Ngày 17/2, thông tin từ Công an tỉnh Bình Dương cho biết, vừa triệt phá một đường dây tội phạm chuyên làm giả và sử dụng con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
 |
| Đối tượng Huỳnh Thị Kim Oanh cơ quan điều tra. (Ảnh: Công an Bình Dương cung cấp) |
Cụ thể, cơ quan Công an tỉnh Bình Dương đã tạm giữ hình sự đối với Huỳnh Thị Kim Oanh; Lê Lý Thành về các hành vi làm giả và sử dụng con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức; mua bán tài khoản ngân hàng; lừa đảo chiếm đoạt tài sản; sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông để thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản. Cơ quan Công an đang tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý Lê Văn Mười theo quy định pháp luật.
Trước đó, cuối năm 2024, các trinh sát công nghệ cao phát hiện bất thường của nhóm người chuyên sử dụng giấy phép kinh doanh của các doanh nghiệp rồi liên hệ với ngân hàng đăng ký mở nhiều tài khoản thanh toán với số tiền giao dịch lớn.
Xác định tính chất nghiêm trọng, những người này hoạt động trên phạm vi nhiều tỉnh thành nên Công an tỉnh Bình Dương xác lập chuyên án.
Qua xác minh, nhóm tội phạm này do Huỳnh Thị Kim Oanh (sinh năm 1985, trú tại thành phố Thuận An, Bình Dương) cầm đầu. Oanh từng có hai tiền án liên quan đến làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức vào năm 2010 và 2019.
Để thực hiện hành vi lừa đảo, Oanh cấu kết với Lê Lý Thành (sinh năm 1988, trú tại Đồng Tháp) và Lê Văn Mười (sinh năm 1983, trú tại Kiên Giang, từng có ba tiền án về tội trộm cắp và cướp giật tài sản).
Nhóm này sử dụng giấy tờ tùy thân giả, thuê người đứng tên thành lập "doanh nghiệp ma” và đăng ký mở tài khoản ngân hàng.
Bên cạnh đó, Oanh còn trực tiếp làm giả hồ sơ, giả danh nhân viên ngân hàng để dụ dỗ nạn nhân tham gia các gói vay vốn ảo, chiếm đoạt tài sản của nhiều cá nhân và tổ chức tại Bình Dương.
Sau khi có các tài khoản ngân hàng ở Việt Nam, các đối tượng sẽ đem bán lại cho các đối tượng ở Campuchia sử dụng cho hoạt động lừa đảo và các hành vi vi phạm pháp luật khác.
Cơ quan Công an cũng xác định một số thủ đoạn các đối tượng sử dụng để lừa đảo chiếm đoạt tài sản như: Giả danh nhân viên điện lực yêu cầu truy cập đường link cài đặt ứng dụng CSKH EVN SPC giả mạo của tổng công ty điện lực miền Nam; giả danh công an đề nghị cài đặt app dịch vụ công giả để chiếm quyền điều khiển điện thoại qua đó chiếm quyền quản lý và tiền trong tài khoản của bị hại; dụ dỗ tham gia đầu tư mua bán hàng trên mạng xã hội, đầu tư ngoại hối, đầu tư chứng khoán trên sàn; mạo danh nhân viên của các tập đoàn đa quốc gia nổi tiếng để dụ dỗ đầu tư USD và bất động sản của tập đoàn đa quốc gia tại nước ngoài...
Từ những tài liệu, chứng cứ thu thập được, Ban chuyên án đồng loạt bắt giữ Oanh, Thành và Mười, thu giữ 25 dấu tròn doanh nghiệp, 10 giấy chứng nhận mẫu dấu, 15 giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, 5 điện thoại, 3 laptop cùng nhiều tang vật khác.
Mở rộng điều tra, Cơ quan Công an xác định Đào Trọng Quân (sinh năm 1992, trú tại huyện Vũ Thư, Thái Bình) là người môi giới, móc nối với Oanh để mở tài khoản ngân hàng với giá từ 5-6 triệu đồng/tài khoản.
Nếu tài khoản bị khóa nhưng vẫn rút được tiền, Quân trả thêm hoa hồng 0,2% tổng số tiền rút được cho Oanh và 10% cho người đứng tên giám đốc công ty.
Ngày 2/2/2025, Công an Bình Dương phối hợp với Công an tỉnh Thái Bình bắt giữ Quân tại quê nhà, di lý về Bình Dương để tiếp tục điều tra.
Ban chuyên án bước đầu xác định nhóm của Oanh đã thành lập 25 pháp nhân công ty 'ma', sử dụng hơn 100 tài khoản ngân hàng để thực hiện các vụ lừa đảo. Tổng số tiền chiếm đoạt lên tới hơn 100 tỷ đồng với hơn 200 nạn nhân trên cả nước.
Công an tỉnh Bình Dương thông báo ai là bị hại, người có liên quan hoặc người biết việc xin liên hệ phòng Cảnh sát hình sự, số điện thoại 0693.509.919; địa chỉ: 615, Đại lộ Bình Dương, phường Hiệp Thành, thành phố Thủ Dầu Một để phối hợp giải quyết vụ việc.
