Đề nghị truy tố cựu Trưởng phòng An ninh kinh tế Công an tỉnh Bình Dương

Tạo cớ bắt hàng, ép ký hợp đồng

Theo điều tra, ngày 13/5/2020, Nguyễn Minh Kiên được bổ nhiệm giữ chức vụ Trưởng phòng Phòng An ninh kinh tế Công an tỉnh Bình Dương.

Khoảng tháng 4 đến tháng 5/2020, do dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, nhu cầu sử dụng găng tay y tế tăng cao, giá mặt hàng bị đẩy tăng đột biến, khan hiếm nguồn cung, đặc biệt là găng tay y tế có chứng nhận của Bộ Y tế và chứng chỉ FDA 510K do Công ty K.H sản xuất.

Thời điểm này, bà N.T.Th (Phó giám đốc Công ty W) có nhu cầu mua găng tay y tế của Công ty K.H nhưng không mua được nên thông qua người quen giới thiệu và gặp Kiên để nhờ giúp đỡ.

Đầu tháng 6/2020, Kiên hẹn gặp bà T để bàn cách mua găng tay y tế của Công ty K.H. Kiên nói muốn ký được hợp đồng thì phải bắt được sai phạm của doanh nghiệp và hướng dẫn bà T tìm cách mua hàng của Công ty K.H từ các đại lý cấp 1. Sau đó, Kiên sẽ bố trí bắt quả tang lô hàng, từ đó tạo cớ làm việc và gây sức ép, buộc Công ty K.H phải ký hợp đồng bán hàng.

Sau khi được Kiên hướng dẫn, bà T đã ký hợp đồng mua 300 thùng găng tay y tế của đại lý cấp 1 của Công ty K.H. Sau đó, bà Th. báo cho Kiên biết mua được lô hàng và được Kiên hướng dẫn, vào sáng 13/6/2020 sẽ bố trí xe tải chở hàng cho bà Th và đưa về địa phận tỉnh Bình Dương, bắt giữ lô hàng, bà Th sẽ đi cùng xe với cán bộ của Kiên.

Kiên còn dặn thêm, khi kiểm tra lô hàng, bà Th không được xuất trình hóa đơn, chứng từ, còn những việc khác Kiên sẽ xử lý. Sau đó, Kiên tổ chức cuộc họp cùng một số cán bộ Phòng An ninh kinh tế Công an tỉnh Bình Dương để triển khai việc bắt giữ xe chở hàng của bà Th tại khu vực Khu Công nghiệp Sóng Thần.

Như đã sắp xếp, khi xe tải chở găng tay y tế đến cổng Khu Công nghiệp Sóng Thần thì bị lực lượng chức năng tạm giữ do không xuất được hóa đơn.

Sau đó, Kiên triệu tập lãnh đạo Công ty K.H và các đại lý cấp 1 của công ty này lên Công an tỉnh Bình Dương làm việc về hoạt động mua bán găng tay y tế. Bị triệu tập làm việc nên tâm lý mọi người đều hoang mang, lo lắng. Đại lý cấp 1 của Công ty K.H là Công ty T.T.C và Công ty D.M đã phải nhượng lại đơn hàng 13.950 thùng găng tay y tế của công ty cho Công ty W của và Th.

Sau đó, 2 đại lý này không được ký hợp đồng mua găng tay y tế với Công ty K.H và Công ty W, được mua hàng trực tiếp với Công ty K.H không cần thông qua đại lý. Từ tháng 7/2020 đến tháng 9/2020, Công ty W đã mua của Công ty K.H tổng cộng 30.860 thùng găng tay y tế các loại.

Đối với Công ty T.T.C và Công ty D.M do phải bán lại 13.950 thùng găng tay cho Công ty W nên không có găng tay để bán và bị mất khách hàng, phải dừng kinh kinh doanh.

Ngay sau khi bà Th được ký hợp đồng với Công ty K.H và được trả lại 300 thùng găng tay y tế, Kiên yêu cầu bà Th đưa 100 triệu đồng để "cảm ơn" anh em trong phòng và "làm đẹp mặt Kiên".

Đến cuối tháng 8/2020, theo yêu cầu của Kiên, bà Th còn mua cho Kiên 6 chiếc điện thoại Samsung Galaxy Note 20 Ultra để Kiên tặng cho những người khác trong Công an tỉnh Bình Dương.

Trước giai đoạn điều tra và trước khi vụ án bị phát hiện, có hai người đã trả lại 2 chiếc điện thoại và Công an tỉnh Bình Dương đã bán đấu giá tài sản nộp ngân sách Nhà nước. CQĐT xác định hai cá nhân này khi nhận điện thoại chỉ nhận thức là quà Kiên tặng và không liên quan đến hành vi sai phạm của Kiên nên không có căn cứ để xử lý.

Mượn danh lãnh đạo Bộ Công an chiếm đoạt 1 triệu đô la Mỹ

Sau một thời gian "hợp tác", biết bà Th. rất tin tưởng ở mình nên Kiên nảy sinh ý định lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Ngày 10/7/2020, Kiên chủ động gọi điện yêu cầu bà Th. chuẩn bị 1 triệu USD (tương đương 23 tỉ đồng) để "đưa cho lãnh đạo Bộ".

Vì mong muốn được Kiên giúp đỡ làm ăn lâu dài trên địa bàn tỉnh Bình Dương với Công ty K.H nên từ nguồn tiền cá nhân và vay mượn, bà Th. đã đưa 23 tỉ đồng cho Kiên trong 2 lần. Lần 1, ngày 17/7/2020, là 13 tỉ đồng giao tại khu vực gần Trường Đại học Luật TP.HCM, trong đó 10 tỉ đồng được đựng trong vali, 3 tỉ đồng đựng trong ba lô; lần 2, ngày 20/7/2020, bà Th. đưa 10 tỉ đồng còn lại cho Kiên tại một khách sạn.

Trong quá trình điều tra, mặc dù Nguyễn Minh Kiên không thừa nhận hành vi, nhưng dựa vào tài liệu chứng cứ đã thu thập được, có đủ căn cứ kết luận Kiên đã chiếm đoạt của bà Th. 23 tỉ đồng.

Tháng 11/2023, Cơ quan An ninh điều tra (ANĐT) Bộ Công an đã khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Minh Kiên. Trong quá trình điều tra, Cơ quan ANĐT Bộ Công an thu giữ được 1 giấy thỏa thuận, cam kết, xin rút lại toàn bộ đơn tố cáo liên quan đến Nguyễn Minh Kiên, được lập ngày 15/1/2024 giữa bà Th. và vợ bị can Kiên. Sau khi lập thỏa thuận này, bà Th. đã nhận 2 tỉ đồng từ vợ của bị can Kiên.

Về hành vi của bà Th. trong vụ án, theo kết quả điều tra, bà Th. là người đứng ra tố cáo hành vi phạm tội của Nguyễn Minh Kiên và cũng là người bị Kiên lợi dụng; động cơ, mục đích của Kiên giúp bà Th. là vụ lợi, tạo niềm tin để chiếm đoạt tài sản của bà Th. Do đó, Cơ quan ANĐT không xử lý hình sự đối với bà Th.

Theo tố cáo của bà Th., bị can Nguyễn Minh Kiên còn nhiều lần nhận tiền và tài sản khác của bà như: nhận 5 tỉ đồng để mua ô tô, nhận 18 tỉ đồng chia lợi nhuận từ kinh doanh găng tay y tế; đưa 1 tỉ đồng để Kiên chi đối ngoại, khen thưởng; bà Th. đã tặng Kiên 1 túi xách trị giá 60 triệu đồng, chuyển khoản 55 triệu đồng cho vợ Kiên. Tuy nhiên, theo kết quả điều tra, ngoài lời khai của bà Th., không có tài liệu xác định Kiên nhận số tiền trên nên không đủ căn cứ xử lý bị can này đối với các nội dung tố cáo của bà Th.