Đề nghị truy tố 7 "trùm lừa" Liên kết Việt

Cơ quan CSĐT, Bộ Công an vừa hoàn tất kết luận điều tra vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại công ty CP Liên kết sản xuất thương mại Việt Nam (viết tắt là công ty Liên kết Việt), trụ sở tại số 10, ngõ 80 đường Trần Duy Hưng, Hà Nội.

Theo đó, có 7 bị can bị đề nghị truy tố gồm: Lê Xuân Giang (SN 1971), chủ tịch HĐQT công ty Liên kết Việt; Nguyễn Thị Thuỷ (SN 1970), Phó tổng giám đốc kiêm trưởng nhóm quản lý phát triển kinh doanh; Lê Văn Tú (SN 1985), Tổng giám đốc công ty Liên kết Việt; Trịnh Xuân Sáng (SN 1975), thành viên nhóm quản lý phát triển kinh doanh; Lê Thành Sơn (SN 1988), Nguyễn Xuân Trường (SN 1967), Vũ Thị Hồng Dung (SN 1974), đều là thành viên nhóm quản lý phát triển kinh doanh.

Trùm lừa liên kết Việt Lê Xuân Giang tại một hội nghị khách hàng.

CQĐT xác định, công ty Liên kết Việt được thành lập từ tháng 6/2010, hoạt động kinh doanh đa cấp. Từ tháng 3/2014 đến tháng 11/2015, bằng nhiều thủ đoạn gian dối, trong đó có việc làm giả bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Lê Xuân Giang cùng đồng phạm đã phát triển 34 chi nhánh, văn phòng, đại lý tại 27 tỉnh, thành phố, lôi kéo gần 67.000 người tham gia ký hợp đồng với tổng số tiền trên 2.000 tỉ đồng. Số tiền thu được, Lê Xuân Giang đã chi cho các nhà đầu tư hơn 1.000 tỉ đồng, trong đó gần 870 tỉ đồng chi hoa hồng.

Còn lại, Lê Xuân Giang đã sử dụng hơn 871 tỉ đồng; Nguyễn Thị Thuỷ hưởng lợi cá nhân hơn 36 tỉ đồng; Lê Văn Tú hưởng lợi gần 62 tỉ đồng. Các bị can còn hưởng lợi từ 4 tỉ đến gần 16 tỉ đồng.

Quá trình điều tra, Cơ quan CSĐT Bộ Công an và Công an 49 tỉnh, thành phố đã ghi lời khai của hơn 9.000 khách hàng của công ty Liên kết Việt. Đa phần mắc bẫy lừa, tin rằng công ty Liên kết Việt và Công ty BQP là các doanh nghiệp trực thuộc Bộ Quốc phòng; và Lê Xuân Giang, chủ tịch HĐQT của công ty là đại tá quân đội.

Tháng 2-2016, CQĐT Bộ Công an đã khởi tố bị can, bắt tạm tạm Lê Xuân Giang cùng các đồng phạm về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Từ đây, hành vi phạm tội của các đối tượng đã lộ sáng…