Cựu nhân viên ngân hàng ở Quảng Ninh lĩnh 13 năm tù vì lừa đảo hơn 33 tỷ đồng
Lừa đảo chiếm đoạt hơn 33 tỷ đồng, cựu nữ nhân viên BIDV Chi nhánh Tây Nam Quảng Ninh bị TAND tỉnh Quảng Ninh tuyên phạt 13 năm tù.
Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Ninh vừa mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Trần Thị Thanh Nga, SN 1990, trú tại phường Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh, về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Ninh, trong thời gian từ năm 2023 đến năm 2024, Trần Thị Thanh Nga là nhân viên Ngân hàng BIDV Chi nhánh Tây Nam Quảng Ninh, Phòng Giao dịch Quảng Yên.
Quá trình làm việc, Nga đã lợi dụng vị trí công tác và sự tin tưởng của khách hàng để đưa ra thông tin gian dối về việc cần tiền thực hiện các giao dịch “đáo hạn ngân hàng” cho khách hàng. Từ đó, bị cáo vay mượn tiền của nhiều người.
Do tin tưởng Nga là cán bộ ngân hàng, các bị hại đã nhiều lần chuyển tiền cho bị cáo. Tuy nhiên, sau khi nhận tiền, Nga không sử dụng vào mục đích như đã cam kết mà dùng để trả nợ cá nhân và chi tiêu riêng.
Cơ quan điều tra xác định, bằng thủ đoạn trên, Trần Thị Thanh Nga đã chiếm đoạt của 8 bị hại với tổng số tiền hơn 28,4 tỷ đồng. Trong đó, người bị chiếm đoạt nhiều nhất là chị H.M.H với hơn 9,67 tỷ đồng; chị N.Th.Tr.M hơn 6,24 tỷ đồng; anh Ng.H.Đ hơn 3,23 tỷ đồng; bà Ng.Th.K.D 3 tỷ đồng và một số bị hại khác.
Ngoài ra, vào tháng 12/2024, Nga tiếp tục lợi dụng nhiệm vụ được giao trong quá trình quản lý hồ sơ tín dụng để làm giả hồ sơ vay vốn của 4 khách hàng tại BIDV Quảng Yên. Bị cáo giả mạo chữ ký, lập chứng từ giải ngân nhằm chiếm đoạt của ngân hàng số tiền 4,95 tỷ đồng.
Tổng số tiền Trần Thị Thanh Nga chiếm đoạt được xác định là hơn 33,4 tỷ đồng.
Trong quá trình điều tra và xét xử, bị cáo đã tự nguyện khắc phục một phần hậu quả với số tiền hơn 10,8 tỷ đồng. Bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải và ra đầu thú nên được Hội đồng xét xử xem xét áp dụng các tình tiết giảm nhẹ theo quy định.
Tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định hành vi của bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng, xâm phạm quyền sở hữu tài sản của nhiều cá nhân và tổ chức tín dụng, đồng thời gây ảnh hưởng tiêu cực đến hoạt động ngân hàng cũng như tình hình an ninh, trật tự trên địa bàn.
Sau khi xem xét toàn diện vụ án, Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Trần Thị Thanh Nga 13 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”; đồng thời buộc bị cáo tiếp tục bồi thường số tiền còn lại cho các bị hại theo quy định pháp luật.
