Đà Nẵng: Bắt khẩn cấp 2 đối tượng người Trung Quốc dùng thẻ giả rút tiền

Nhóm người nước ngoài dùng thẻ ngân hàng giả chiếm đoạt trên 1 tỷ đồng

Bắt giữ băng nhóm chuyên lừa đảo gần 10 tỷ đồng qua mạng xã hội facebook

Hà Tĩnh: Lừa đảo chạy việc, “thánh nổ” lĩnh 13 năm tù

Sơn La: Bắt khẩn cấp đối tượng lừa đảo, chiếm đoạt gần 4 tỷ đồng

Bắt đối tượng lừa đảo bán vaccine Pentaxim

Theo hồ sơ điều tra, khoảng 14h30 ngày 4/4, lực lượng của Phòng An ninh kinh tế phát hiện có nhóm đối tượng người Trung Quốc thực hiện giao dịch rút tiền qua thẻ quốc tế có dấu hiệu bất thường.

Đơn vị chấp nhận thẻ thuộc Công ty TNHH Kỳ Nghỉ Đà Nẵng (địa chỉ ở 62 đường Hồ Xuân Hương, quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng). Công ty này ký hợp đồng chấp nhận thanh toán thẻ vào ngày 18/3/2016 với Chi nhánh Vietcombank Đà Nẵng để thanh toán các loại thẻ qua máy EDC của ngân hàng.

Sau khi nhận được thông tin, Phòng An ninh kinh tế phối hợp với Phòng An ninh điều tra và các đơn vị nghiệp vụ liên quan tiến hành kiểm tra, phát hiện hai đối tượng Hao Yan Jun (SN 1989, hộ chiếu số E77098262, quốc tịch Trung Quốc) và Ping San Shi (SN 1976, hộ chiếu số G26434655, quốc tịch Trung Quốc) có hành vi dùng thẻ giả để rút tiền từ tài khoản của nhiều người ở nước ngoài.

Qua đấu tranh, 2 đối tượng khai nhận đã sử dụng thẻ quốc tế giả để thực hiện hàng chục lần giao dịch với tổng số tiền trên 400 triệu đồng; tuy nhiên các đối tượng chỉ thực hiện thành công 16 lần giao dịch với tổng số tiền rút được 225 triệu đồng.

Số tiền rút được này, 2 đối tượng Hao Yan Jun và Ping San Shi trả nợ cho Công ty TNHH Kỳ Nghỉ Đà Nẵng do ông Nguyễn Văn Hùng (SN 1979, hộ khẩu huyện Sóc Sơn, Hà Nội) làm Giám đốc.

Hiện Cơ quan An ninh điều tra đã ra lệnh bắt khẩn cấp Hao Yan Jun và Ping San Shi và tiếp tục mở rộng điều tra để làm rõ vụ việc.