Đại án Oceanbank: Hà Văn Thắm Chung thân, tử hình Nguyễn Xuân Sơn

Đại án kinh tế tại Oceanbank: Các bị cáo được nói lời sau cùng

Đại án OceanBank: Đùn đẩy trách nhiệm trả 500 tỷ đồng

Đại án OceanBank: Nhiều chứng cứ 'lật ngược tình huống', Nguyễn Xuân Sơn vẫn bị đề nghị án tử

Đại án OceanBank: Ocean Bank có thiệt hại 1.576 tỷ đồng?

Sáng nay 29/9, TAND TP Hà Nội tuyên án đối với các bị cáo trong vụ án kinh tế xảy ra tại Ngân hàng TMCP Đại Dương (Oceanbank).

Sáng 29/9, sau gần 1 tháng xét xử và nghị án, TAND TP Hà Nội đã tuyên án đối với Hà Văn Thắm (nguyên Chủ tịch HĐQT Oceanbank) cùng 50 bị cáo khác là đồng phạm vụ án kinh tế xảy ra tại Ngân hàng TMCP Đại Dương (Oceanbank).

Các bị cáo bị đưa ra xét xử về các tội: Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng; Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản; Tham ô tài sản và Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng.

Theo đó, HĐXX tuyên án đối với các bị cáo với các bản án lần lượt là:

Hà Văn Thắm, nguyên Chủ tịch HĐQT Oceanbank bị tuyên 4 tội danh:

- Tham ô tài sản Chung thân; Cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng 19 năm; Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản 20 năm; Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng 18 năm. Tổng hợp hình phạt Chung thân.

Nguyễn Xuân Sơn nguyên Chủ tịch Hội đồng thành viên PVN.

- Bị Tòa tuyên 4 tội danh: Tham ô tài sản Tử hình; Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản Chung thân; Cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng 17 năm.

Tổng hợp hình phạt: Tử hình

Nguyễn Minh Thu – nguyên Chủ tịch HĐQT OJB bị truy tố về tội

- Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản: 9 năm

- Cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng: 13 năm

Tổng mức hình phạt mà bị cáo Thu phải chấp hành là 22 năm

Nguyễn Văn Hoàn – nguyên Phó TGĐ OJB bị truy tố về tội

- Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản: 10 năm

- Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng: 12 năm

Tổng mức hình phạt mà bị cáo Hoàn phải chấp hành là: 22 năm tù

Nhóm bị cáo bị truy tố về tội Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản

Phạm Hoàng Giang – nguyên TGĐ Cty BSC: 4 năm

Hoàng Thị Hồng Tứ - nguyên Chủ tịch HĐQT Cty BSC: 36 tháng tù cho hưởng án treo

Nhóm bị cáo bị truy tố về tội Cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng

1. Lê Thị Thu Thủy – nguyên Phó TGĐ OJB: 6 năm

2. Vũ Thị Thùy Dương – nguyên GĐ Khối Kế toán và giao dịch trong nước OJB: 4 năm

3. Nguyễn Thị Nga – nguyên Kế toán trưởng OJB, hiện là GĐ Khối tài chính và Kế hoạch OJB: 42 tháng tù

4. Nguyễn Hoài Nam – nguyên GĐ Khối Nguồn vốn OJB: 42 tháng

5. Nguyễn Thị Thu Ba – nguyên GĐ Khối Ngân hàng bán lẻ OJB: 36 tháng tù

6. Đỗ Đại Khôi Trang – nguyên GĐ Khối Khách hàng cá nhân OJB: 36 tháng tù

7. Nguyễn Xuân Thắng – nguyên Phó GĐ Khối Khách hàng lớn và Đối tác chiến lược OJB: 36 tháng

Nhóm bị cáo bị truy tố về tội Vi phạm về quy định cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng:

1. Phạm Công Danh – nguyên Chủ tịch Công ty TNHH Tập đoàn Thiên Thanh: 14 năm, cộng bản án cũ 30 năm tù nên tổng hợp hình phạt mà bị cáo Danh phải chấp hành là 30 năm tù.

2. Trần Văn Bình – nguyên TGĐ Cty TNHH MTV Thương mại và Dịch vụ Trung Dung: 4 năm, cộng bản án cũ 4 năm tù nên tổng hợp hình phạt mà bị cáo Bình phải chấp hành là 8 năm tù.

3. Hứa Thị Phấn – nguyên Chủ tịch HĐQT Cty CP Đầu Tư và Phát triển Phú Mỹ: 17 năm tù.

Nhóm 34 bị cáo nguyên là GĐCN, PGD OJB

Bị truy tố về tội Cố ý làm trái quy đinh của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng từ 18 đến 36 tháng tù cho hưởng án treo.

Theo đó, HĐXX cũng khẳng định với hành vi Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng liên quan khoản tiền chi lãi ngoài 1.576 tỷ đồng, tòa khẳng định đã vi phạm quy định pháp luật, vi phạm quy định về trần lãi suất của NHNN.

Hành vi của các bị cáo vượt ra khỏi hành vi xử lý hành chính. Số tiền này phục vụ cho nhóm lợi ích của lãnh đạo Oceanbank.

Thắm là người chỉ đạo nên phải chịu trách nhiệm lớn hơn các bị cáo còn lại. Các bị cáo là cựu cán bộ ngân hàng hội sở, không được hưởng lợi, quá trình điều tra giúp cơ quan điều tra làm rõ bản chất vụ án, nên đây là tình tiết giảm nhẹ cho các bị cáo là cựu cán bộ hội sở của ngân hàng.

Tuy nhiên hành vi của các bị cáo gây ra là nghiêm trọng nên cần thiết phải có mức án phù hợp.

Còn về nhóm cựu giám đốc chi nhánh/phòng giao dịch,hành vi của các bị cáo là nghiêm trọng, nhưng hành vi này là phục tùng lãnh đạo, họ là người làm công ăn lương, không được hưởng lợi. Các bị cáo tự nguyện bồi thường và đó là tình tiết giảm nhẹ cho các bị cáo.

HĐXX cũng quyết định xem xét nhiều tình tiết giảm nhẹ cho các bị cáo. Họ phạm tội với vai trò thứ yếu nên HĐXX quyết định cho bị cáo được hưởng khung hình phạt thấp nhất.

Tòa khẳng định, hành vi của Sơn đủ cấu thành hành vi lợi dụng chức vụ chiếm đoạt tài sản. Sơn đã chiếm đoạt số tiền 49 tỷ đồng là tiền của PVN. Hành vi của Sơn cấu thành tội Tham ô tài sản.

Đối với Hà Văn Thắm, vì mục đích cá nhân, lợi ích nhóm, đưa tiền cho Sơn để sơn chiếm đoạt. Số tiền 197 tỷ đồng là tiền của Oceanbank cũng bị Sơn chiếm đoạt. hành vi này cấu thành tội Lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản...

Về số tiền 69 tỷ đồng liên qnan đến Công ty BSC, Nguyễn Xuân Sơn phải hoàn lại để sung công quỹ nhà nước.

Số tiền 197 tỷ đồng, là nguồn tiền của Oceanbank bị Nguyễn Xuân Sơn chiếm đoạt nên tòa cho biết, Sơn phải trả lại số tiền này.

Số tiền 49 tỷ đồng tham ô là của PVN nên Nguyễn Xuân Sơn phải bồi thường cho tập đoàn.

Còn đối với số tiền thiệt hại tại Oceanbank, trách nhiệm bồi hoàn thuộc về Hà Văn Thắm, Nguyễn Minh Thu, Nguyễn Xuân Sơn.

Trong đó, cụ thể hóa trách nhiệm, thì Hà Văn Thắm bồi thường 847 tỷ đồng, Nguyễn Xuân Sơn khoảng 200 tỷ đồng, Nguyễn Minh Thu chịu trách nhiệm 50 tỷ đồng.

Trong hành vi này, Nguyễn Thị Minh Phương – cựu Phó TGĐ Oceanbank cũng có trách nhiệm, nhưng bị cáo đang được tạm đình chỉ nên 3 người trên phải gánh trách nhiệm cho Nguyễn Minh Phương. Trước đó tổng thiệt hại là 1576 tỷ đồng nhưng đã được HĐXX đối trừ một số khoản tiền.

Số tiền 500 tỷ trong hành vi vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng, tòa quyết định, Hứa Thị Phấn phải có trách nhiệm hoàn trả cho Oceanbank.

Về tài sản của Võ Thị Thanh Xuân – vợ Nguyễn Xuân Sơn và chị Hồ Thị Quỳnh Nga - vợ của Hà Văn Thắm, tòa quyết định tiếp tục kê biên. Những người liên quan tài sản này sẽ được cơ quan thi hành án quyết định.