm vợ và ba người con.
Cụ thể từ năm 2010, Vũ "nhôm" đã nhờ Châu làm hộ chiếu quốc tịch Anh hoặc Mỹ cho Vũ và cả gia đình. Đến năm 2014, thông qua mối quan hệ, Châu quen biết với Hùng (cũng ngụ tại TP.HCM) và được Hùng khoe có thể làm được hộ chiếu có quốc tịch Mỹ cho người Việt Nam. Châu nói với Vũ là đã tìm được cách để lo hộ chiếu cho Vũ và các con với tổng số tiền là 2,2 triệu USD.
Vũ đồng ý và chuyển cho Châu 700.000 USD. Cùng với việc chuyển tiền, Châu đã mang tờ khai cấp hộ chiếu quốc tịch Mỹ cùng dụng cụ đến lấy dấu vân tay vợ chồng Vũ và ba người con tại Đà Nẵng. Châu hứa đến tháng 8-2018 sẽ giao hộ chiếu cho Vũ “nhôm” và lấy nốt số tiền còn lại.
Đầu tháng 12-2017, Châu nói với Vũ là đã có hộ chiếu, đang để ở Đại sứ quán Mỹ tại Singapore và yêu cầu Vũ sang Singapore nhận. Và ngày 21-12-2017, Vũ đã sử dụng hộ chiếu mang tên Lê Văn Sáu để xuất cảnh sang Campuchia và nhập cảnh vào Singapore để gặp Châu.
Tuy nhiên, tại Singapore, Châu lại nói là hộ chiếu của Vũ có hạn sử dụng từ ngày 1-1-2018 và đang ở bên Mỹ, nên đề nghị Vũ đi Mỹ bằng đường biển. Đến ngày 27-12-2017, Vũ bị cơ quan chức năng Singapore bắt giữ và trục xuất về Việt Nam.
Quá trình điều tra, Châu khai sau khi nhận tiền từ Vũ đã chuyển hết cho con trai Thanh Minh Hùng. Nhưng khoản tiền Châu thực nhận từ Vũ “nhôm” chỉ là 150.000 USD chứ không phải 700.000 USD. Việc giao nhận tiền này không có giấy tờ biên nhận.
Bị can Hùng khai chỉ nhận từ Châu 5.000 USD, còn con trai Hùng không thừa nhận đã nhận 150.000 USD từ Châu.
Trong quá trình điều tra, cả Châu và Hùng cũng khai không quen biết cơ quan hay tổ chức nào làm được hộ chiếu có quốc tịch Mỹ cho người Việt Nam, mà chỉ nói dối để lừa đảo để lấy tiền.
Kết luận điều tra xác định hai bị can Châu và Hùng chiếm đoạt của Vũ “nhôm” số tiền 150.000 USD. Trong đó, Châu chiếm đoạt 145.000 USD, còn Hùng chiếm đoạt 5.000 USD. Trong quá trình điều tra, Châu đã tự nguyện nộp lại cho CQĐT số tiền hơn 3,5 tỉ đồng để khắc phục hậu quả.
Ngày 13/3, Phó Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai Võ Tấn Đức, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Hồ Văn Hà và Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đồng Nai Nguyễn Tất Độ đã chủ trì Hội nghị tổng kết công tác giải ngân vốn đầu tư công năm 2025, đồng thời triển khai ph
Những ngày này, tại tổ 23, khu phố Ruộng Lớn, phường Bảo Vinh, tỉnh Đồng Nai, không khí chuẩn bị cho ngày hội lớn của đất nước - ngày bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp - đang diễn ra hết sức rộn ràng, sôi nổi.
Cơn sốt giá năng lượng đang trực tiếp tấn công vào túi tiền của người tiêu dùng khi giá gas tại TP.HCM vừa ghi nhận đợt điều chỉnh tăng thứ ba chỉ trong vòng nửa tháng. Với mức giá mới áp dụng từ ngày 12/3, mỗi bình gas 12kg hiện đã vượt ngưỡng 500.000 đồ
Sau khi trộm số lượng lớn vàng và trang sức, đối tượng mang số tài sản đi tẩu tán, khi trở về phòng trọ của mình, đối tượng đã bị lực lượng chức năng bắt giữ.
Đáp ứng hơn nữa yêu cầu nhiệm vụ của công tác quản lý, giáo dục và cải tạo phạm nhân, Bộ Công an đang xây dựng dự thảo Thông tư ban hành Nội quy cơ sở giam giữ phạm nhân.
Ngày 12/3, thông tin từ Công an xã Đường Hồng (Tuyên Quang) cho biết đơn vị vừa xử lý nhóm đối tượng có hành vi thăm dò, khai thác khoáng sản trái phép.
Công an Quảng Trị đã vận động đối tượng Lê Tùng Lâm, thuộc diện quản lý sau cai nghiện, tự nguyện giao nộp 1.130 viên hồng phiến cùng nhiều loại ma túy.
Hoạt động sản xuất của Công ty TNHH Giày Ngọc Hưng tại xã Diên Hà (tỉnh Hưng Yên) đang bộc lộ nhiều vấn đề liên quan đến việc chấp hành các quy định pháp luật về phòng cháy chữa cháy, đất đai và sử dụng điện trong sản xuất. Những tồn tại này không chỉ đặt ra yêu cầu cần sớm được cơ quan chức năng kiểm tra, làm rõ mà còn làm dấy lên lo ngại về mức độ an toàn của hàng trăm lao động đang làm việc tại cơ sở này.
Sau khi trộm số lượng lớn vàng và trang sức, đối tượng mang số tài sản đi tẩu tán, khi trở về phòng trọ của mình, đối tượng đã bị lực lượng chức năng bắt giữ.
Lực lượng chức năng Công an tỉnh Đồng Nai đã thi hành Lệnh bắt bị can để tạm giam và khám xét chỗ ở, nơi làm việc đối với Trần Nguyễn Minh Nguyệt để điều tra về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Cơ quan cảnh sát điều tra Công an Đà Nẵng đã kết thúc điều tra vụ án hình sự lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Công ty TNHH MTV Tư vấn đầu tư GFDI từ năm 2023 - 2024 với gần 7.500 bị hại.
Ngày 4/6, Tổng Bí thư Tô Lâm và Đoàn công tác Trung ương đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Kiên Giang và Thường trực Tỉnh ủy An Giang về tình hình triển khai các nghị quyết, kết luận của Trung ương; công tác tổ chức bộ máy; quốc phòng, an ninh
Công an tỉnh Tiền Giang đang tiến hành điều tra, làm rõ vụ một chủ doanh nghiệp kinh doanh lúa gạo nghi bị lừa đảo trên không gian mạng với số tiền trên 420 tỷ đồng.
Gần 1 tháng nay trên tuyến tỉnh lộ 337 và Quốc lộ 279 đoạn từ xã Thống Nhất đến cảng Làng Khánh (TP Hạ Long), thường xuyên xuất hiện hàng chục xe tải lớn chở đất chạy rầm rập suốt ngày đêm, cuốn theo bụi mù mịt.
Chiều 17/3, Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị công bố quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Thanh Tú, Vụ trưởng Vụ Pháp luật Dân sự - Kinh tế giữ chức Thứ trưởng Bộ Tư pháp.
