Ngày 21/12, TAND TP Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với bị cáo Nguyễn Thị Lan (SN 1974, ở khu phố 7, phường Đông Sơn, thị xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo quy định tại điểm a khoản 4 Điều 174 của Bộ luật Hình sự năm 2015.
Bị cáo Nguyễn Thị Lan tại phiên tòa
Theo cáo trạng, Lan không có nghề nghiệp ổn định. Để có tiền tiêu xài, Lan đã dùng thủ đoạn gian dối về việc có thể mua được máy móc thanh lý ở các nhà máy xi măng với giá rẻ rồi đem bán ra ngoài sẽ được lợi nhuận cao.
Lan “nổ” với nhiều người có quan hệ làm ăn với lãnh đạo Tổng Giám đốc Công ty công nghiệp Xi măng Việt Nam và các quan chức trong ngành xi măng. Nếu ai muốn đầu tư kiếm lợi nhuận thì đưa tiền cho Lan sẽ được chia lợi nhuận cao.
Ngoài ra, Lan lập tài khoản zalo tên “buiminh” và giới thiệu với các bị hại là của Tổng Giám đốc Công ty công nghiệp Xi măng Việt Nam. Sau đó Lan nhắn tin cho các bị hại mạo nhận là ông Minh.
Trước “bánh vẽ” của Lan, nhiều người đã đưa tiền cho Lan. Để tạo lòng tin ban đầu, Lan luôn trả tiền gốc và chia lợi nhuận đúng hẹn. Nhưng cũng ngay sau đó, Lan tiếp tục huy động vốn với số tiền lớn hơn nhằm chiếm đoạt.
Cáo trạng xác định: Từ năm 2014 đến tháng 9/ 2017, Lan đã lừa đảo chiếm đoạt của 31 người với tổng số tiền hơn 291 tỷ đồng.
Toàn cảnh phiên tòa.
Quá trình điều tra, Lan khai đã dùng tiền của 31 bị hại đưa cho ông Bùi Hồng Minh (trú tại quận Thanh Xuân, Hà Nội) khoảng 129 tỷ đồng; đưa cho ông Nguyễn Sỹ An (quê Nghệ An) hơn 42 tỷ đồng. Tuy nhiên, ông Minh và ông An không thừa nhận lời khai của Lan.
Tại phiên tòa, bị cáo Nguyễn Thị Lan đề nghị HĐXX triệu tập đến tòa 4 người liên quan gồm: Ông Bùi Công Trình, (SN 1976 ở Thanh Hóa); ông Bùi Hồng Minh, (SN 1971 ở Hà Nội); ông Nguyễn Xuân Giỏi, (SN 1971 ở Thanh Hóa) và bà Mai Á Đông, (SN 1988 ở Thanh Hóa).
Trình bày trước tòa, nhiều bị hại, luật sư cũng đồng quan điểm với bị cáo, đề nghị HĐXX có biện pháp triệu tập những người liên quan, người làm chứng có mặt tại tòa để làm rõ các tình tiết của vụ án, số tiền Lan chiếm đoạt sử dụng như thế nào. Bởi lẽ, nhiều bị hại từng gặp, trò chuyện và trao đổi với những người trên do Lan giới thiệu với một cái tên khác, chức danh khác khiến mọi người tin tưởng.
Luật sư Nguyễn Đăng Khoa, Văn phòng Luật sư Đăng Khoa, Đoàn Luật sư TP Hà Nội, người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của một số bị hại cho biết: Tại phiên tòa, bị cáo Nguyễn Thị Lan đã đề nghị HĐXX triệu tập 4 người có liên quan đến tòa để làm rõ những tình tiết của vụ án là đề nghị chính đáng. Bởi lẽ, nếu những người được đề nghị không có mặt tại phiên tòa sẽ gây khó khăn cho việc thẩm vấn, đối chất, đánh giá chứng cứ tại phiên tòa với mục đích làm sáng tỏ sự thật của vụ án.
Đại diện VKSND TP Hà Nội nêu quan điểm: Trong tổng số có 31 bị hại trong vụ án nhưng tại phiên tòa có mặt 17 bị hại. Trong 14 bị hại vắng mặt có một số bị hại không nhận được giấy triệu tập do đã thay đổi địa chỉ. Do đó, để đảm bảo quyền và lợi ích cho các bị hại, đại diện VKSND TP Hà Nội đề nghị HĐXX hoãn phiên tòa.
Sau khi HĐXX thảo luận đã quyết định hoãn phiên tòa và sẽ xử lại vào 8h30 sáng 11/1/2021.
Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Bình đã quyết định tạm hoãn phiên tòa vào đúng một ngày trước hôm xét xử (16/2) trong khi đó Thanh tra tỉnh kết luận khiếu nại của ông Hoàng Duy Lộc là không có căn cứ.
Ngay từ đầu khi phiên toà được mở lại, công đường đã "tăng nhiệt" bởi chủ toạ phiên toà Chu Đức Quế “không cho” luật sự Trần Quốc Toản tiếp tục với phần hỏi của mình.
Ngay từ đầu khi phiên toà được mở lại, công đường đã "tăng nhiệt" bởi chủ toạ phiên toà Chu Đức Quế “không cho” luật sự Trần Quốc Toản tiếp tục với phần hỏi của mình.
Nhằm mục đích lừa đảo, chiếm đoạt tiền của người có nhu cầu đi xuất khẩu lao động, Đinh Thị Hồng Linh đưa ra nhiều thông tin gian dối, không đúng sự thật. Để củng cố lòng tin, Linh còn thuê văn phòng trong công ty xuất khẩu lao động. Với thủ đoạn trên, chỉ trong thời gian ngắn, Linh đã lừa đảo được 30 người lao động, chiếm đoạt hơn 1,9 tỷ đồng.
Trường hợp hy hữu trên xảy ra ở xã Hoài Đức, TP Hà Nội. Năm 2007, cụ Phạm Thị Giáo bị thu hồi 1340m2 đất nông nghiệp để thực hiện dự án KĐT Kim Chung - Hoài Đức và được hưởng 134m2 đất dịch vụ (10% đất bị thu hồi). Các thủ tục pháp lý đã thực hiện đầy đủ, gia đình đã nộp xong tiền đất dịch vụ từ tháng 3/2008; nhưng đến nay sau 18 năm, cụ Giáo đã mất nhưng gia đình vẫn chưa được giao đất dịch vụ.
Công an TP.HCM vừa phanh phui hai đường dây lừa đảo quy mô lớn, lợi dụng tâm lý "sính ngoại" và sự nhẹ dạ của người dân, biến các cơ sở kinh doanh cắt tóc, massage và chăm sóc da thành "phòng khám quốc tế" sang trọng. Các đối tượng đã thu về hơn 35 tỷ đồn
Công an TP Hà Nội đưa ra cảnh báo, thời gian gần đây, trên mạng xã hội xuất hiện các trang facebook có tích xanh, giả mạo thương hiệu Bảo Tín Minh Châu đăng nhằm lừa đảo khách hàng đặt mua sản phẩm.
Báo Pháp luật Việt Nam trân trọng giới thiệu bài viết của Tổng Bí thư Tô Lâm với tiêu đề: "Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc để phát triển đất nước".
Sáng 13/11, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Hồ Văn Mừng đã có buổi tiếp và làm việc với đoàn công tác của Đại sứ quán Đan Mạch tại Việt Nam, do Ngài Nicolai Prytz, Đại sứ Đan Mạch.
Ngày 12/11, Công an xã Chợ Vàm cho biết cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang vừa tạm giữ đối tượng Lê Trí Tâm Anh để điều tra về hành vi “Hiếp dâm người dưới 16 tuổi”.
Công an TP Hà Nội đưa ra cảnh báo, thời gian gần đây, trên mạng xã hội xuất hiện các trang facebook có tích xanh, giả mạo thương hiệu Bảo Tín Minh Châu đăng nhằm lừa đảo khách hàng đặt mua sản phẩm.
Vụ án hình sự xảy ra tại Công ty cổ phần mía đường Hòa Bình đã để lại nhiều suy nghĩ, nó không chỉ là hồi chuông cáo chung cho ngành mía đường Hòa Bình mà còn để lại một sự lo lắng cho các tổ chức tín dụng, ngân hàng khi thực hiện nghĩa vụ cho vay có bảo lãnh nhà nước.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Cần Thơ vừa ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam ông Trịnh Thanh Xuân, Giám đốc Công ty Cổ phần Tư vấn và Đầu tư Xây dựng Tây Đô về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Nhóm này lập hàng chục kênh Telegram với cả nghìn thành viên, hoạt động như một “chợ pháo ngầm” trên không gian mạng, sử dụng tài khoản ảo, ngân hàng ảo, sim rác để giao dịch và che giấu hành vi phạm pháp.
Ngày 12/11, Công an xã Chợ Vàm cho biết cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang vừa tạm giữ đối tượng Lê Trí Tâm Anh để điều tra về hành vi “Hiếp dâm người dưới 16 tuổi”.
Bị quy kết đánh bạc 7 triệu USD trong khách sạn Pullman, cựu Phó Chủ tịch Hồ Đại Dũng bị phạt 3 năm 6 tháng tù, còn với hơn 4 triệu USD, cựu Bí thư Thành ủy Hòa Bình, Ngô Ngọc Đức nhận án 3 năm tù.
Quá trình là nhân viên ngân hàng, Dương Thanh Mẫn đã nảy sinh ý định lập giấy nhận nợ rồi giả chữ ký của khách hàng nhằm mục đích giải ngân tiền rồi chiếm đoạt.
Ngày 4/6, Tổng Bí thư Tô Lâm và Đoàn công tác Trung ương đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Kiên Giang và Thường trực Tỉnh ủy An Giang về tình hình triển khai các nghị quyết, kết luận của Trung ương; công tác tổ chức bộ máy; quốc phòng, an ninh
Công an tỉnh Tiền Giang đang tiến hành điều tra, làm rõ vụ một chủ doanh nghiệp kinh doanh lúa gạo nghi bị lừa đảo trên không gian mạng với số tiền trên 420 tỷ đồng.
Gần 1 tháng nay trên tuyến tỉnh lộ 337 và Quốc lộ 279 đoạn từ xã Thống Nhất đến cảng Làng Khánh (TP Hạ Long), thường xuyên xuất hiện hàng chục xe tải lớn chở đất chạy rầm rập suốt ngày đêm, cuốn theo bụi mù mịt.
Chiều 17/3, Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị công bố quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Thanh Tú, Vụ trưởng Vụ Pháp luật Dân sự - Kinh tế giữ chức Thứ trưởng Bộ Tư pháp.
