Hình sự & tố tụng hình sự

Đà Nẵng: Bắt khẩn cấp 2 đối tượng người Trung Quốc dùng thẻ giả rút tiền

Hình sự & tố tụng hình sự

07/04/2016 01:00

Chiều ngày 6/4, Công an Đà Nẵng đã thưởng nóng 15 triệu đồng cho Phòng An ninh điều tra (PA81) và Phòng An ninh kinh tế (PA 92 Công an TP Đà Nẵng) vì thành tích đã bắt quả tang hai đối tượng người Trung Quốc dùng thẻ giả để chiếm đoạt tài sản.

Nhóm người nước ngoài dùng thẻ ngân hàng giả chiếm đoạt trên 1 tỷ đồng

Bắt giữ băng nhóm chuyên lừa đảo gần 10 tỷ đồng qua mạng xã hội facebook

Hà Tĩnh: Lừa đảo chạy việc, “thánh nổ” lĩnh 13 năm tù

Sơn La: Bắt khẩn cấp đối tượng lừa đảo, chiếm đoạt gần 4 tỷ đồng

Bắt đối tượng lừa đảo bán vaccine Pentaxim

Theo hồ sơ điều tra, khoảng 14h30 ngày 4/4, lực lượng của Phòng An ninh kinh tế phát hiện có nhóm đối tượng người Trung Quốc thực hiện giao dịch rút tiền qua thẻ quốc tế có dấu hiệu bất thường.

Đơn vị chấp nhận thẻ thuộc Công ty TNHH Kỳ Nghỉ Đà Nẵng (địa chỉ ở 62 đường Hồ Xuân Hương, quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng). Công ty này ký hợp đồng chấp nhận thanh toán thẻ vào ngày 18/3/2016 với Chi nhánh Vietcombank Đà Nẵng để thanh toán các loại thẻ qua máy EDC của ngân hàng.

Lãnh đạo Phòng PA81 và PA92 nhận thưởng nóng.

Sau khi nhận được thông tin, Phòng An ninh kinh tế phối hợp với Phòng An ninh điều tra và các đơn vị nghiệp vụ liên quan tiến hành kiểm tra, phát hiện hai đối tượng Hao Yan Jun (SN 1989, hộ chiếu số E77098262, quốc tịch Trung Quốc) và Ping San Shi (SN 1976, hộ chiếu số G26434655, quốc tịch Trung Quốc) có hành vi dùng thẻ giả để rút tiền từ tài khoản của nhiều người ở nước ngoài.

Qua đấu tranh, 2 đối tượng khai nhận đã sử dụng thẻ quốc tế giả để thực hiện hàng chục lần giao dịch với tổng số tiền trên 400 triệu đồng; tuy nhiên các đối tượng chỉ thực hiện thành công 16 lần giao dịch với tổng số tiền rút được 225 triệu đồng.

Số tiền rút được này, 2 đối tượng Hao Yan Jun và Ping San Shi trả nợ cho Công ty TNHH Kỳ Nghỉ Đà Nẵng do ông Nguyễn Văn Hùng (SN 1979, hộ khẩu huyện Sóc Sơn, Hà Nội) làm Giám đốc.

Hiện Cơ quan An ninh điều tra đã ra lệnh bắt khẩn cấp Hao Yan Jun và Ping San Shi và tiếp tục mở rộng điều tra để làm rõ vụ việc.

Tags:

pháp luật plus pháp luật Việt Nam pháp luật bắt giữ đối tượng lừa đảo CHIẾM ĐOẠT TÀI SẢN Đà Nẵng

bài liên quan

Hình sự & tố tụng hình sự 14/06/2025 16:34

Công an tỉnh Quảng Ninh bắt giữ "nữ quái" lừa đảo chiếm đoạt 3,5 tỷ đồng

Cơ quan Công an tỉnh Quảng Ninh vừa bắt giữ Phùng Thị Minh Hằng về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Hình sự 13/06/2025 20:28

Công an Hà Nội cảnh báo tình trạng giả nhân viên giao hàng để lừa đảo

Do tin vào đối tượng giả shipper, một người dân đã làm theo hướng dẫn và chuyển hơn 600 triệu đồng vào tài khoản đối tượng cung cấp thì phát hiện mình đã bị lừa đảo.

Hoạt động tư pháp 13/06/2025 17:52

Di chúc của cha - Giọt nước mắt của mẹ

Pháp luật có thể đưa ra những phép tính rõ ràng, nhưng tình thân thì không thể quy đổi bằng con số. “Di chúc của cha – Giọt nước mắt của mẹ” không chỉ là vụ việc chia thừa kế đơn thuần, mà là lời nhắc nhở: Trong mọi quyết định liên quan đến tài sản, hãy dành chỗ cho sự lắng nghe, chia sẻ và tình thương giữa những người ruột thịt.

Hình sự & tố tụng hình sự 13/06/2025 13:00

Lừa đảo bằng chiêu trò mua bán ô tô cũ hạng sang

Vũ Tuấn Anh dùng chiêu trò giới thiệu bản thân có nhiều đầu mối ôtô hạng sang đã qua sử dụng, giá rẻ và rủ người quen chung vốn đầu tư nhưng thực chất là để lừa đảo.

Hình sự & tố tụng hình sự 12/06/2025 20:23

Kịp thời ngăn chặn vụ lừa đảo 'bắt cóc online' chiếm đoạt hơn 800 triệu ở Đồng Nai

Công an Đồng Nai vừa kịp thời ngăn chặn vụ lừa đảo “bắt cóc online”, giải cứu một cô gái bị ép chuyển tiền, đồng thời cảnh báo người dân cảnh giác với các cuộc gọi giả danh công an.

Mới nhất

Đọc nhiều

17:06 | 14/06/2025

Thanh Hoá: Tổ chức phân luồng, rút ngắn thời gian xử lý hồ sơ, theo cơ chế ưu tiên “làn xanh”

UBND tỉnh đã tập trung thảo luận vào các nội dung liên quan đến việc tổ chức, vận hành chính quyền hai cấp, rút ngắn thời gian xử lý hồ sơ.

17:03 | 14/06/2025

Quốc hội thống nhất đánh thuế tiêu thụ đặc biệt với xăng, nước ngọt, điều hòa

Theo Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt vừa được thông qua, điều hòa nhiệt độ công suất trên 24.000 BTU đến 90.000 BTU, nước giải khát có đường và xăng… là những mặt hàng sẽ phải chịu thuế tiêu thụ đặc biệt.

16:53 | 14/06/2025

Khai mạc hội nghị tập huấn toàn quốc về vận hành hệ thống chính trị cấp xã mới

Sáng 14/6, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh chủ trì, phối hợp tổ chức Hội nghị tập huấn trực tuyến toàn quốc về chuyên môn nghiệp vụ liên quan đến công tác tổ chức xây dựng Đảng.

Tin bài khác

Hình sự & tố tụng hình sự 14/06/2025 16:36

Kinh doanh phá sản, Giám đốc doanh nghiệp mua bán ma túy để kiếm lời

Là một Giám đốc doanh nghiệp tư nhân bị làm ăn thua lỗ, kinh doanh phá sản, Hoàng Thụy Điển mua ma túy về bán để kiếm lời thì bị cơ quan chức năng bắt giữ.

Hình sự & tố tụng hình sự 14/06/2025 16:32

Bắt tạm giam giám đốc Công ty TNHH MTV Phát Đạt do vi phạm quy định về kế toán

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hòa Bình vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Nguyễn Văn Đây, Giám đốc Công ty TNHH MTV Phát Đạt, Bùi Yên Khánh (kế toán công ty) để điều tra về tội “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”.

Hình sự & tố tụng hình sự 14/06/2025 14:56

An Giang: Khởi tố, bắt giam kẻ cướp giật điện thoại ngay trước cửa nhà xe ở thị trấn Mỹ Luông

Do muốn có thêm tiền tiêu xài và điện thoại để sử dụng, nên Lợi nảy sinh ý định cướp giật điện thoại di động của ông H., lợi dụng đêm tối và ông H. thiếu cảnh giác, Lợi đã ra tay giật điện thoại di động của ông H. rồi bỏ chạy vào trong đồng lẩn trốn.

Tố tụng hình sự 14/06/2025 14:49

Bắt tạm giam đối tượng cầm đầu đường dây cá độ bóng đá trên 2.000 tỷ đồng

Ngày 14/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng cho biết đã bắt tạm giam đối với Phạm Công Lộc (SN 1984, trú phường Phú Thạnh, quận Tân Phú, TP Hồ Chí Minh), nghi phạm cầm đầu đường dây cá độ bóng đá trên 2.000 tỷ đồng.

Hình sự & tố tụng hình sự 14/06/2025 14:49

Khởi tố nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Thanh Hoá do vi phạm quy định về quản lý đất đai

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa ra Quyết định khởi tố đối với 04 bị can về Tội vi phạm các quy định về quản lý đất đai.

Hình sự & tố tụng hình sự 14/06/2025 13:08

Bắt đối tượng 14 năm trốn truy nã vì buôn bán phụ nữ qua biên giới

Sau 14 năm lẩn trốn, đối tượng Hoàng Văn Duy đã bị Ban Chuyên án phối hợp với Công an Trung Quốc và Đồn Biên phòng Cửa khẩu Lý Vạn bắt giữ tại khu vực biên giới xã Lý Quốc, huyện Hạ Lang (Cao Bằng).

Hình sự & tố tụng hình sự 14/06/2025 10:46

Hà Nội: Bắt giữ tàu hoán cải, hút cát trái phép trên sông Hồng

Lực lượng chức năng kiểm tra, bắt giữ phương tiện đường thủy khai thác cát trái phép trên sông Hồng, được hoán cải tinh vi để nhằm qua mắt lực lượng chức năng.

Hình sự & tố tụng hình sự 14/06/2025 10:44

Cán bộ đất đai giả mạo trong công tác để chiếm đoạt tài sản

Lợi dụng vai trò là cán bộ tại Chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai, Nguyễn Nhựt Tuấn đã có hành vi giả mạo trong công tác để lừa đảo.

Hình sự & tố tụng hình sự 14/06/2025 09:36

“Sập bẫy” shipper giả, người phụ nữ ở Hà Nội mất hơn 600 triệu đồng

Công an Hà Nội khuyến cáo người dân, không chuyển khoản khi chưa trực tiếp nhận hàng đã đặt và cần xác minh thật kỹ các thông tin trước khi chuyển khoản...

Hình sự & tố tụng hình sự 14/06/2025 09:32

Bắt giữ nhiều đối tượng gây rối trật tự lúc rạng sáng tại Hạ Long

Công an tỉnh Quảng Ninh vừa bắt giữ nhóm đối tượng về hành vi “Gây rối trật tự công cộng” lúc rạng sáng tại TP Hạ Long.

XEM THÊM

Tổng Bí thư Tô Lâm làm việc với 2 tỉnh An Giang, Kiên Giang

Ngày 4/6, Tổng Bí thư Tô Lâm và Đoàn công tác Trung ương đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Kiên Giang và Thường trực Tỉnh ủy An Giang về tình hình triển khai các nghị quyết, kết luận của Trung ương; công tác tổ chức bộ máy; quốc phòng, an ninh

tien giang dieu tra vu chu doanh nghiep gao nghi bi lua hon 420 ty dong

Hoạt động tư pháp 15:01 | 04/06/2025