Hình sự & tố tụng hình sự

Đề nghị truy tố 7 "trùm lừa" Liên kết Việt

Hình sự & tố tụng hình sự

14/04/2017 06:15

Cơ quan CSĐT, Bộ Công an vừa hoàn tất kết luận điều tra vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại công ty CP Liên kết sản xuất thương mại Việt Nam (viết tắt là công ty Liên kết Việt), trụ sở tại số 10, ngõ 80 đường Trần Duy Hưng, Hà Nội.

Doanh nghiệp bán hàng đa cấp xin dừng hoạt động

Cục Quản lý Cạnh tranh tiếp tục 'xóa sổ' 2 công ty bán hàng đa cấp

Kinh tế 24h: Giá vàng tăng, thêm một công ty đa cấp chấm dứt hoạt động

Chấm dứt bán hàng đa cấp của Công ty Absonutrix Việt Nam

Theo đó, có 7 bị can bị đề nghị truy tố gồm: Lê Xuân Giang (SN 1971), chủ tịch HĐQT công ty Liên kết Việt; Nguyễn Thị Thuỷ (SN 1970), Phó tổng giám đốc kiêm trưởng nhóm quản lý phát triển kinh doanh; Lê Văn Tú (SN 1985), Tổng giám đốc công ty Liên kết Việt; Trịnh Xuân Sáng (SN 1975), thành viên nhóm quản lý phát triển kinh doanh; Lê Thành Sơn (SN 1988), Nguyễn Xuân Trường (SN 1967), Vũ Thị Hồng Dung (SN 1974), đều là thành viên nhóm quản lý phát triển kinh doanh.

Trùm lừa liên kết Việt Lê Xuân Giang tại một hội nghị khách hàng.

CQĐT xác định, công ty Liên kết Việt được thành lập từ tháng 6/2010, hoạt động kinh doanh đa cấp. Từ tháng 3/2014 đến tháng 11/2015, bằng nhiều thủ đoạn gian dối, trong đó có việc làm giả bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Lê Xuân Giang cùng đồng phạm đã phát triển 34 chi nhánh, văn phòng, đại lý tại 27 tỉnh, thành phố, lôi kéo gần 67.000 người tham gia ký hợp đồng với tổng số tiền trên 2.000 tỉ đồng. Số tiền thu được, Lê Xuân Giang đã chi cho các nhà đầu tư hơn 1.000 tỉ đồng, trong đó gần 870 tỉ đồng chi hoa hồng.

Còn lại, Lê Xuân Giang đã sử dụng hơn 871 tỉ đồng; Nguyễn Thị Thuỷ hưởng lợi cá nhân hơn 36 tỉ đồng; Lê Văn Tú hưởng lợi gần 62 tỉ đồng. Các bị can còn hưởng lợi từ 4 tỉ đến gần 16 tỉ đồng.

Quá trình điều tra, Cơ quan CSĐT Bộ Công an và Công an 49 tỉnh, thành phố đã ghi lời khai của hơn 9.000 khách hàng của công ty Liên kết Việt. Đa phần mắc bẫy lừa, tin rằng công ty Liên kết Việt và Công ty BQP là các doanh nghiệp trực thuộc Bộ Quốc phòng; và Lê Xuân Giang, chủ tịch HĐQT của công ty là đại tá quân đội.

Tháng 2-2016, CQĐT Bộ Công an đã khởi tố bị can, bắt tạm tạm Lê Xuân Giang cùng các đồng phạm về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Từ đây, hành vi phạm tội của các đối tượng đã lộ sáng…

Tags:

đa cấp lừa đảo khởi tố Liên kết Việt CHIẾM ĐOẠT TÀI SẢN điều tra kết luận bộ công an pháp luật Việt Nam phapluatplus

bài liên quan

Hành chính & Tố tụng Hành chính 07/12/2025 06:26

Lễ ký Quy chế phối hợp giữa Bộ Công an, Bộ Quốc phòng và Bộ Ngoại giao.

Chiều ngày 06/12/2025, tại Hà Nội đã diễn ra Lễ ký Quy chế phối hợp giữa Bộ Công an, Bộ Quốc phòng và Bộ Ngoại giao.

Hình sự & tố tụng hình sự 06/12/2025 19:39

Người đan ông mất gần 600 triệu đồng khi đăng ký xuất khẩu lao động trên mạng

Một người đàn ông vừa trình báo Công an phường Khương Đình, TP. Hà Nội về việc bị lừa mất số tiền gần 600 triệu đồng khi tiến hành đăng ký xuất khẩu lao động trên mạng.

Hình sự & tố tụng hình sự 06/12/2025 14:15

Cảnh báo thủ đoạn lừa đảo mới qua Zalo – giả danh người quen, dụ đầu tư tiền ảo để chiếm đoạt gần 100 triệu đồng

Trong thời gian gần đây, công an nhiều địa phương liên tục phát đi cảnh báo về các chiêu thức lừa đảo công nghệ cao ngày càng tinh vi.

Hình sự & tố tụng hình sự 06/12/2025 16:23

Công an tỉnh Bắc Ninh bắt và bàn giao đối tượng truy nã đỏ của Interpol cho Hàn Quốc

Công an tỉnh Bắc Ninh đã phối hợp với Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an bàn giao một đối tượng truy nã đỏ của Interpol cho cơ quan chức năng Hàn Quốc.

Hình sự & tố tụng hình sự 07/12/2025 10:45

Cảnh giác với thủ đoạn lừa đảo chiếm đoạt tài sản liên quan đến hoạt động xuất nhập cảnh

Phòng Quản lý xuất, nhập cảnh, Công an tỉnh Bắc Ninh đưa ra cảnh báo, thời gian qua, lợi dụng nhu cầu xuất cảnh của người dân để du lịch thăm thân, thăm quan, làm việc…một số đối tượng đã sử dụng nhiều thủ đoạn liên quan đến hoạt động xuất nhập cảnh để lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người dân.

Hình sự & tố tụng hình sự 06/12/2025 10:32

Bộ Công an chính thức phát lệnh truy nã bị can Nguyễn Văn Đài về tội chống phá Nhà nước

Bộ Công an cho biết Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã chính thức ra Quyết định truy nã đối với bị can Nguyễn Văn Đài sau khi hoàn tất các thủ tục khởi tố theo quy định của pháp luật.

Mới nhất

Đọc nhiều

12:15 | 07/12/2025

Đón trên 19 triệu lượt khách quốc tế, du lịch Việt Nam đạt thêm kỷ lục mới

Trong 11 tháng, Việt Nam đón gần 19,2 triệu lượt khách quốc tế, phá vỡ mọi kỷ lục đón khách cao nhất từ trước đến nay.

10:49 | 07/12/2025

'Concert Quốc gia' - nhịp đập của một Việt Nam

Thành công của những concert gần đây cho thấy âm nhạc chính luận có thể vừa truyền cảm hứng, vừa kết nối cộng đồng.

10:46 | 07/12/2025

Hoàn thiện thể chế, cơ chế, chính sách về công nghiệp văn hóa

Công nghiệp văn hóa đang trở thành một trong những động lực mới cho tăng trưởng kinh tế và tăng cường “sức mạnh mềm” quốc gia.

Tin bài khác

Hình sự 07/12/2025 07:53

Công an xã Suối Hai kịp thời ngăn chặn cụ bà 78 tuổi chuyển tiền cho nhóm lừa đảo

Công an xã Suối Hai vừa kịp thời ngăn chặn vụ lừa đảo giả danh công an nhằm chiếm đoạt tài sản của một cụ bà trên địa bàn.

Hình sự & tố tụng hình sự 07/12/2025 06:56

Đập tan đường dây lừa đảo xuyên quốc gia, quy mô hàng nghìn tỷ đồng tại Thanh Hoá

Công an tỉnh Thanh Hóa đã đấu tranh làm rõ đây là vụ án đặc biệt lớn có số lượng bị hại lên đến hàng nghìn người trên phạm vi cả nước.

Hình sự & tố tụng hình sự 06/12/2025 19:36

Campuchia – Việt Nam tăng cường hợp tác phòng, chống ma túy

Ủy ban Quốc gia Phòng, chống ma túy Campuchia và Viện Nghiên cứu & Ứng dụng Phòng chống Ma túy PSD vừa ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác giai đoạn 2026–2028, tập trung vào nâng cao nhận thức cộng đồng, đào tạo, truyền thông phòng ngừa và chuyển giao phương pháp điều trị tái nghiện dựa trên liệu pháp tâm lý.

Hình sự 06/12/2025 19:29

Bắt đối tượng cầm đầu dự án tiền ảo KittyRun chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng

Công an Tuyên Quang vừa bắt giữ kẻ cầm đầu dự án tiền ảo 'KittyRun' chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng, khi y đang đang lẩn trốn tại một chung cư ở Hà Nội.

Hình sự & tố tụng hình sự 06/12/2025 19:25

Bắt giữ các đối tượng đánh nhau, gây rối trật tự công cộng lúc nửa đêm

Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã tạm giữ hình sự 09 đối tượng liên quan đến vụ đánh nhau trên đường Trần Kim Xuyến lúc nửa đêm.

Hình sự & tố tụng hình sự 06/12/2025 16:42

Bắt giữ nam thanh niên vừa ra tù lại “ngựa quen đường cũ” liên tiếp gây ra 3 vụ trộm cắp tài sản

Theo cơ quan công, Trịnh Bá Thảo vừa chấp hành xong án phạt tù trở về địa phương vào tháng 10/2025, lại “ngựa quen đường cũ” gây ra hoàng loạt vụ trộm cắp.

Hình sự & tố tụng hình sự 06/12/2025 10:43

Bắt khẩn cấp công chức cấp xã ở Lâm Đồng liên quan vụ chiếm đoạt tiền cứu trợ mưa lũ

Hành vi vi phạm pháp luật của Khoan bị phát hiện khi cơ quan chức năng kiểm tra, đối chiếu dữ liệu liên quan đến tài khoản Quỹ Cứu trợ của xã Phan Sơn.

Tố tụng hình sự 06/12/2025 10:33

Triệt xoá đường dây lừa đầu tư tiền số để chiếm đoạt hàng nghìn tỷ đồng

Công an tỉnh Thanh Hóa vừa triệt xóa đường dây tội phạm hoạt động trên không gian mạng với quy mô đặc biệt lớn, xuyên quốc gia, do Mai Văn Tới (SN 2001, trú tại xã Nga Sơn, tỉnh Thanh Hoá) cầm đầu.

Hình sự 06/12/2025 09:45

Khởi tố 5 đối tượng mua bán, thu thập trái phép thông tin tài khoản ngân hàng

Công an tỉnh Tuyên Quang đã khởi tố 5 đối tượng trẻ tuổi về hành vi thu thập, mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng.

Hình sự & tố tụng hình sự 06/12/2025 08:42

An Giang khởi tố, bắt tạm giam đối tượng có hành vi Tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép

Ngày 04/12/2025, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết đã tống đạt Quyết định tạm giam đối với Nguyễn Thanh Duy để điều tra về hành vi “Tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép”.

XEM THÊM

Tổng Bí thư Tô Lâm làm việc với 2 tỉnh An Giang, Kiên Giang

Ngày 4/6, Tổng Bí thư Tô Lâm và Đoàn công tác Trung ương đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Kiên Giang và Thường trực Tỉnh ủy An Giang về tình hình triển khai các nghị quyết, kết luận của Trung ương; công tác tổ chức bộ máy; quốc phòng, an ninh

tien giang dieu tra vu chu doanh nghiep gao nghi bi lua hon 420 ty dong

Hoạt động tư pháp 15:01 | 04/06/2025