Hà Nội 21 °C
TP Hồ Chí Minh 26 °C
Hải Phòng 23 °C
Đà Nẵng 24 °C
Yên Bái 17 °C
  • Hà Nội Hà Nội 21°C
  • TP Hồ Chí Minh Hà Nội 26°C
  • Hải Phòng Hà Nội 23°C
  • Đà Nẵng Hà Nội 24°C
  • Yên Bái Hà Nội 17°C

Đề nghị truy tố cựu nhân viên TPBank 'rút ruột' 246 lượng vàng SJC để đầu tư tiền ảo

Hình sự & tố tụng hình sự
19/10/2024 09:11
Sinh Nguyễn
aa
Được giao nhiệm vụ quản lý tài sản của TPBank, Nguyễn Văn Linh nhận thấy vàng của ngân hàng chỉ được kiểm tra 2 lần/năm nên đã chiếm đoạt 246 lượng vàng SJC rồi đem bán lấy tiền đầu tư mua tiền ảo USDT, ngoại hối (Forex), xổ số Vietlott...

Ngày 19/10, được biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội vừa hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị truy tố với Nguyễn Văn Linh, cựu cán bộ Kho quỹ Ngân hàng TMCP Tiên Phong (TPBank) về tội "Tham ô tài sản".

Theo kết luận, TPBank thành lập Kho quỹ tập trung để lưu giữ các tài sản gồm vàng, tiền, giấy tờ có giá, ấn chỉ quan trọng…

Riêng với vàng, ngân hàng này chia 3 trạng thái để quản lý, gồm: Loại một là vàng giữ hộ, TPBank nhận giữ hộ vàng SJC, DOJI có thu phí; bao gồm giữ hộ nguyên seri (khi hoàn trả sẽ nhận nguyên trạng số đã gửi) và không seri; vàng giao dịch (mua bán), tức vàng SJC được TPBank lưu trữ, sử dụng để giao dịch mua bán với khách hàng. Hai loại trên được Ban Quản lý kho kiểm kê hằng ngày.

undefined
Ảnh minh họa

Đối với vàng cầm cố để đảm bảo tài sản vay tiền được TPBank niêm phong theo quy định, bảo quản trong kho tiền. Loại này được kiểm kê định kỳ vào các ngày 30/6 và 31/12 hằng năm.

Kết luận cho rằng, khoảng năm 2017, Nguyễn Văn Linh là nhân viên kho quỹ của TPBank, thấy loại vàng cầm cố trong kho chỉ được kiểm đếm 2 lần/năm và có thông báo trước nên anh ta nảy sinh ý định chiếm đoạt vàng ở trong két mua bán, giữ hộ, rồi lấy vàng ở két vàng cầm cố thay thế vào phần thiếu hụt, qua mặt việc kiểm kê hằng ngày.

Khi rà soát sổ sách, Linh thấy khách hàng tên C. thế chấp 246 lượng vàng SJC nhưng chỉ tất toán trên giấy tờ và gửi lưu vàng cố định trong kho.

Ngày 5/7/2017, Linh hoàn tất việc kiểm kê vàng cuối ngày, rồi lấy 246 lượng vàng SJC trong két chứa vàng mua bán, giữ hộ cho vào túi nilon cất trong thùng tôn. Sáng hôm sau, khi mở kho tiếp quỹ đầu ngày cho các chi nhánh, Linh mang thùng tôn chứa vàng ra để ở khu vực phía ngoài kho tiền, nơi mà việc ra vào không được giám sát. Cuối buổi sáng hôm đó, bị can lợi dụng lúc nhân viên kho quỹ đi làm việc ở ngoài, lẻn vào kho đệm lấy 246 lượng vàng SJC mang bán cho bà Trương Thị Hồng Khanh (Công ty Vàng bạc Gia Bách) được hơn 8,8 tỷ đồng.

Cuối ngày làm việc hôm 6/7/2017, trong quá trình kiểm kê cùng Ban Quản lý kho, Linh đặt túi vàng chứa 246 lượng vàng SJC của khách hàng C. vào két vàng mua bán, giữ hộ để thay thế vào số vàng đã lấy.

Thủ đoạn này của Linh khiến các đồng nghiệp khác không phát hiện tài sản bị "rút ruột".

Để che giấu hành vi phạm tội, cơ quan điều tra cho rằng trước mỗi kỳ kiểm tra tài sản, Linh đều hoàn trả 246 lượng vàng SJC vào két chứa vàng mua bán. Khi ngân hàng kiểm kê, anh ta chủ động thực hiện việc kiểm kê vàng, đọc số liệu cho các thành viên khác ghi chép, đối chiếu sổ sách. Vì thế, trong thời gian dài thành viên Ban Quản lý kho quỹ cùng các tổ kiểm tra không phát hiện vàng bị thiếu hụt.

Đáng chú ý, ngoài hành vi tham ô nêu trên, Nguyễn Văn Linh còn khai được Kế toán trưởng Lê Cẩm Tú nhờ giữ hộ hơn 70 tỷ đồng, cất trong kho tiền của Ngân hàng TPBank.

Ngày 16/9/2023, Linh đưa lại bà Tú 40 tỷ đồng. Còn lại 30 tỷ và số tiền thu được từ việc bán 246 lượng vàng SJC, Linh dùng để mua tiền ảo USDT, đầu tư ngoại hối (Forex), mua xổ số Vietlott và bị thua lỗ, không thể hoàn trả.

Theo cơ quan tố tụng, hậu quả phía TPBank cho hay đã được các công ty bảo hiểm thanh toán hơn 468.000 USD và trên 5,3 tỷ đồng.

bài liên quan
Công ty GFDI nợ gốc hơn 3.700 tỷ đồng của hơn 7.500 khách hàng

Công ty GFDI nợ gốc hơn 3.700 tỷ đồng của hơn 7.500 khách hàng

Cơ quan chức năng Đà Nẵng đang điều tra nghi vấn Công ty GFDI mất khả năng chi trả cho 7.541 khách hàng với tổng số tiền dư nợ gốc hơn 3.700 tỷ đồng.
Bắt nguyên Phó Giám đốc ngân hàng chiếm đoạt hơn 50 tỷ đồng

Bắt nguyên Phó Giám đốc ngân hàng chiếm đoạt hơn 50 tỷ đồng

Với chức danh Phó Giám đốc chi nhánh ngân hàng ở TP Hội An (Quảng Nam), Võ Đức Bảy đã vay mượn, chiến đoạt hơn 50 tỷ đồng của nhiều người, sau đó bỏ trốn.
Người phụ nữ mất gần 3 tỷ đồng sau cuộc điện thoại của đối tượng giả danh Công an

Người phụ nữ mất gần 3 tỷ đồng sau cuộc điện thoại của đối tượng giả danh Công an

Nhận được cuộc gọi từ số máy lạ của đối tượng tự xưng là Công an, sau đó chị T đã thực hiện các thao tác theo hướng dẫn của đối tượng và bị đối tượng lừa chiếm đoạt số tiền gần 3 tỷ đồng.
Khởi tố, bắt tạm giam đối tượng lừa đảo, chiếm đoạt tài sản với số tiền lên đến hơn 20 tỷ đồng

Khởi tố, bắt tạm giam đối tượng lừa đảo, chiếm đoạt tài sản với số tiền lên đến hơn 20 tỷ đồng

Cơ quan Cảnh sát điều tra (Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra) Công an Thành phố đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Cao Thanh Viên về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Kiên Giang: Giám đốc Công ty Thanh Nhựt Huy bị khởi tố vì lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt 48 tỷ đồng

Kiên Giang: Giám đốc Công ty Thanh Nhựt Huy bị khởi tố vì lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt 48 tỷ đồng

Vay mượn, thuê tài sản trị giá 48 tỷ đồng của bạn để làm ăn kinh doanh, khi nhận được tài sản Nguyễn Quan Nhựt Giám đốc Công ty TNHH MTV Thanh Nhựt Huy tìm cách chiếm đoạt.
Bắt giữ đối tượng tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy từng chiếm đoạt tài sản

Bắt giữ đối tượng tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy từng chiếm đoạt tài sản

Cơ quan CSĐT Công an thành phố Hạ Long cho biết đã ra Quyết định tạm giữ hình sự đối với Trần Đăng Đạt đề điều tra về hành vi “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy...”. Đối tượng này từng chiếm đoạt tài sản của người khác với số tiền hàng trăm triệu đồng.
Mới nhất
Đọc nhiều
PVcomBank khuyến nghị khách hàng sớm cập nhật giấy tờ và xác thực sinh trắc học

PVcomBank khuyến nghị khách hàng sớm cập nhật giấy tờ và xác thực sinh trắc học

Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) khuyến nghị khách hàng cần nhanh chóng cập nhật giấy tờ tùy thân còn hiệu lực và hoàn thành đối chiếu khớp đúng với thông tin sinh trắc học của chủ tài khoản/thẻ theo quy định của Ngân hàng Nhà nước (NHNN).
Bình Dương xây dựng nhà ga metro, kết nối 2 vùng kinh tế động lực

Bình Dương xây dựng nhà ga metro, kết nối 2 vùng kinh tế động lực

UBND tỉnh Bình Dương vừa khởi công xây dựng Dự án nhà ga metro với tổng mức đầu tư 2.400 tỷ đồng, kết nối vùng kinh tế động lực phía Nam là TP HCM – Bình Dương.
Công an Bạc Liêu tăng cường đào tào cán bộ, chiến sĩ trong tình hình mới

Công an Bạc Liêu tăng cường đào tào cán bộ, chiến sĩ trong tình hình mới

Nhờ làm tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ, trong những năm gần đây, chất lượng đội ngũ cán bộ Công an Bạc Liêu ngày càng được nâng cao. Qua đào tạo, cán bộ, chiến sĩ được tiếp thu, trang bị nhiều kiến thức về chính trị, pháp luật, nghiệp vụ, từ đó
Tin bài khác
Tuyên án nhóm thanh thiếu niên vô cớ dùng kiếm chém người chấn thương ở Đà Nẵng

Tuyên án nhóm thanh thiếu niên vô cớ dùng kiếm chém người chấn thương ở Đà Nẵng

Dù không quen biết và không có mâu thuẫn, nhưng 4 thanh thiếu niên ở Đà Nẵng vẫn sử dụng kiếm tự chế truy sát, chém chấn thương nạn nhân.
Đồng Nai: Xử lý nhiều thanh thiếu niên nẹt pô, đi xe độ

Đồng Nai: Xử lý nhiều thanh thiếu niên nẹt pô, đi xe độ

Tổ công tác 161 đã kiểm tra 135 trường hợp nghi vấn, lập 13 biên bản với các lỗi thay đổi kết cấu xe, không giấy phép, không giấy chứng nhận đăng ký xe, không gương chiếu hậu...
Lâm Đồng: Vì sao ông Nguyễn Trung Thành bị bãi nhiệm chức Phó Chủ tịch UBND huyện Bảo Lâm?

Lâm Đồng: Vì sao ông Nguyễn Trung Thành bị bãi nhiệm chức Phó Chủ tịch UBND huyện Bảo Lâm?

HĐND huyện Bảo Lâm vừa ban hành Nghị quyết số 28 ngày 19/11/2024 về việc bãi nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch UBND huyện đối với ông Nguyễn Trung Thành.
Đột kích vũ trường MDM lớn nhất Hải Phòng, phát hiện 26 người

Đột kích vũ trường MDM lớn nhất Hải Phòng, phát hiện 26 người 'dính' ma túy

Thời điểm công an đột kích, vũ trường New MDM có 143 khách và 80 nhân viên, trong đó 26 khách dương tính với chất ma tuý.
Lập biên bản vi phạm nhiều "quái xế" trên đường phố Biên Hoà

Lập biên bản vi phạm nhiều "quái xế" trên đường phố Biên Hoà

Đêm 20, rạng sáng ngày 21-11, lực lượng phòng, chống tội phạm đường phố của Công an tỉnh Đồng Nai (Tổ công tác 161) tổ chức tuần tra, kiểm soát giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn TP Biên Hòa đã phát hiện, lập biên bản nhiều trường hợp vi phạm.
Hải Phòng: Khởi tố nhóm đối tượng tổ chức sử dụng ma túy tại quán bar Maximus Lounge

Hải Phòng: Khởi tố nhóm đối tượng tổ chức sử dụng ma túy tại quán bar Maximus Lounge

Liên quan đến việc tổ chức sử dụng ma túy tại quán bar Maximus Lounge, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hải Phòng (PC04) đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 7 đối tượng.
Giám đốc, Phó Giám đốc Công ty CP Chè Minh Rồng bị khởi tố, bắt tạm giam

Giám đốc, Phó Giám đốc Công ty CP Chè Minh Rồng bị khởi tố, bắt tạm giam

Công an huyện Bảo Lâm đã khởi tố, bắt tạm giam 2 bị can gồm: Ông Nguyễn Bá Đông – Nguyên Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Bảo Lâm; bà Nguyễn Thị Hiển – Cán bộ Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Bảo Lâm để điều tra về hành vi vi phạm các quy định về quản lý đất đai.
Triệu tập 13 đối tượng mang hung khí, gây mất ANTT tại Nghệ An

Triệu tập 13 đối tượng mang hung khí, gây mất ANTT tại Nghệ An

Tổ 373 Công an huyện phát hiện 13 đối tượng ngồi trên 06 xe máy không gắn biển kiểm soát, không đội mũ bảo hiểm, mang theo hung khí (dao, kiếm, tuýt sắt, vỏ chai bia...) chạy với tốc độ cao lạng lách, đánh võng, hò hét, gây mất (an ninh trật tự) ANTT trên địa bàn.
Lào Cai: Khởi tố 2 cán bộ thẩm định hồ sơ đất đai trái pháp luật

Lào Cai: Khởi tố 2 cán bộ thẩm định hồ sơ đất đai trái pháp luật

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lào Cai ra quyết định khởi tố bị can, thực hiện Lệnh bắt bị can để tạm giam, Lệnh khám xét nơi ở, nơi làm việc đối với 2 bị can để điều tra về tội "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng" liên quan đến hành vi vi phạm trong công tác quản lý đất đai tại xã Phong Niên, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai.
23 người dương tính với ma túy trong quán bar ở Bình Dương

23 người dương tính với ma túy trong quán bar ở Bình Dương

Quá trình kiểm tra hành chính quán bar D1, Công an Bình Dương phát hiện 23 vị khách dương tính với ma túy.
tong bi thu nguyen phu trong trong cong cuoc bao ve chu quyen bien dao cua to quoc

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong công cuộc bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc

(PLM) - Trong suốt cuộc đời hoạt động cách mạng vẻ vang của mình, nhất là trên cương vị Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Quân ủy Trung ương, đồng chí Nguyễn Phú Trọng đã dành tình cảm đặc biệt đối với cán bộ, chiến sĩ Hải quân. Tổng Bí thư luôn kịp thời quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và đánh giá cao sự nỗ lực, quyết tâm của cán bộ, chiến sĩ Hải quân nhân dân Việt Nam trong khắc phục khó khăn, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo, thềm lục địa của Tổ quốc; xây dựng Hải quân nhân dân Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ và hiện đại.
ha noi nhieu noi treo co ru truoc ngay quoc tang tong bi thu nguyen phu trong

Hà Nội: Nhiều nơi treo cờ rủ trước ngày Quốc tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

(PLM) - Dù còn 3 ngày nữa mới diễn ra Quốc tang, nhưng tại một số địa điểm tại Hà Nội cũng như trên cả nước đã treo cờ rủ để tưởng nhớ cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.
tong bi thu nguyen phu trong nha lanh dao ly luan xuat sac

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng – Nhà lãnh đạo, lý luận xuất sắc

(PLM) - Trải qua nhiều cương vị quan trọng do Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó, như: Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng từ khoá VII đến khóa XIII; Uỷ viên Bộ Chính trị từ khoá VIII đến khóa XIII; Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản; Bí thư Thành uỷ Hà Nội; Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương; Chủ tịch Quốc hội; Chủ tịch nước; Tổng Bí thư từ khoá XI đến khóa XIII, đồng chí Nguyễn Phú Trọng đã có nhiều cống hiến to lớn, quan trọng cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc ta, nhất là trong công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
tinh cam dac biet cua nhan dan voi tong bi thu nguyen phu trong

Tình cảm đặc biệt của nhân dân với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

(PLM) - Hơn nửa thế kỷ hoạt động cách mạng không ngừng nghỉ, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã cống hiến hết mình, trọn một đời đóng góp cho Đảng, cho nhân dân. Hình ảnh vị lãnh đạo kiên trung, trí tuệ và mẫu mực, tận trung với Đảng, hết lòng vì dân sẽ luôn sống trong trái tim của mỗi người dân Việt Nam.
bo tu phap dung dau cac bo nganh ve chi so cai cach hanh chinh nam 2023

Bộ Tư pháp đứng đầu các bộ, ngành về Chỉ số Cải cách hành chính năm 2023

(PLM) - Sáng ngày 18/7/2024, Tại Hội trường Đa năng - Bộ Tư Pháp đã diễn ra Tọa đàm đánh giá, rút kinh nghiệm về Chỉ số cải cách hành chính năm 2023 và đánh giá việc thực hiện Đề án 06 trong 06 tháng đầu năm, nhiệm vụ, giải pháp từ nay đến cuối năm 2024 của Bộ tư Pháp.