Trong vụ án Vạn Thịnh Phát, bị can Nguyễn Văn Hưng – cựu Phó Chánh thanh tra Ngân hàng Nhà nước bị cáo buộc nhận 390.000 USD để 'lơ đi' sai phạm và báo cáo không trung thực về tình trạng Ngân hàng SCB.
Cơ quan Cảnh sát điều tra - Bộ Công an (C03) vừa hoàn tất Kết luận điều tra, truy tố 86 bị can trong vụ án Vạn Thịnh Phát. Đáng chí ý, trong số này, cựu cục trưởng Cục Thanh tra, giám sát ngân hàng II - Ngân hàng Nhà nước Đỗ Thị Nhàn bị truy tố tội Nhận hối lộ với số tiền lên tới 5,2 triệu USD.
Ngoài ra, bị can Nguyễn Văn Hưng – cựu Phó Chánh thanh tra Ngân hàng Nhà nước bị cáo buộc nhận 390.000 USD để 'lơ đi' sai phạm và báo cáo không trung thực về tình trạng Ngân hàng SCB.
Theo đó, tại Kết luận điều tra vụ án Trương Mỹ Lan (Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát), Cơ quan CSĐT Bộ Công an đề nghị truy tố bị can Nguyễn Văn Hưng (cựu Phó Chánh thanh tra Ngân hàng Nhà nước (NHNN) về tội “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”. Bị can này bị xác định nhận nhận 390.000 USD từ nhóm bị can Trương Mỹ Lan và Ngân hàng SCB.
Bị can Đỗ Thị Nhàn (bìa phải) và bị can Nguyễn Văn Hưng tại thời điểm trước khi bị bắt giữ.
Theo Kết luận điều tra, bị can Nguyễn Văn Hưng là Phó Chánh thanh tra phụ trách Cơ quan Thanh tra giám sát ngân hàng thuộc NHNN trong thời gian từ tháng 4-2016 đến tháng 10-2018.
Với vai trò Chánh Thanh tra, bị can Hưng đã ký quyết định thanh tra 2 đợt đối với Ngân hàng SCB, ký phê duyệt kế hoạch thanh tra, tiếp nhận các báo cáo của trưởng đoàn thanh tra và chỉ đạo Đoàn thanh tra trong toàn bộ quá trình thanh tra. Bị can Hưng cũng là người trực tiếp duyệt văn bản, chỉ đạo, sửa đổi, bổ sung nội dung dự thảo các văn bản báo, xây dựng dự thảo, ban hành kết luận thanh tra…
Tại CQĐT, cựu Phó Chánh thanh tra NHNN khai nhận, kết quả thanh tra của Đoàn thanh tra đã làm rõ về thực trạng tài chính của Ngân hàng SCB là rất xấu, âm vốn chủ sở hữu, lỗ lũy kế.., đủ điều kiện phải đưa vào diện kiểm soát đặc biệt.
Tại Ngân hàng SCB, sai phạm, vi phạm hầu hết tại các dự án, phương án, không đủ điều kiện cơ cấu giữ nguyên nợ Nhóm 1, bắt buộc phải chuyển nợ xấu và trích lập dự phòng rủi ro, thoái lãi dự thu. Các sai phạm đối với một nhóm 71 khách hàng có cùng địa chỉ tại số 4 Nguyễn Thị Minh Khai (TP. HCM) được phát hiện qua thanh tra là rất nghiêm trọng.
Tuy nhiên, khi báo cáo, bị can Hưng đã chỉ đạo báo cáo lên lãnh đạo NHNN và Chính phủ không trung thực, không đầy đủ về thực trạng tài chính của Ngân hàng SCB, không làm rõ nguồn tiền trả nợ đối với các khoản vay của 71 khách hàng nói trên và kiến nghị xử lý, chuyển Cơ quan điều tra và không kiến nghị dừng giải ngân, thu hồi đối với các dự án, phương án tái cơ cấu.
Vị Phó Chánh thanh tra này còn chỉ đạo bị can Đỗ Thị Nhàn (Trưởng đoàn thanh tra của NHNN) và cấp dưới xây dựng, hoàn thiện dự thảo Kết luận thanh tra bỏ ngoài sai phạm và không kiến nghị xử lý. Nội dung dự thảo thanh tra sai lệch so với kết quả thanh tra.
Bị can Hưng khai rằng, việc làm này nhằm mục đích tạo điều kiện cho Ngân hàng SCB được tiếp tục thực hiện phương án tái cơ cấu.Tuy nhiên, việc làm của bị can Hưng dẫn đến NHNN, Chính phủ không có đủ thông tin, tài liệu để chỉ đạo xử lý các sai phạm tại Ngân hàng SCB, ngăn chặn hành vi phạm tội của Trương Mỹ Lan và đồng phạm xảy ra.
Bị can Nguyễn Văn Hưng còn khai nhận, toàn bộ việc này đều do bị can này chỉ đạo Đỗ Thị Nhàn và cấp dưới, lãnh đạo NHNN không được Cơ quan Thanh tra giám sát ngân hàng báo cáo đúng nội dung, kết quả.
CQĐT đánh giá, lời khai của cựu Phó Chánh thanh tra NHNN phù hợp với lời khai của bị can Đỗ Thị Nhàn và các cá nhân liên quan khác. Về yếu tố vụ lợi, cơ quan tố tụng xác định, từ tháng 4-2016 đến tháng 10-2018, bị can Hưng nhiều lần nhận quà là tiền từ lãnh đạo Ngân hàng SCB.
Ngày 5/6, TAND TP Huế đã tuyên án đối với Đào Hữu Long và 5 đồng phạm trong vụ án "Nhận hối lộ" xảy ra tại Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới tỉnh Thừa Thiên Huế (nay là Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới TP Huế).
Các lực lượng thuộc Công an tỉnh Quảng Ninh đã khẩn trương triển khai nhiều chốt chặn tại các tuyến giao thông trọng yếu nối liền với Hải Phòng, Hải Dương truy tìm kẻ gây ra vụ cướp ngân hàng tại TP Uông Bí.
Chiều 29/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính dự sự kiện "Ngày chuyển đổi số ngành ngân hàng năm 2025" và công bố chương trình tín dụng 500.000 tỷ đồng cho khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và hạ tầng chiến lược.
Đoàn Giáo hội Phật giáo Nepal do ngài H.E Khentrul Kunchok Tenzin Rinpoche dẫn đầu và tăng đoàn gồm 9 vị Tăng, Ni từ Tu viện Thegchen Lekshey Ling thuộc dòng Truyền thừa Karma Kagyu đến tham quan và hoạt động tôn giáo tại Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Phú Thọ, Khánh Hoà.
Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo số 316/TB-VPCP ngày 24/6/2025 kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Bùi Thanh Sơn tại cuộc họp rà soát tiến độ các dự án nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận.
Bộ trưởng Trần Hồng Minh vừa ký ban hành Quyết định số 872/QĐ-BXD Công bố Danh mục gồm 09 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ trong lĩnh vực nhà ở, kinh doanh bất động sản.
Lực lượng chức năng đang điều tra vụ hai người vượt biên trái phép, bỏ lại 18kg vàng gần biên giới Việt Nam - Campuchia khi bị phát hiện trong lúc tuần tra kiểm soát tại xã Biên Giới.
Tổng số tổ chức hành chính thuộc UBND 3 tỉnh Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Hòa Bình hiện là 46 đơn vị; sau khi sáp nhập 3 tỉnh sẽ sắp xếp lại còn 16 đơn vị (giảm 30 đơn vị).
Với những hình phạt tử hình đã tuyên trước ngày 1/7 với người phạm 8 tội danh, trong đó có tội tham ô, nhận hối lộ, nếu chưa thi hành án, Chánh án TAND Tối cao sẽ xem xét chuyển thành tù chung thân.
Băng nhóm tội phạm hoạt động tại Myanmar, Philippin sử dụng công nghệ cao lừa đảo qua mạng, xuyên quốc gia, bước đầu bắt giữ gần 100 đối tượng, ước tính đã lừa đảo chiếm đoạt hơn 2.000 tỷ đồng của công dân Việt Nam.
Phiên tòa dự kiến kéo dài 10 ngày, xét xử 41 bị cáo trong vụ án liên quan Tập đoàn Phúc Sơn và các sai phạm tại 14 dự án ở các tỉnh Vĩnh Phúc, Phú Thọ, Quảng Ngãi giai đoạn 2010-2024.
Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Đà Nẵng vừa tống đạt các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Hà Công Tài (30 tuổi, trú xã Xuân Thọ, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai) về hành vi sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Để hợp thức cho nguồn gốc cát bất hợp pháp, các đối tượng đã thực hiện hành vi mua bán hóa đơn khống từ doanh nghiệp khác, lập chứng từ giả để qua mắt cơ quan chức năng.
Sáng 24/6, TAND tỉnh Quảng Ninh mở phiên sơ thẩm, tuyên phạt 4 bị cáo tổng cộng gần 72 năm tù liên quan đến đường dây mua bán trái phép chất ma túy với số lượng lớn.
Ngày 4/6, Tổng Bí thư Tô Lâm và Đoàn công tác Trung ương đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Kiên Giang và Thường trực Tỉnh ủy An Giang về tình hình triển khai các nghị quyết, kết luận của Trung ương; công tác tổ chức bộ máy; quốc phòng, an ninh
Công an tỉnh Tiền Giang đang tiến hành điều tra, làm rõ vụ một chủ doanh nghiệp kinh doanh lúa gạo nghi bị lừa đảo trên không gian mạng với số tiền trên 420 tỷ đồng.
Gần 1 tháng nay trên tuyến tỉnh lộ 337 và Quốc lộ 279 đoạn từ xã Thống Nhất đến cảng Làng Khánh (TP Hạ Long), thường xuyên xuất hiện hàng chục xe tải lớn chở đất chạy rầm rập suốt ngày đêm, cuốn theo bụi mù mịt.
Chiều 17/3, Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị công bố quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Thanh Tú, Vụ trưởng Vụ Pháp luật Dân sự - Kinh tế giữ chức Thứ trưởng Bộ Tư pháp.
33 °C
32 °C
33 °C
29 °C
