Hình sự & tố tụng hình sự

Cựu Tổng giám đốc Ngân hàng Đông Á hầu tòa vụ án thứ 4

Hình sự & tố tụng hình sự

14/03/2023 18:55

Cựu Tổng giám đốc Ngân hàng Đông Á tiếp tục bị đưa ra xét xử lần 4 vụ án vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng xảy ra tại Ngân hàng thương mại cổ phần Đông Á, gây thiệt hại số tiền hơn 5.500 tỉ đồng.

Nhận 600 triệu tiền cảm ơn, cựu Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Điện Biên chuẩn bị hầu tòa

Hai cựu Giám đốc Sở Y tế Cần Thơ chuẩn bị hầu toà

Ngày mai ông Tất Thành Cang hầu tòa vụ xử liên quan Quốc Cường Gia Lai

Cựu chủ tịch Tổng công ty VEAM cùng 16 đồng phạm hầu tòa trong vụ thất thoát gần 300 tỷ đồng

Liên quan đại án xảy ra tại Ngân hàng TMCP Đông Á (viết tắt là DAB), sáng 14/3, TAND TP HCM mở phiên tòa xét xử sơ thẩm bị cáo Trần Phương Bình (SN 1959, cựu Tổng Giám đốc DAB) cùng 7 đồng phạm về tội “Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng”, gây thiệt hại hơn 5.500 tỷ đồng.

Bị cáo Trần Phương Bình tại phiên xét xử ngày 14/3.

Các đồng phạm gồm: Nguyễn Đức Tài (cựu Giám đốc DAB Sở Giao dịch), Nguyễn Thị Ngọc Vân (cựu Phó Tổng Giám đốc DAB), Nguyễn Văn Thuận (cựu Phó Giám đốc DAB Sở Giao dịch), Vũ Thị Thanh Hoa (cựu Trưởng phòng tín dụng khách hàng doanh nghiệp DAB), Châu Thị An Bình (cựu Phó Giám đốc Phòng sản phẩm dịch vụ, Hội sở DAB), Phùng Ngọc Khánh (cựu Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần M&C).

Theo cáo trạng, giai đoạn 2007-2013, bị cáo Trần Phương Bình là Tổng giám đốc và Phó chủ tịch HĐQT kiêm Chủ tịch Hội đồng tín dụng ngân hàng Đông Á.

Cuối năm 2012, bị cáo Bình biết rõ nhóm Công ty M&C không có khả năng tài chính để chi trả cho hoạt động kinh doanh và trả nợ cho DAB những vẫn ký quyết định cho nhóm công ty này vay 1.680 tỉ đồng.

Cụ thể, bị cáo Bình thống nhất cho bị cáo Phùng Ngọc Khánh (cựu Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ Công ty M&C) lập hồ sơ khống, dùng pháp nhân nhiều công ty không đủ điều kiện để vay vốn của DAB. Bị cáo Bình chỉ đạo các đồng phạm khác không thẩm định hồ sơ vay và tài sản đảm bảo, lập tờ trình đề nghị phê duyệt cho 5 công ty trong nhóm M&C vay. Tuy nhiên, số tiền cho vay đã không được bên vay sử dụng theo mục đích vay, mà được dùng để trả nợ cho các khoản vay khác của M&C.

VKS cáo buộc những sai phạm của bị cáo Bình vi phạm quy định Luật Các tổ chức tín dụng, Quy chế bảo lãnh Ngân hàng và Điều lệ của DAB, gây thiệt hại cho DAB tổng số tiền trên 5.500 tỉ đồng.

Vụ án đã được các cơ quan tố tụng giải quyết hai giai đoạn, Trần Phương Bình và các đồng phạm đã bị truy tố, xét xử và tuyên phạt về các tội "Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng", "Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản, thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng", "Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng".

Trần Phương Bình đã bị tuyên phạt hai bản án tù chung thân và một bản án 10 năm tù đều liên quan đến sai phạm dẫn tới thất thoát tiền của DAB. Vụ án này là vụ án thứ 4, Trần Phương Bình bị truy tố về tội vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng liên quan đến DAB.

Vụ án dự kiến xét xử tới ngày 16/3.

Tags:

bài liên quan

Hình sự & tố tụng hình sự 07/04/2021 09:29

Sắp xét xử phúc thẩm vụ án Trần Phương Bình

Tòa án cấp sơ thẩm cũng không xem xét đến dòng tiền mà Trần Phương Bình đã rút khỏi DAB đã chuyển đi đâu?

Hình sự & tố tụng hình sự 01/04/2021 07:30

Cơ quan chức năng phong tỏa dòng tiền rút từ DAB mới đúng bản chất của sự việc?

“Việc phong tỏa khối tài sản của Vĩnh Thái mà Thái An đem thế chấp để vay tiền của DAB là hoàn toàn sai, vì Hợp đồng thế chấp H0050 vô hiệu”?.

Hình sự & tố tụng hình sự 18/03/2021 10:32

Công ty Vĩnh Thái kháng cáo về phần tài sản trong vụ án Trần Phương Bình

Việc thế chấp Gói 1 và 1,5ha Gói 2 Dự án khu đô thị Mỹ Gia của Công ty Thái An cho DAB là có dấu hiệu trái pháp luật?

Hình sự & tố tụng hình sự 15/03/2021 15:58

Công ty Vĩnh Thái đề nghị xem xét quyền sở hữu tài sản và những giao dịch trong vụ án Trần Phương Bình

Hợp đồng khung 03 chấm dứt, Công ty Thái An không có quyền nhận chuyển nhượng gói 1 và 1,5ha gói 2?

Hình sự & tố tụng hình sự 14/01/2019 13:57

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Ngành Tòa án cần tiếp tục nâng cao chất lượng xét xử

Sáng 14/1, tại Hà Nội, TANDTC đã khai mạc Hội nghị tổng kết công tác năm 2018 và triển khai công tác năm 2019.

Hình sự & tố tụng hình sự 04/01/2019 06:51

Vũ 'nhôm' kháng cáo bản án sơ thẩm vụ Ngân hàng Đông Á

TAND TP HCM vừa cho biết, cơ quan này nhận được đơn kháng cáo của bị cáo Phan Văn Anh Vũ (Vũ “nhôm”) đối với bản án sơ thẩm vụ án xảy tại Ngân hàng Đông Á được tuyên hôm 20/12/2018 vừa qua.

Mới nhất

Đọc nhiều

14:19 | 06/12/2025

Bắc Ninh đảm bảo an ninh trật tự, giao thông thông suốt và vệ sinh phục vụ Lễ hội trái cây 2025

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh yêu cầu đảm bảo an ninh trật tự, phân luồng giao thông và vệ sinh môi trường tại các khu vực trong thời gian diễn ra Lễ hội trái cây Bắc Ninh 2025.

14:18 | 06/12/2025

Bất ngờ nhận được 200 triệu đồng, người đàn ông lập tức trình báo Công an

Một người đàn ông bất ngờ nhận được số tiền 200 triệu đồng vào tài khoản, ngay sau đó người này đã trình báo Công an địa phương và hoàn trả số tiền cho người chuyển nhầm.

14:15 | 06/12/2025

Cảnh báo thủ đoạn lừa đảo mới qua Zalo – giả danh người quen, dụ đầu tư tiền ảo để chiếm đoạt gần 100 triệu đồng

Trong thời gian gần đây, công an nhiều địa phương liên tục phát đi cảnh báo về các chiêu thức lừa đảo công nghệ cao ngày càng tinh vi.

Tin bài khác

Hình sự & tố tụng hình sự 06/12/2025 14:15

Cảnh báo thủ đoạn lừa đảo mới qua Zalo – giả danh người quen, dụ đầu tư tiền ảo để chiếm đoạt gần 100 triệu đồng

Trong thời gian gần đây, công an nhiều địa phương liên tục phát đi cảnh báo về các chiêu thức lừa đảo công nghệ cao ngày càng tinh vi.

Hình sự & tố tụng hình sự 06/12/2025 10:43

Bắt khẩn cấp công chức cấp xã ở Lâm Đồng liên quan vụ chiếm đoạt tiền cứu trợ mưa lũ

Hành vi vi phạm pháp luật của Khoan bị phát hiện khi cơ quan chức năng kiểm tra, đối chiếu dữ liệu liên quan đến tài khoản Quỹ Cứu trợ của xã Phan Sơn.

Tố tụng hình sự 06/12/2025 10:33

Triệt xoá đường dây lừa đầu tư tiền số để chiếm đoạt hàng nghìn tỷ đồng

Công an tỉnh Thanh Hóa vừa triệt xóa đường dây tội phạm hoạt động trên không gian mạng với quy mô đặc biệt lớn, xuyên quốc gia, do Mai Văn Tới (SN 2001, trú tại xã Nga Sơn, tỉnh Thanh Hoá) cầm đầu.

Hình sự & tố tụng hình sự 06/12/2025 10:32

Bộ Công an chính thức phát lệnh truy nã bị can Nguyễn Văn Đài về tội chống phá Nhà nước

Bộ Công an cho biết Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã chính thức ra Quyết định truy nã đối với bị can Nguyễn Văn Đài sau khi hoàn tất các thủ tục khởi tố theo quy định của pháp luật.

Hình sự 06/12/2025 09:45

Khởi tố 5 đối tượng mua bán, thu thập trái phép thông tin tài khoản ngân hàng

Công an tỉnh Tuyên Quang đã khởi tố 5 đối tượng trẻ tuổi về hành vi thu thập, mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng.

Hình sự & tố tụng hình sự 06/12/2025 08:42

An Giang khởi tố, bắt tạm giam đối tượng có hành vi Tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép

Ngày 04/12/2025, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết đã tống đạt Quyết định tạm giam đối với Nguyễn Thanh Duy để điều tra về hành vi “Tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép”.

Hình sự & tố tụng hình sự 06/12/2025 06:57

Xuất hiện tình tiết mới trong vụ đổ xăng đốt quán cà phê khiến 11 người tử vong ở Hà Nội

Tại phiên xét xử Cao Văn Hùng - kẻ đổ xăng đốt quán cà phê khiến 11 người tử vong xuất hiện thêm tình tiết mới nên Hội đồng xét xử quyết định hoãn phiên tòa, trả hồ sơ điều tra bổ sung.

Hình sự & tố tụng hình sự 06/12/2025 06:55

Mẫu thuẫn trong mua bán đất, dùng ô tô truy sát anh họ

Khi A. đứng dậy và kêu cứu thì Trọng lấy dao áp sát chém 02 nhát trúng vào người nạn nhân.

Hình sự & tố tụng hình sự 06/12/2025 06:50

Triệt xóa ổ nhóm đánh bạc trong rừng với nhiều đối tượng có tiền án

Ổ nhóm đánh bạc bằng hình thức xóc đĩa trong khu vực rừng thuộc huyện Quế Phong (cũ), hoạt động lưu động, phương thức, thủ đoạn rất tinh vi, chuyên nghiệp với nhiều đối tượng có tiền án, tiền sự tham gia.

Hình sự & tố tụng hình sự 05/12/2025 06:16

Triệt phá đường dây lừa đảo xuyên quốc gia, chiếm đoạt gần 140 tỷ đồng

Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an vừa bắt giữ nhóm đối tượng hoạt động ở Campuchia dưới vỏ bọc là Công ty Đông Phương, thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng.

XEM THÊM

Tổng Bí thư Tô Lâm làm việc với 2 tỉnh An Giang, Kiên Giang

Ngày 4/6, Tổng Bí thư Tô Lâm và Đoàn công tác Trung ương đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Kiên Giang và Thường trực Tỉnh ủy An Giang về tình hình triển khai các nghị quyết, kết luận của Trung ương; công tác tổ chức bộ máy; quốc phòng, an ninh

tien giang dieu tra vu chu doanh nghiep gao nghi bi lua hon 420 ty dong

Hoạt động tư pháp 15:01 | 04/06/2025

Cựu Tổng giám đốc Ngân hàng Đông Á hầu tòa vụ án thứ 4

Bị cáo Trần Phương Bình tại phiên xét xử ngày 14/3.