Đại án tham nhũng tại Vinashinlines: Các bị cáo khai gì?

Tổng bí thư: Đẩy nhanh điều tra, xét xử đại án tham nhũng

Xử phúc thẩm đại án tham nhũng ngàn tỷ tại Agribank

Ngày 16/2, TAND TP Hà Nội đưa 4 bị cáo trong vụ án tham ô tài sản và rửa tiền xảy ra tại Công ty TNHH MTV Vận tải Viễn dương (Vinashinlines) ra xử sơ thẩm, dự kiến phiên xử diễn ra trong 4 ngày.

Tham ô gần 16 triệu USD từ mua, cho thuê tàu…

Theo cáo trạng, ngày 18/4/2006, Hội đồng quản trị Tổng Công ty Công nghiệp tàu thủy Việt Nam bổ nhiệm Trần Văn Liêm giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Vận tải Viễn dương Vinashin (Vinashinlines).

Sau khi nắm giữ chức vụ trên được hơn 1 tháng, ông Liêm bổ nhiệm Trần Văn Khương giữ chức vụ Kế toán trưởng.

Cũng trong thời gian này, vị Tổng Giám đốc Vinashinlines ký quyết định tiếp nhận Giang Kim Đạt vào công tác tại phòng khai thác 2, sau đó bổ nhiệm Đạt giữ chức vụ quyền Trưởng phòng kinh doanh. Sau đó bộ 3 đã cùng nhau chiếm đoạt tiền của công ty thông qua việc thực hiện các dự án mua tàu, cho thuê tàu biển…

Cụ thể, Đạt được Liêm giao nhiệm vụ trực tiếp thực hiện việc đàm phán, thỏa thuận các điều khoản của hợp đồng mua tàu, cho thuê tàu biển.

Liêm đã thống nhất với Đạt tìm kiếm, thỏa thuận với công ty bán tàu, công ty môi giới để yêu cầu trích lại số tiền từ 01% - 5,75% trên tổng giá trị hợp đồng mua 3 tàu: Vinashin Summer, Vinashin Island và Vinashin Phoenix và gửi giá cước các hợp đồng cho thuê 9 tàu.

Tài liệu điều tra cho thấy từ năm 2006 — 2008, các bị cáo đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn tham ô tài sản của Vinashinlines số tiền gần 16 triệu USD (tương đương hơn 260 tỷ đồng). Trong đó, nguyên quyền Trưởng phòng Kinh doanh tham ô 255 tỷ đồng.

Ngoài ra, cơ quan chức năng còn xác định ngoài thực hiện theo chỉ đạo của Liêm, Đạt còn tự ý nâng tỷ lệ % tiền gửi giá nhưng không báo cáo Liêm để chiếm hưởng cá nhân.

Mỗi khi được các công ty nước ngoài thông báo có tiền, Đạt chủ động cân đối và cung cấp số tài khoản của Giang Văn Hiển cho các công ty nước ngoài chuyển tiền về. Sau đó, Đạt gọi điện thông báo cho bố và nhờ bố đẻ rút ngoại tệ, dùng mua bất động sản, chi tiêu cá nhân… Với hành vi trên, ông Hiển bị cơ quan tố tụng truy tố về tội “Rửa tiền”.

Nhiều bị cáo chối tội

Sau khi VKS công bố xong cáo trạng, HĐXX tiến hành xét hỏi các bị cáo. Theo lời khai tại tòa của Trần Văn Liêm, cáo trạng có nhiều điểm không đúng.

Ông Liêm cho rằng mình không phải chủ mưu, chỉ đạo Đạt như quy kết của cơ quan tố tụng. “Chính vì không biết anh Đạt làm thì ra công đường tôi mới kêu oan”, bị cáo Liêm nói.

Về số tiền 150.000 USD Đạt đưa, Liêm khai đưa 110.000 USD cho bị cáo Khương để ngoài sổ sách. 40.000 USD còn lại ông ta không dùng chi tiêu cá nhân mà chi vào công việc của cơ quan: thưởng, lễ tết và các hoạt động khác.

Tuy nhiên, vì không có gì chứng minh nên ông ta nhận chịu trách nhiệm số tiền ấy. Sau đó, ông ta cho biết bản thân ý thức việc nhận tiền là sai bởi đó là tiền của công ty, không phải tiền cá nhân. Cũng tại phần xét hỏi, ông Liêm cho biết lời khai ban đầu của Đạt về mình là hoàn toàn sai.

“Tôi không chỉ đạo, chỉ căn cứ vào lời khai của anh ấy mà quy kết cho tôi trong khi lời khai đối chất rất quan trọng”, bị cáo Liêm nói. Về việc nhờ Đạt mua bất động sản, mua ôtô… ông Liêm nói không nhờ. “Anh Đạt nói bố làm kinh doanh bất động sản, có quen nên dẫn tôi đi xem. Tôi trực tiếp ký hợp đồng với chủ đầu tư. Tôi không bao giờ nhờ anh Đạt… Mảnh đất ở Nha Trang cũng tương tự, Đạt nói anh em chung nhau để sau này đầu tư vào khách sạn”, ông Liêm nói.

Tiếp lời, ông ta cho biết chiếc ô tô mua đứng tên vợ là xe đã qua sử dụng, vì thấy nó đẹp, nhỏ nhẹ nên Liêm mới chọn mua. “Xe này trị giá khoảng 300 triệu, tôi có đưa anh Đạt 10.000 USD tại văn phòng”, Liêm khai. Tuy nhiên, theo lời khai của Đạt, chiếc xe trên trị giá 57.000 USD

. Cũng tại cơ quan điều tra, cha con Giang Kim Đạt khai họ lấy tiền hoa hồng mua tàu để mua nhà đất cho ông Liêm. Nghe tòa nói về lời khai trên, Liêm phủ nhận, cho rằng bố con họ khai thế là việc của họ. Đến lượt mình, bị cáo Trần Văn Khương cho rằng, quy kết bị cáo tham ô là oan sai, đồng thời đề nghị HĐXX trả lại sự trong sạch cho mình.

Theo cựu kế toán trưởng Vinashinlines, ông ta không hề nhận số tiền 110.000 USD mà Liêm đưa, chỉ đạo để ngoài sổ sách. Trong khi đó, tại cơ quan điều tra, ông ta lại khai là có nhận số tiền trên. Thậm chí khi đối chất với các bị can khác ông ta cũng vẫn thừa nhận có nhận số tiền trên.

Ra tòa hôm nay ông ta tiếp tục không thừa nhận có nhận số tiền trên. Bị tòa chất vấn, ông ta lý giải hôm đối chất ông ta có sự nhầm lẫn. Trong phần xét hỏi, Khương còn bị HĐXX nhắc nhở về thái độ cười khi khai. “Bị cáo nghiêm túc trả lời, đừng có cười”, một vị trong HĐXX nói.

Bị cáo buộc là người chiếm đoạt hơn 255 tỷ đồng, Giang Kim Đạt cho rằng “cáo buộc tôi nhận tiền là không đúng”. Theo lời bị cáo này, tiền hoa hồng anh ta nhận được là do bên môi giới trích lại cho một ít. Trong khi đó, bố đẻ ông ta là bị cáo Giang Văn Hiển lại cho rằng số tiền gần 16 triệu USD được gửi về các tài khoản cá nhân mình là do đối tác của mình chuyển, Đạt không biết gì.

“Tôi bác kết luận điều tra”, bị cáo 67 tuổi nói. Cũng theo trình bày của ông Hiển, năm 2006 Đạt mới ra trường, vào công ty của ông Liêm làm thì không thể có đối tác nước ngoài. Ông Liêm cho biết bản thân là sỹ quan, đối tác nước ngoài là do ông ta tìm, trực tiếp làm việc. Ngày mai HĐXX tiếp tục phần xét hỏi.