TAND cấp cao tại Hà Nội mở phiên tòa phúc thẩm vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Thao túng thị trường chứng khoán” xảy ra tại Tập đoàn FLC và các đơn vị liên quan.
Sáng nay 26/12, TAND cấp cao tại Hà Nội mở phiên tòa phúc thẩm vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Thao túng thị trường chứng khoán” xảy ra tại Tập đoàn FLC và các đơn vị liên quan.
Phiên tòa được mở do có đơn kháng cáo của nhiều bị cáo, bị hại.
Trong đó, ông Trịnh Văn Quyết (cựu Chủ tịch HĐQT Tập đoàn FLC) kháng cáo xin giảm nhẹ án phạt tù và xin giảm trách nhiệm bồi thường dân sự.
Hai em ruột ông Quyết là Trịnh Thị Minh Huế, Trịnh Thị Thúy Nga cũng kháng cáo xin giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, đề nghị cấp phúc thẩm xem xét lại phần nội dung bồi thường, khắc phục hậu quả.
 |
| Phiên tòa được mở do có đơn kháng cáo của nhiều bị cáo, bị hại. |
Về phía cơ quan nhà nước, các bị cáo Lê Công Điền (cựu Vụ trưởng Vụ Giám sát công ty đại chúng, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước); Trầm Tuấn Vũ (cựu Phó Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh - HOSE) cũng có đơn xin giảm nhẹ hình phạt hoặc xin hưởng án treo.
Trong vụ án này, hơn 20 bị cáo khác có đơn kháng cáo, số này một phần mong muốn được gỡ bỏ phong tỏa về tài sản.
Trước đó, vào tháng 8/2024, Toà sơ thẩm TAND TP Hà Nội tuyên ông Quyết 18 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và 3 năm tù do “Thao túng thị trường chứng khoán”. Tổng 21 năm tù, ông là người lĩnh hình phạt cao nhất trong 50 bị cáo của vụ án.
Cùng về hai tội danh này, bị cáo Trịnh Thị Minh Huế (cán bộ Ban kế toán Tập đoàn FLC) lĩnh 14 năm tù; Trịnh Thị Thúy Nga (cựu Phó tổng giám đốc Công ty Chứng khoán BOS) 8 năm tù; Hương Trần Kiều Dung (Phó chủ tịch thường trực HĐQT Tập đoàn FLC) lĩnh 8 năm 6 tháng tù.
Khi tuyên án, cấp sơ thẩm đánh giá ông Trịnh Văn Quyết giữ vai trò chủ mưu tổ chức thực hiện hành vi phạm tội.
Theo đó, cựu Chủ tịch FLC chỉ đạo mua công ty Faros; nâng khống vốn; niêm yết cổ phiếu lên sàn chứng khoán bán thu lời bất chính.
Ông Quyết cũng chỉ đạo thuộc cấp mượn Chứng minh nhân dân để mở tài khoản chứng khoán; chỉ đạo đặt lệnh mua bán tạo cung cầu giả, thổi giá lên cao chiếm đoạt tiền nhà đầu tư.
Các bị cáo Trịnh Thị Minh Huế; Trịnh Thị Thúy Nga; Hương Trần Kiều Dung, giữ vài trò giúp sức.
Trong đó, Huế là người thực hành phạm tội tích cực nhất, giúp anh trai hưởng lợi bất chính.
Nhóm bị cáo còn lại là thuộc cấp của ông Quyết, cựu lãnh đạo công ty kiểm toán, cựu lãnh đạo ngành chứng khoán có người bị phạt thấp nhất 15 tháng tù nhưng cho hưởng án treo; người cao nhất lĩnh 11 năm tù về một trong hai tội “Thao túng thị trường chứng khoán”, “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” hoặc “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”…
Về dân sự, HĐXX buộc ba anh em ông Quyết phải nộp số tiền hưởng lợi bất chính tổng 684 tỷ đồng từ hành vi thao túng 5 mã chứng khoán để sung công quỹ. Các nhà đầu tư muốn bồi thường có thể khởi kiện dân sự.
Ngoài ra, họ còn phải liên đới bồi thường cho các bị hại khác và 27.866 người liên quan (tức các nhà đầu tư đã mua cổ phiếu ROS bị nâng khống giá trị, có yêu cầu bồi thường) theo đơn giá 5.466 đồng cho mỗi cổ phiếu ROS.
Theo tòa sơ thẩm, từ 2017 - 2022, Trịnh Văn Quyết chỉ đạo thuộc cấp mượn danh nghĩa nhân viên, người thân, họ hàng lập hồ sơ, thủ tục để thành lập công ty, mở tài khoản chứng khoán, ngân hàng nhằm thực hiện hành vi thao túng thị trường chứng khoán với 5 mã cổ phiếu AMD, HAI, GAB, FLC, ART.
Nhóm ông Quyết đã sử dụng 190 tài khoản để thực hiện các hành vi thao túng thị trường chứng khoán bằng cách liên tục mua bán với khối lượng lớn chi phối thị trường vào thời điểm mở cửa và đóng cửa giao dịch; đặt lệnh mua, bán cổ phiếu sau đó hủy lệnh. Các hành vi trên tạo ra cung cầu giả và thổi giá đối với 5 mã cổ phiếu thuộc nhóm FLC.
Tổng cộng, thông qua việc thao túng 5 mã chứng khoán, ông Trịnh Văn Quyết gây thiệt hại 723 tỷ đồng cho các nhà đầu tư, trừ chi phí thu lợi hơn 600 tỷ đồng.
Ngoài hành vi thao túng chứng khoán, ông Quyết có hành vi chỉ đạo nâng khống vốn điều lệ của Công ty cổ phần xây dựng FLC Faros để niêm yết mã cổ phiếu ROS trên sàn giao dịch chứng khoán, thu tiền của các nhà đầu tư.
Theo đó, Công ty Faros thành lập vào năm 2011 với vốn điều lệ khởi đầu 1,5 tỷ đồng. Giai đoạn 2014 – 2016, Trịnh Văn Quyết làm thủ tục tăng vốn điều lệ “khống” cho doanh nghiệp từ 1.197 tỷ đồng lên tới 4.300 tỷ đồng, tương ứng với 430 triệu cổ phần.
Khi FLC Faros niêm yết 430 triệu cổ phiếu mã ROS trên sàn chứng khoán, Trịnh Văn Quyết chỉ đạo bán, chiếm đoạt 3.600 tỷ đồng của các nhà đầu tư.
Toà phúc thẩm TAND cấp cao tại Hà Nội đang xem xét vụ án theo đơn kháng cáo của bị cáo Trịnh Văn Quyết và nhiều bị cáo khác cũng như những người liên quan trong vụ án. Pháp luật Plus sẽ tiếp tục thông tin.
