Đại gia đình đi buôn lậu vàng

Điểm báo ngày 24/1/2019: Tiếp tục phát hiện tài xế container "dính" ma túy

Xử lý tài xế sử dụng ma túy khi lái xe: Cần lấp ngay “khoảng trống” pháp lý

TAND Hà Nội vừa tuyên phạt bị cáo Lê Thị Ngọc Mai (SN 1973, ở quận Ba Đình, Hà Nội) từng là tiếp viên hàng không 8 năm tù về tội “Buôn lậu”. 6 bị cáo còn lại, trong đó có anh trai, chị dâu Mai mức án từ 24 tháng tù cho hưởng án treo đến 3 năm 6 tháng tù cùng tội danh trên.

Theo cáo trạng, khoảng 20h45 ngày 25/8/2017, Đội thủ tục hành lý nhập – Chi cục Hải quan Cửa khẩu Sân bay Nội Bài phối hợp với Phòng Cảnh sát kinh tế (PC46) – Công an TP Hà Nội cùng giám sát, kiểm tra 5 đối tượng từ Thái Lan nhập cảnh vào Việt Nam.

Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện Chu Thanh Long (SN 1990) và Lê Trung Khánh (SN 1961) cùng ở Hàng Buồm, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội); Nguyễn Anh Tuấn (SN 1959, ở Đồng Nhân, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội), Hoàng Văn Thắng (SN 1973, ở Tứ Hiệp, Thanh Trì, Hà Nội), Bùi Xuân Thanh (SN 1969, ở phường Bưởi, quận Tây Hồ, Hà Nội) có quấn các gói kim loại màu vàng quanh bụng.

Tại cơ quan điều tra, 5 người trên khai số kim loại màu vàng bị thu giữ là của Lê Thị Ngọc Mai, được họ vận chuyển từ Hồng Kông quá cảnh qua Thái Lan về Việt Nam. Vào cuộc điều tra, cơ quan chức năng xác định, từ năm 1994 đến năm 2000, Lê Thị Ngọc Mai làm tiếp viên của hãng hàng không quốc gia Vietnam Airlines trên các chuyến bay quốc tế.

Mai biết pháp luật Hồng Kông (Trung Quốc) không cấm việc mua vàng ra khỏi lãnh thổ, chỉ cần xuất trình chứng từ hóa đơn hợp lệ sẽ được xuất cảnh. Mặt khác, Mai thấy giá vàng tại Việt Nam luôn cao hơn giá vàng tại Hồng Kông nên từ năm 2014, chị ta mua vàng trang sức từ đây, vận chuyển theo đường hàng không quá cảnh qua Thái Lan về Việt Nam, không khai báo với cơ quan Hải Quan nhằm trốn thuế, thu được lợi nhuận cao.

Theo lời khai của cựu nữ tiếp viên hàng không, cô ta không vận chuyển thẳng từ Hồng Kông về Việt Nam vì biết pháp luật quy định nếu xuất cảnh từ Hồng Kông nhập cảnh về Việt Nam phải xin cấp visa, trong thời hạn 6 tháng, không được nhập cảnh quá 3 lần và dễ bị cơ quan chức năng phát hiện.

Ngược lại, nếu vận chuyển theo đường hàng không quá cảnh vào Thái Lan về Việt Nam sẽ ít bị kiểm tra hơn. Để thực hiện việc mua, bán, vận chuyển vàng trang sức, Mai đã rủ những người thân trong gia đình là Nguyễn Anh Tuấn (anh rể), Bùi Xuân Thanh (em họ), Lê Trung Khánh (anh trai), Hoàng Thu Giang (vợ Khánh), Hoàng Văn Thắng (em họ), Chu Thanh Long (cháu ruột).

Mỗi khi có người tại Việt Nam đặt hàng đủ về số lượng, chủng loại vàng trang sức, Mai sẽ bỏ toàn bộ tiền ra đặt mua. Bên cạnh đó, Mai còn phụ trách việc chọn mẫu, bán hàng, thu chi, tính toán lỗ lãi và trả công cho người tham gia vận chuyển.

Chị dâu Mai là Hoàng Thu Giang (giảng viên một trường đại học nổi tiếng ở Hà Nội) do thông thạo tiếng Anh nên được cựu nữ tiếp viên hàng không giao phụ trách việc giao dịch đặt hàng, ghi chép sổ sách việc mua bán vàng, vé máy bay, đặt khách sạn tại Thái Lan, Hong Kong cho người đi vận chuyển trang sức về Việt Nam. Với công việc trên, mỗi tháng Giang được em chồng trả lương 1.300 USD.

Với những người thân thích còn lại, Mai giao họ nhiệm vụ đi nhận, vận chuyển về Việt Nam. Cụ thể, Khánh và Long sẽ sang Hồng Kông nhận hàng, vận chuyển về Thái Lan, còn Thắng, Tuấn và Thanh đợi ở Thái Lan. Sau đó, họ chia nhau vàng, vận chuyển về nước.

Để tránh sự phát hiện của cơ quan Hải quan Việt Nam, 5 người đàn ông trên dùng băng dính quấn các túi vàng quanh bụng, mang về. Mỗi lần vận chuyển trót lọt, Mai trả công họ 10 triệu đồng/người/lần. Bản thân Mai được lãi khoảng 8.000 USD mỗi phi vụ. “Đi đêm lắm cũng có ngày gặp ma”, tối 25/8/2017, 5 người vận chuyển của Mai bị phát hiện. Cơ quan chức năng xác định số vàng trang sức Mai và đồng bọn buôn lậu bị phát hiện được định giá là gần 20 tỷ đồng.

Với hành vi trên, Mai và người thân bị HĐXX tuyên phạt mức án từ 24 tháng tù nhưng cho hưởng án treo đến 8 năm tù về tội “Buôn lậu”. Đối với lời khai từng nhiều lần đặt mua vàng trang sức tại Hồng Kông chuyển về Việt Nam của Mai trước đó, cơ quan điều tra đã quyết định tách rút hành vi mua bán vàng lậu trước thời điểm bị bắt để tiếp tục điều tra, xử lý sau.