Đánh sập đường dây lô đề do “nữ quái” cầm đầu giao dịch hơn 75 tỷ đồng

Bắt "nữ quái" cầm đầu đường dây làm giả giấy tờ, chiếm đoạt hàng chục tỉ của khách ngân hàng

Bắt nữ quái tự gắn mác "giảng viên" Đại học PCCC để lừa tiền bạn học cũ

Thái Bình: Khởi tố "nữ quái" 31 tuổi lừa đảo hơn 9 tỷ đồng

“Nữ quái” tuổi 49 điều hành đường dây lô đề “khủng” một ngày đã giao dịch 2 hơn tỷ đồng

Ngày 20/4, Công an TP Vinh, Nghệ An đang tạm giữ hình sự Nguyễn Thị Kim Oanh (SN 1979, trú tại xã Nghi Phú, TP Vinh), là đối tượng cầm đầu đường dây đánh bạc bằng hình thức ghi số lô, số đề với số tiền giao dịch hơn 75 tỷ đồng.

Trước đó, qua công tác nghiệp vụ và thông tin từ quần chúng nhân dân cung cấp, Công an thành phố Vinh phát hiện đường dây đánh bạc bằng hình thức ghi số lô, số đề sử dụng công nghệ cao và có nhiều đối tượng nữ tham gia từ khoảng tháng 10/2021 đến nay. Đối tượng cầm đầu đường dây đánh bạc là Nguyễn Thị Kim Oanh.

Các đối tượng nhắn tin chuyển bảng lô, đề qua nhiều hình thức như tin nhắn điện thoại, các ứng dụng Zalo, Facebook, Viber; sử dụng sim rác để hoạt động và thường xuyên thay đổi số liên lạc. Bên cạnh đó, các đối tượng thanh toán tiền ghi số lô, số đề và trả thưởng bằng hình thức chuyển khoản, các tài khoản sử dụng không chính chủ mà chủ yếu mua lại trên các mạng xã hội. Đặc biệt, sau khi nhận tin nhắn, Nguyễn Thị Kim Oanh sử dụng phần mềm tính toán và nhanh chóng xoá hết các nội dung để tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng.

Qúa trình điều tra, ngày 11/4, Công an TP Vinh chủ trì phối hợp với phòng nghiệp vụ Công an tỉnh Nghệ An tiến hành bắt, khám xét đồng loạt đối với Nguyễn Thị Kim Oanh và 11 đối tượng. Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ 18 điện thoại di động, 13 thẻ ngân hàng và nhiều tài liệu khác có liên quan đến hành vi đánh bạc.

Bước đầu, Nguyễn Thị Kim Oanh khai nhận, khoảng 17h30’ hàng ngày, các đối tượng gửi số lô, số đề thông qua tin nhắn điện thoại, Facebook, Zalo, Viber; đồng thời chuyển tiền vào số tài khoản Vietcombank và Techcombank cho Oanh. Đến 18h cùng ngày, Oanh sẽ kết thúc “giao dịch”, sau đó tổng hợp thắng, thua rồi chuyển khoản hoặc trực tiếp trả tiền cho người chơi vào ngày hôm sau.

Quá trình điều tra ban đầu cơ quan chức năng xác định, số tiền mà các đối tượng sử dụng để đánh bạc trong ngày 11/4/2022 là 1,5 tỷ đồng; số tiền đánh bạc từ tháng 10/2021 đến nay là hơn 75 tỷ đồng.

Các đối tượng trong đường dây này chủ yếu là nữ đều có tiền sự về hành vi đánh bạc. Hiện, chuyên án đang được tiếp tục điều tra mở rộng.