Loạt sai phạm của dàn lãnh đạo dẫn tới thực trạng DongABank tại thời điểm 31/12/2015: lỗ lũy kế 31.076 tỷ đồng, vốn chủ sở hữu âm 25.451 tỷ đồng và tổng tài sản thực chỉ còn 47.011 tỷ đồng.
Bản kết luận điều tra “đại án” xảy ra tại Ngân hàng Đông Á (DongABank) giai đoạn 2 mới được Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an hoàn tất, công bố ngày 14/11 vừa qua, đã giải mã ẩn số vết trượt dài của ông Trần Phương Bình, nguyên Tổng giám đốc DongABank, với khoản thiệt hại cho ngân hàng này lên tới hơn 9.600 tỷ đồng.
Theo bản kết luận, DongABank được thành lập năm 1992, hiện có vốn điều lệ 5.000 tỷ đồng, 100% cổ đông trong nước, cổ đông sáng lập chiếm 13,21% và cổ đông thường chiếm 86,79%. Trong đó, nhóm gia đình ông Trần Phương Bình chiếm 10,24%, nhóm CTCP Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ) chiếm 12,73%, nhóm Văn phòng Thành ủy TP.HCM chiếm 12,79%.
Ngày 23/7/2015,Cơ quan Thanh tra Giám sát Ngân hàng Nhà nước (NHNN) có Kết luận 20 nêu một số sai phạm xảy ra tại DongABank: tổng dư nợ là 20.233 tỷ đồng, trong đó 123 khách hàng dư nợ 19.644 tỷ đồng, tập trung chủ yếu vào 9 nhóm khách hàng và cá nhân liên quan với tổng dư nợ là 19.414 tỷ đồng. Trong số này có 7.960 tỷ đồng là nợ khó thu hồi và hơn 5.600 tỷ đồng là nợ không có khả năng thu hồi.
Ngày 13/8/2015, NHNN có Quyết định 69 kiểm soát đặc biệt DongABank. Sau đó, hồ sơ vụ việc được NHNN chuyển đến Công an TP.HCM, cơ quan này chuyển hồ sơ đến Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an để tiến hành theo thẩm quyền.
Giai đoạn 1 vụ án xảy ra tại DongABank, các cơ quan chức năng đã tiến hành điều tra, truy tố, xét xử đối với 26 đối tượng về 3 nhóm tội danh. Đồng thời, Cơ quan Điều tra Bộ Công an ra quyết định tách vụ việc trong vụ án hình sự.
Theo đó, tách hành vi có dấu hiệu vi phạm quy định về cho vay liên quan đến 8 nhóm khách hàng tổ chức và cá nhân gồm Hiệp Phú gia, Đồng Tiến, M&C, Tân Vạn Hưng, Lê Anh Tuấn - Nguyễn Thị Ngọ, Đặng Phước Dừa, Phát Đạt và Công ty 586 theo Kết luận thanh tra thanh tra số 20; tách hành vi Trần Phương Bình chỉ đạo DongABank cho 3 tổ chức và 5 cá nhân vay hơn 1.671 tỷ đồng và xuất quỹ chi hơn 77 tỷ đồng để sử dụng hơn 1.508 tỷ đồng mua tài sản của nhóm CTCP Vốn Thái Thịnh (TTC), thu khống hơn 1.072 tỷ đồng để trả nợ cho các khoản vay và mua 20,33% vốn góp tại Công ty Xây dựng và Phát triển Đô thị Thái An (thuộc nhóm Hiệp Phú Gia); tách việc ông Trần Phương Bình chuyển 500.000 USD cho Nguyễn Thiện Nhân để chi phí thuê tư vấn tìm đối tác mua hoặc đầu tư vào DAB.
Ngày 6/8/2018, Cơ quan Điều tra Bộ Công an ra quyết định tiến hành điều tra làm rõ sai phạm liên quan đến các khoản vay thuộc 5 nhóm khách hàng, gồm Hiệp Phú Gia, Đồng Tiến, M&C, Tân Vạn Hưng, Lê Anh Tuấn - Nguyễn Thị Ngọ và việc Trần Phương Bình chuyển 500.000 USD cho Nguyễn Thiện Nhân. Đồng thời tạm dừng xác minh thu thập tài liệu liên quan đến các khoản vay của 3 nhóm khách hàng gồm ông Đặng Phước Dừa, Công ty Phát Đạt và Công ty 586, do nhóm khách hàng ông Đặng Phước Dừa và Công ty Phát Đạt đang trả nợ đúng hạn theo phương án đã được DongABank và NHNN phê duyệt, DongABank đang trình NHNN phê duyệt phương án trả nợ của nhóm 586; quá trình thu hồi nợ nếu có vấn đề phát sinh, đề nghị DongABank có văn bản gửi Cơ quan Điều tra Bộ Công an phối hợp giải quyết.
Theo Cơ quan Điều tra, quá trình điều tra xác định việc DongABank cho 5 nhóm khách hàng gồm Hiệp Phú Gia, Đồng Tiến, M&C, Tân Vạn Hưng, Lê Anh Tuấn - Nguyễn Thị Ngọ vay tiền vi phạm quy định của Luật Các tổ chức tín dụng 1999 và 2010 gây thiệt hại cho ngân hàng số tiền lớn.
Trong đó, thiệt hại hơn 4.288 tỷ đồng trong việc cho nhóm khách hàng Hiệp Phú Gia vay tiền, gồm thiệt hại hơn 886 tỷ đồng trong việc DongABank cho 2 tổ chức và 5 cá nhân thuộc nhóm Công ty TNHH Hiệp Phú Gia vay 11 khoản tổng số hơn 1.820 tỷ và xuất quỹ chi hơn 77 tỷ để sử dụng hơn 1.735 tỷ mua 5 tài sản của nhóm TTC và hơn 163 tỷ cho mục đích khác, sau đó lập chứng từ thu khống hơn 1.349 tỷ trả nợ cho 30 khoản vay liên quan đến việc mua 5 tài sản của nhóm TTC, đầu tư dự án Richland Hill…; thiệt hại hơn 3.326 tỷ trong việc DongABank cho nhóm TTC vay tiền và thiệt hại hơn 75 tỷ trong việc DongABank thu khống tiền để trả nợ cho các khoản vay của 3 cá nhân và sử dụng cá nhân.
Thiệt hại hơn 393 tỷ trong việc DongABank cho nhóm khách hàng đồng tiến vay tiền, gồm Công ty TNHH Đồng Tiến vay tín chấp 7 khoản vay tổng số 163 tỷ và Công ty TNHH Tư vấn đầu tư TBTP vay tín chấp 3 khoản tổng số 102 tỷ.
Thiệt hại hơn 3.949 tỷ trong việc DongABank cho nhóm khách hàng M&C vay gồm CTCP M&C vay 270 tỷ, CTCP Tân Superdeck M&C vay 430 tỷ, Công TNHH An Bình An vay 2 khoản tổng số 630 tỷ và CTCP Đầu Tư Khải Minh vay 370 tỷ đồng.
Thiệt hại hơn 1.010 tỷ trong việc DongABank cho nhóm khách hàng Tân Vạn Hưng vay tiền gồm Công ty TNHH Vân Vạn Hưng vay hơn 462 tỷ, Doanh nghiệp tư nhân Kim Hiền vay hơn 77 tỷ và nguyễn Thị Thu Trang vay hơn 53 tỷ.
Cơ quan Điều tra kết luận, các hành vi vi phạm pháp luật nghiêm trọng nêu trên là một trong những nguyên nhân dẫn đến thực trạng DongABank tại thời điểm 31/12/2015: lỗ lũy kế 31.076 tỷ đồng, vốn chủ sở hữu âm 25.451 tỷ đồng và tổng tài sản thực chỉ còn 47.011 tỷ đồng.
Nội dung kết luận sai phạm của từng hành vi nêu trên sẽ được BizLIVE đề cập trong các thông tin tiếp theo.
Thực hiện các hoạt động trong đợt cao điểm đảm bảo TTATGT tháng 10 , Trường THPT Nhữ Văn Lan phối hợp với Công an Huyện Tiên Lãng tổ chức tuyên truyền pháp luật giao thông đường bộ và ký cam kết thực hiện hiệu quả công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông cho hơn 1.300 học sinh.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Hà Nội vừa phục hồi giải quyết nguồn tin tội phạm, về việc bà Nguyễn Thị Ngọc tố cáo một số cá nhân lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua việc nhận tiền để đầu tư dự án “Xây dựng hạ tầng KCN Yên Sơn - Bắc Lũng” giai đoạn 1 và 2.
Vừa qua, VietinBank vinh dự nhận Giải thưởng “Ngân hàng nội địa tốt nhất cho doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) tại Việt Nam” (Best Local Bank for FDI in Vietnam) và Giải thưởng “Thương vụ tài trợ dự án cơ sở hạ tầng của năm” (Infrastructure Deal of The Year) trong 3 năm liên tiếp (2022, 2023, 2024).
Nắm bắt được nhu cầu tích lũy thông minh và an toàn trên nền tảng số, cũng như hòa mình vào xu thế phát triển công nghệ số của Quốc gia, từ 10/9/2024, VietinBank và VietinBank Gold & Jewellery (VGJ) chính thức mang đến giải pháp tài chính số, mở ra trải nghiệm tích lũy bền vững, giao dịch thuận tiện mang tên digiGOLD: Trải nghiệm số - Trọn an tâm.
Sáng 17/9, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Dược phẩm Pharmacity đã đến thăm và tặng quà cho người dân tại xã Hiền Lương, huyện Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ. Đây là địa phương có nhiều hộ dân vẫn còn bị chia cắt bởi nước lũ, trong khi một số nơi khác đã bắt đầu bước vào công cuộc tái thiết cuộc sống sau khi chịu ảnh hưởng nặng nề từ cơn bão số 3.
Sở Giao thông vận tải Hà Nội thông báo điều chỉnh tổ chức giao thông qua cầu Trung Hà tại Km64+639 Quốc lộ 32 và phân luồng hướng dẫn cho người dân đi lại.
Tại cơ quan Công an, các đối tượng khai đi xe máy hẹn gặp nhau tại đê Đồng Mai rồi đi vào nội thành. Quá trình di chuyển trên các tuyến đường phố, cả nhóm phóng nhanh, lạng lách, bấm còi, gây náo loạn...
Lực lượng Cảnh sát giao thông cùng Công an các đơn vị, địa phương đã làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về trật tự, an toàn giao thông, vận động quần chúng tham gia bảo đảm trật tự an toàn giao thông..
Sáng 21/10, Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS)Công an tỉnh Bắc Kạn thông tin kết quả đấu tranh với nhóm đối tượng giả danh cán bộ Công an lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Tại cơ quan Công an, các đối tượng khai đi xe máy hẹn gặp nhau tại đê Đồng Mai rồi đi vào nội thành. Quá trình di chuyển trên các tuyến đường phố, cả nhóm phóng nhanh, lạng lách, bấm còi, gây náo loạn...
Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội vừa hoàn tất cáo trạng truy tố 7 bị can là Giám đốc, Phó Giám đốc, đăng kiểm viên của Trung tâm Đăng kiểm 29-11D về tội “Nhận hối lộ”. Các bị can này đã có hành vi gợi ý và nhận tiền để bỏ qua lỗi khi đăng kiểm xe cơ giới.
Sáng 21/10, Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS)Công an tỉnh Bắc Kạn thông tin kết quả đấu tranh với nhóm đối tượng giả danh cán bộ Công an lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Công an tỉnh Bắc Kạn đã ra Lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với các đối tượng giả danh là cán bộ Công an nhằm mục đích lừa đảo, chiếm đoạt tiền của người dân.
Tổ công tác đã ra hiệu lệnh và dừng phương tiện để kiểm tra, lúc này do đã uống rượu nên Cao Văn Tuấn không chấp hành việc kiểm tra, có hành vi xô đẩy, giằng co, đồng thời liên tục chửi bới, lăng mạ xúc phạm lực lượng chức năng.
Lực lượng chức năng Công an quận Hoàng Mai, TP Hà Nội đang vào cuộc điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc một người đàn ông tử vong tại phòng tập gym trên địa bàn phường Mai Động, quận Hoàng Mai.
(PLM) - Trong suốt cuộc đời hoạt động cách mạng vẻ vang của mình, nhất là trên cương vị Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Quân ủy Trung ương, đồng chí Nguyễn Phú Trọng đã dành tình cảm đặc biệt đối với cán bộ, chiến sĩ Hải quân. Tổng Bí thư luôn kịp thời quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và đánh giá cao sự nỗ lực, quyết tâm của cán bộ, chiến sĩ Hải quân nhân dân Việt Nam trong khắc phục khó khăn, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo, thềm lục địa của Tổ quốc; xây dựng Hải quân nhân dân Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ và hiện đại.
(PLM) - Dù còn 3 ngày nữa mới diễn ra Quốc tang, nhưng tại một số địa điểm tại Hà Nội cũng như trên cả nước đã treo cờ rủ để tưởng nhớ cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.
(PLM) - Trải qua nhiều cương vị quan trọng do Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó, như: Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng từ khoá VII đến khóa XIII; Uỷ viên Bộ Chính trị từ khoá VIII đến khóa XIII; Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản; Bí thư Thành uỷ Hà Nội; Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương; Chủ tịch Quốc hội; Chủ tịch nước; Tổng Bí thư từ khoá XI đến khóa XIII, đồng chí Nguyễn Phú Trọng đã có nhiều cống hiến to lớn, quan trọng cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc ta, nhất là trong công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
(PLM) - Hơn nửa thế kỷ hoạt động cách mạng không ngừng nghỉ, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã cống hiến hết mình, trọn một đời đóng góp cho Đảng, cho nhân dân. Hình ảnh vị lãnh đạo kiên trung, trí tuệ và mẫu mực, tận trung với Đảng, hết lòng vì dân sẽ luôn sống trong trái tim của mỗi người dân Việt Nam.
(PLM) - Sáng ngày 18/7/2024, Tại Hội trường Đa năng - Bộ Tư Pháp đã diễn ra Tọa đàm đánh giá, rút kinh nghiệm về Chỉ số cải cách hành chính năm 2023 và đánh giá việc thực hiện Đề án 06 trong 06 tháng đầu năm, nhiệm vụ, giải pháp từ nay đến cuối năm 2024 của Bộ tư Pháp.
