Cựu Giám đốc Ngân hàng nhận 20 năm tù vì tham ô 3,5 tỷ đồng của khách hàng
TAND TP HCM ngày 19/2, đã mở phiên toà xét xử sơ thẩm và tuyên phạt đối với Nguyễn Hoàng Kim Vy (sinh năm 1988, thường trú phường 7, quận Tân Bình, TP HCM), cựu giám đốc phòng giao dịch của một ngân hàng tại TP HCM, với mức án 20 năm tù giam về tội tham ô tài sản.
Ngoài Vy, hai nhân viên ngân hàng là Nguyễn Thùy Liên (sinh năm 1985, thường trú phường Trường Thọ, TP Thủ Đức, TP HCM) kiểm soát viên và Nguyễn Thị Vân (sinh năm 1997, thường trú thôn Phước Sơn, Đức Hạnh, Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước) giao dịch viên cũng bị xử phạt lần lượt là 10 năm và 8 năm tù vì vi phạm quy định trong hoạt động ngân hàng.
Theo hồ sơ vụ án, vào ngày 24/5/2021, bà Nguyễn Thị Bé Bảy đã mở 3 sổ tiết kiệm tại ngân hàng với tổng giá trị 3,5 tỷ đồng.
Đồng thời ủy quyền cho chồng mình, ông Trần Kỳ Vũ, thực hiện các thủ tục liên quan.
Tuy nhiên, đến ngày 28/6/2021, vì cần tiền để trả nợ cho ông Võ Thế Năng, Vy đã chỉ đạo nhân viên tất toán trái phép các sổ tiết kiệm này.
Trong cùng ngày, Vân đã tiến hành 4 ủy nhiệm chi chuyển tiền từ tài khoản của bà Bảy sang tài khoản của người thụ hưởng là vợ ông Năng, Nguyễn Thị Thương.
Điều đáng chú ý là, các chứng từ tất toán đều thiếu sự ký duyệt của bà Bảy và chồng bà.
Đến tháng 10/2021, khi ông Vũ yêu cầu tất toán các sổ tiết kiệm, nhân viên ngân hàng đã thông báo rằng các sổ này đã được tất toán và rút hết số tiền.
Tại cơ quan điều tra, Vy đã thừa nhận hành vi chỉ đạo thực hiện tất toán các sổ tiết kiệm nhằm trả nợ cho ông Năng.
Bên cạnh hình phạt tù, HĐXX cũng yêu cầu bị cáo Nguyễn Hoàng Kim Vy bồi thường cho ngân hàng hơn 2 tỷ đồng.
Ông Võ Thế Năng cũng được yêu cầu chuyển 3,5 tỷ đồng cho cơ quan thi hành án nhằm đảm bảo quyền lợi cho vụ án.
Ngoài ra, các bên liên quan đã được thông báo về việc ông Năng có thể khởi kiện Vy trong một vụ án dân sự khác.
