Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ban hành kết luận điều tra vụ án “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, Nhận hối lộ, Môi giới hối lộ”, xảy ra tại Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng và cung ứng nhân lực Hoàng Long, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội và các đơn vị liên quan.
Trong đó, 11 bị can bị truy tố về tội “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”, quy định tại Điều 221 Bộ luật Hình sự gồm: Nghiêm Quốc Hưng (Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Công ty Hoàng Long); Nghiêm Đình Thắm (Tổng Giám đốc Công ty JHL); Phạm Thị Hạnh (Phụ trách kế toán Công ty Hoàng Long); Trần Hồng Hạnh, Đặng Thị Phương, Nguyễn Thị Cẩm Anh cùng là nhân viên kế toán Công ty Hoàng Long); Nguyễn Đức Nam (Chủ tịch HĐQT Công ty Sona); Nguyễn Thị Quỳnh Nga (Tổng Giám đốc Công ty Sona)…
Đề nghị truy tố 10 bị can về tội “Nhận hối lộ”, quy định tại Điều 354 Bộ luật Hình sự gồm: Nguyễn Bá Hoan (cựu Thứ trưởng Bộ Lao động thương binh và Xã hội); Tống Hải Nam (cựu Cục trưởng Cục Quản lý lao động ngoài nước, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội); Nguyễn Thành Hưng (cán bộ Văn phòng Cục Quản lý lao động ngoài nước); Phan Thị Thu Trang (cán bộ Phòng Kiểm tra giải quyết khiếu nại tố cáo, Cục Quản lý lao động ngoài nước); Đỗ Vân Hương (quyền Trưởng phòng Pháp chế, Cục Quản lý lao động ngoài nước)…
Một bị can bị đề nghị truy tố tội “Môi giới hối lộ”, quy định tại khoản 4 Điều 365 Bộ luật Hình sự là Nguyễn Lâm Sơn (Giám đốc Công ty Luật TNHH Thành Đô, Việt Nam).
 |
| Các bị can trong vụ án. |
Theo kết luận điều tra, Cục Quản lý lao động ngoài nước là đơn vị trực thuộc Bộ Lao động Thương binh và Xã hội (cũ) thực hiện chức năng quản lý nhà nước về người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, chịu trách nhiệm tham mưu Bộ Lao động Thương binh và Xã hội quyết định, phê duyệt cho doanh nghiệp được thực hiện hợp đồng cung ứng lao động theo quy định.
Nghiêm Quốc Hưng (Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Công ty Hoàng Long) cùng các đối tượng liên quan đã cấu kết với một số lãnh đạo, cán bộ Quản lý lao động ngoài nước, Bộ Lao động thương binh và Xã hội trong quá trình tổ chức hoạt động dịch vụ xuất khẩu lao động;
Nghiêm Quốc Hưng chỉ đạo Nguyễn Đình Thám (phụ trách bộ phận kinh doanh) phải thu thêm các khoản phí không đúng quy định từ 2.000 USD đến 4.000 USD tương đương 45 triệu đồng đến 135 triệu đồng/người (mức thu khác nhau tùy theo từng thị trường, tùy từng ngành nghề và tùy từng công ty).
Các khoản thu chi này không có hồ sơ, chứng từ hợp lý, hợp lệ nên Nghiêm Quốc Hưng chỉ đạo bộ phận kế toán (chung cho các công ty) sử dụng 02 phần mềm kế toán Misa và Smart Soft để quản lý, theo dõi, hạch toán dữ liệu kế toán 03 công ty: Công ty Hoàng Long, Công ty JHL, Công ty JHL trong nước.
Từ năm 2020 đến năm 2024, Nghiêm Quốc Hưng cùng các đối tượng liên quan đã thu tiền trái quy định pháp luật, đưa 15.037 người lao động Việt Nam xuất khẩu lao động tại Đài Loan, Hàn Quốc, Nhật Bản; che giấu doanh thu, không khai báo doanh thu 03 doanh nghiệp 861,892 tỷ đồng, gây thiệt hại về thuế cho Nhà nước hơn 241 tỷ đồng (theo Kết luận giám định của Cơ quan Thuế Hà Nội).
Đối với bị can Nguyễn Bá Hoan (cựu Thứ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội chỉ đạo hỗ trợ thẩm định, phê duyệt hợp đồng cung ứng lao động theo chương trình Visa E7-3 cho Công ty Hoàng Long, Công ty Sona; thống nhất với Tổng Hải Nam (Cục trưởng Cục Quản lý lao động ngoài nước) trong việc nhận tiền “bôi trơn” của doanh nghiệp để duyệt cấp Giấy phép xuất khẩu lao động.
Qua đó, Nguyễn Bá Hoan nhận của các doanh nghiệp tổng số 5,25 tỷ đồng. Trong đó, nhận của các doanh nghiệp khi chỉ đạo cấp dưới duyệt hồ sơ hợp đồng cung ứng lao động theo chương trình Visa E7-3 là 4,3 tỷ đồng; nhận từ Tổng Hải Nam liên quan hoạt động cấp Giấy phép xuất khẩu lao động tổng số tiền và quà trị giá 950 triệu đồng.
Tổng Hải Nam chỉ đạo hỗ trợ thẩm định, phê duyệt hợp đồng cung ứng lao động theo chương trình Visa E7-3 cho Công ty Hoàng Long, Công ty Sona, Công ty Incoop 3; chỉ đạo cấp dưới gây khó khăn, nhũng nhiễu doanh nghiệp trong quá trình xin cấp Giấy phép xuất khẩu lao động để nhận tiền “bôi trơn” của doanh nghiệp. Qua đó, Tổng Hải Nam nhận của các doanh nghiệp tổng số 7,974 tỷ đồng.
