Cựu Tổng giám đốc Ngân hàng Đông Á hầu tòa vụ án thứ 4

Nhận 600 triệu tiền cảm ơn, cựu Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Điện Biên chuẩn bị hầu tòa

Hai cựu Giám đốc Sở Y tế Cần Thơ chuẩn bị hầu toà

Ngày mai ông Tất Thành Cang hầu tòa vụ xử liên quan Quốc Cường Gia Lai

Cựu chủ tịch Tổng công ty VEAM cùng 16 đồng phạm hầu tòa trong vụ thất thoát gần 300 tỷ đồng

Liên quan đại án xảy ra tại Ngân hàng TMCP Đông Á (viết tắt là DAB), sáng 14/3, TAND TP HCM mở phiên tòa xét xử sơ thẩm bị cáo Trần Phương Bình (SN 1959, cựu Tổng Giám đốc DAB) cùng 7 đồng phạm về tội “Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng”, gây thiệt hại hơn 5.500 tỷ đồng.

Các đồng phạm gồm: Nguyễn Đức Tài (cựu Giám đốc DAB Sở Giao dịch), Nguyễn Thị Ngọc Vân (cựu Phó Tổng Giám đốc DAB), Nguyễn Văn Thuận (cựu Phó Giám đốc DAB Sở Giao dịch), Vũ Thị Thanh Hoa (cựu Trưởng phòng tín dụng khách hàng doanh nghiệp DAB), Châu Thị An Bình (cựu Phó Giám đốc Phòng sản phẩm dịch vụ, Hội sở DAB), Phùng Ngọc Khánh (cựu Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần M&C).

Theo cáo trạng, giai đoạn 2007-2013, bị cáo Trần Phương Bình là Tổng giám đốc và Phó chủ tịch HĐQT kiêm Chủ tịch Hội đồng tín dụng ngân hàng Đông Á.

Cuối năm 2012, bị cáo Bình biết rõ nhóm Công ty M&C không có khả năng tài chính để chi trả cho hoạt động kinh doanh và trả nợ cho DAB những vẫn ký quyết định cho nhóm công ty này vay 1.680 tỉ đồng.

Cụ thể, bị cáo Bình thống nhất cho bị cáo Phùng Ngọc Khánh (cựu Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ Công ty M&C) lập hồ sơ khống, dùng pháp nhân nhiều công ty không đủ điều kiện để vay vốn của DAB. Bị cáo Bình chỉ đạo các đồng phạm khác không thẩm định hồ sơ vay và tài sản đảm bảo, lập tờ trình đề nghị phê duyệt cho 5 công ty trong nhóm M&C vay. Tuy nhiên, số tiền cho vay đã không được bên vay sử dụng theo mục đích vay, mà được dùng để trả nợ cho các khoản vay khác của M&C.

VKS cáo buộc những sai phạm của bị cáo Bình vi phạm quy định Luật Các tổ chức tín dụng, Quy chế bảo lãnh Ngân hàng và Điều lệ của DAB, gây thiệt hại cho DAB tổng số tiền trên 5.500 tỉ đồng.

Vụ án đã được các cơ quan tố tụng giải quyết hai giai đoạn, Trần Phương Bình và các đồng phạm đã bị truy tố, xét xử và tuyên phạt về các tội "Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng", "Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản, thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng", "Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng".

Trần Phương Bình đã bị tuyên phạt hai bản án tù chung thân và một bản án 10 năm tù đều liên quan đến sai phạm dẫn tới thất thoát tiền của DAB. Vụ án này là vụ án thứ 4, Trần Phương Bình bị truy tố về tội vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng liên quan đến DAB.

Vụ án dự kiến xét xử tới ngày 16/3.