Trước đó, Phùng Thị Nghệ bị nhiều cá nhân tố giác tới cơ quan Công an TP HCM có hành vi gian dối chiếm đoạt tiền.
Thông tin trên Báo Dân Trí - Chiều 6/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an TPHCM (PC03) đã quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Phùng Thị Nghệ (37 tuổi, ngụ quận 7, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP Tập đoàn Việt Hưng Phát) về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".
Theo đó, ngày 1/4, Cơ quan CSĐT Công an TPHCM đã ra Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam, Lệnh khám xét đối với Phùng Thị Nghệ về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và chuyển hồ sơ đến Viện Kiểm sát nhân dân TPHCM đề nghị phê chuẩn.
Ngày 6/4, Viện Kiểm sát nhân dân TPHCM đã phê chuẩn các quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam, Lệnh khám xét đối với Phùng Thị Nghệ.
Cùng ngày, Cơ quan CSĐT Công an TPHCM đã tổ chức thi hành quyết định và lệnh nêu trên.
Hình ảnh Phùng Thị Nghệ, người được cho là có liên quan đến vụ án mà cơ quan Công an TP Hồ Chí Minh đã khởi tố vụ án tháng 7/2021.
Trước đó, tháng 7/2021, Cơ quan Công an TP HCM đã ban hành quyết định khởi tố vụ án hình sự số 619-01 “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại TP HCM.
Căn cứ vào Đơn tố giác về tội phạm của bà Trương Bạch Tuyết, bà Nguyễn Nhật Linh và một số cá nhân cùng tố cáo Phùng Thị Nghệ, Nguyễn Trần Minh Quân có hành vi gian dối chiếm đoạt tiền, xảy ra tại TP HCM. Sau khi xác định có dấu hiệu tội phạm “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” quy định tại Điều 175 Bộ luật Hình sự; Căn cứ Điều 36, Điều 143, khoản 1 Điều 154 Bộ Luật Tố tụng hình sự, cơ quan Công an TP HCM đã ban hành quyết định khởi tố vụ án.
Cho đến ngày 23/11/2021, Viện Kiểm sát Nhân dân TP HCM đã ban hành quyết định số 876/QĐ-VKS-P3 Quyết định gia hạn điều tra vụ án hình sự (lần thứ nhất). Thời hạn gia hạn là 4 tháng kể từ ngày 30/11/2021 đến ngày 30/3/2022.
Được biết, đây là vụ án có tính chất phức tạp, khi nạn nhân là bà Trương Bạch Tuyết (quận 7, TP HCM) cho rằng mình đã bị Phùng Thị Nghệ (quận 7, TP HCM) lừa hàng trăm tỷ đồng, cho đến nay bà Tuyết không thể liên hệ được với Phùng Thị Nghệ yêu cầu trả tiền.
Hình ảnh Phùng Thị Nghệ bị tạm giữ tại cơ quan công an (Ảnh: A.X).
Trước đó, như Pháp luật Plus đã đăng tải, bà Trương Bạch Tuyết với lòng tin trong nhiều năm quan hệ làm ăn, cũng như là hàng xóm với bà Nguyễn Nhật Linh, bà Linh giới thiệu Phùng Thị Nghệ là bạn thân tín, hiện đang hùn vốn làm ăn kinh doanh xăng dầu nên cần tiền để “ôm” lô hàng xăng dầu nên cần vay hàng chục tỷ đồng. Để tạo tin tưởng, bà Nghệ chuyển một phần lợi nhuận của các lô hàng cho bà Tuyết, với tổng số tiền 23,7 tỉ đồng.
“Vào đầu tháng 6/2020, vợ chồng bà Linh - Huy có hẹn tôi sang nhà để gặp vợ chồng ông Quân - Nghệ, tại buổi gặp mặt này họ thông báo cho tôi biết về việc họ đang triển khai việc thành lập Ngân hàng liên quan đến việc thu đổi ngoại tệ và chủ trương thành lập này đã được chấp thuận bởi Ngân hàng Nhà nước Việt Nam… Họ đề nghị tôi tham gia với tư cách là một trong 5 thành viên sáng lập. Trong cuộc họp này, họ nói còn thiếu 300 tỷ đồng thì mới đủ số tiền ký quỹ bảo chứng Ngân hàng, nên họ phân công tôi chịu trách nhiệm 100 tỷ đồng trong vòng 3 ngày phải có. Xuất phát từ sự tin tưởng với vợ chồng bà Linh, ông Huy nên tôi đã chuyển cho bà Nghệ số tiền 90 tỷ đồng.
Tính đến tháng 6/2020, tổng số tiền tôi đã đưa cho vợ chồng ông Quân, bà Nghệ là 239 tỷ đồng để kinh doanh xăng dầu và ký quỹ ngân hàng (cụ thể: 106 tỷ đồng khoản tiền phục vụ cho việc mua bán xăng dầu; 43 tỷ đồng bà Nghệ nói thiếu tiền ký quỹ nên chuyển sang dùng việc thành lập ngân hàng; 90 tỷ đồng tôi góp thêm để ký quỹ cho việc thành lập ngân hàng)”, bà Trương Bạch Tuyết cho hay.
Vi bằng được lập thể hiện việc Phùng Thị Nghệ nợ bà Trương Bạch Tuyết 260 tỷ đồng.
“Tháng 9/2020, bà Nghệ nói bố bà Nghệ cần 40 tỷ đồng để làm kho (kho chứa xăng dầu), để trả tiền cho nhà thầu lắp van mở hệ thống xăng dầu, nên có điện thoại cho tôi nhiều lần. Họ nói rằng, khi van được lắp xong hàng được giải phóng thì sẽ trả tiền. Do nóng lòng muốn giúp họ thu hồi ông nợ, trong đó có tiền của tôi cũng được thu về nhanh chóng, tôi đã đồng ý và chuyển cho họ số tiền 40 tỷ đồng.
Vì bà Nghệ đã không đưa ra được những chứng từ bằng chứng về việc thành lập Ngân hàng và nhằm mục đích xác nhận số tiền bà Nghệ đã nhận của tôi cho tới thời điểm cuối năm 2020 và đầu năm 2021. Tôi và bà Phùng Thị Nghệ đã lập Vi bằng số 54/2021/VB-TPL TPHCM lập ngày 15/3/2021 giữa tôi và bà Nghệ cùng bà Đinh Cẩm Tú xác nhận số tiền bà Nghệ còn nợ tôi là 260 tỷ đồng”, bà Tuyết chia sẻ thêm.
Nhiều tháng trôi đi, bà Trương Bạch Tuyết không thể liên hệ được với Phùng Thị Nghệ yêu cầu trả tiền nên đã gửi Đơn tới cơ quan Công an TP Hồ Chí Minh.
Được biết, trên trang web chính thức của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công khai các ngân hàng được cấp phép hoạt động, trong danh sách này không có ngân hàng nào mang tên Ngân hàng ngoại hối Việt Nam. Như vậy, việc bà Nghệ nói chuẩn bị được cấp phép ngân hàng là không có căn cứ.
Tỉnh An Giang đang bước vào giai đoạn cao điểm triển khai các biện pháp quyết liệt nhằm phòng, chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU)
Tại phiên xét xử Cao Văn Hùng - kẻ đổ xăng đốt quán cà phê khiến 11 người tử vong xuất hiện thêm tình tiết mới nên Hội đồng xét xử quyết định hoãn phiên tòa, trả hồ sơ điều tra bổ sung.
Ổ nhóm đánh bạc bằng hình thức xóc đĩa trong khu vực rừng thuộc huyện Quế Phong (cũ), hoạt động lưu động, phương thức, thủ đoạn rất tinh vi, chuyên nghiệp với nhiều đối tượng có tiền án, tiền sự tham gia.
Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an vừa bắt giữ nhóm đối tượng hoạt động ở Campuchia dưới vỏ bọc là Công ty Đông Phương, thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng.
Mới đây Công an Hà Nội đã triệt phá một ổ nhóm trộm cắp tài sản gồm nhiều thiếu niên tuổi đời còn rất nhỏ. Hành vi phạm tội bắt nguồn từ nhu cầu để có tiền chơi game và sự ảnh hưởng lệch chuẩn từ các video dạy phá khóa lan tràn trên mạng. Sự việc này đã gióng lên hồi chuông báo động, cho thấy mức độ trẻ hóa tội phạm và những lỗ hổng trong quản lý, định hướng trẻ vị thành niên.
Theo dự kiến ngày mai, TAND Hà Nội xét xử Cao Văn Hùng - kẻ đổ xăng, đốt quán cà phê ở đường Phạm Văn Đồng khiến 11 người tử vong và nhiều người khác bị thương.
Hồ Thị Linh đã tự giới thiệu bản thân đang công tác tại Thanh tra – Bộ Công an, là con gái một lãnh đạo Công an tỉnh Khánh Hòa và là cháu của một thứ trưởng Bộ Công an.
Công an xã Thiên Cầm (Hà Tĩnh) đã nhanh chóng xác minh, làm rõ và kịp thời ngăn chặn một vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản với thủ đoạn mạo danh Ban Chỉ huy Quân sự xã để yêu cầu chuyển khoản thanh toán số tiền lớn.
Để tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng Đường Ngọc Như đã “thay đổi thân phận”, đổi quốc tịch Lào, đổi tên thành THIPPHAPHONE và ngày tháng năm sinh đồng thời cắt đứt liên lạc với người thân, bạn bè.
Ngày 4/6, Tổng Bí thư Tô Lâm và Đoàn công tác Trung ương đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Kiên Giang và Thường trực Tỉnh ủy An Giang về tình hình triển khai các nghị quyết, kết luận của Trung ương; công tác tổ chức bộ máy; quốc phòng, an ninh
Công an tỉnh Tiền Giang đang tiến hành điều tra, làm rõ vụ một chủ doanh nghiệp kinh doanh lúa gạo nghi bị lừa đảo trên không gian mạng với số tiền trên 420 tỷ đồng.
Gần 1 tháng nay trên tuyến tỉnh lộ 337 và Quốc lộ 279 đoạn từ xã Thống Nhất đến cảng Làng Khánh (TP Hạ Long), thường xuyên xuất hiện hàng chục xe tải lớn chở đất chạy rầm rập suốt ngày đêm, cuốn theo bụi mù mịt.
Chiều 17/3, Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị công bố quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Thanh Tú, Vụ trưởng Vụ Pháp luật Dân sự - Kinh tế giữ chức Thứ trưởng Bộ Tư pháp.
Hình ảnh Phùng Thị Nghệ, người được cho là có liên quan đến vụ án mà cơ quan Công an TP Hồ Chí Minh đã khởi tố vụ án tháng 7/2021.
18 °C
24 °C
