Công an tỉnh Quảng Ngãi vừa triệt xóa đường dây hoạt động tín dụng đen quy mô lớn, thực hiện hành vi cho vay nặng lãi, tổng số tiền cho vay hơn 50 tỉ đồng.
Sáng 2/1, Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết, Phòng Cảnh sát hình sự của đơn vị đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh này vừa triệt xóa đường dây hoạt động tín dụng đen quy mô lớn với tổng số tiền cho vay nặng lãi hơn 50 tỉ đồng.
Theo nguồn tin trên, sau thời gian trinh sát, nắm tình thình, Phòng Cảnh sát hình sự đã tổ chức khám xét khẩn cấp trụ sở Công ty TNHH TMDV cầm đồ Đại Lộc Phát (địa chỉ số 353 Nguyễn Trãi, TP. Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi) do Nguyễn Phi Điệp (39 tuổi, ở xã Tịnh Trà, H.Sơn Tịnh, Quảng Ngãi) làm giám đốc.
Tại đây, lực lượng chức năng thu giữ nhiều đồ vật, tài liệu liên quan đến hoạt động cho vay lãi nặng.
 |
| Trụ sở Công ty TNHH TMDV cầm đồ Đại Lộc Phát. Ảnh: Thành Sự |
Được biết, Công ty TNHH TMDV cầm đồ Đại Lộc Phát có quy mô lớn, hoạt động chặt chẽ; phân chia nhiệm vụ cụ thể cho bộ phận, thành viên theo từng công đoạn từ tuyển dụng thu chi tài chính, chăm sóc khách hàng, nhắc nợ trước hạn, thu nợ quá hạn.
Tại cơ quan công an, ông Nguyễn Phi Điệp khai nhận đã đăng ký kinh doanh dịch vụ cầm đồ để cùng ông Tạ Đình Quãng (36 tuổi, ở xã Long Mai, H.Minh Long, Quảng Ngãi); ông Nguyễn Văn Đạt (25 tuổi), Phạm Thị Vi (34 tuổi) ở xã Bình Chương, H.Bình Sơn; Huỳnh Thị Bích Thảo (37 tuổi), Hồ Thị Xuân Phương (46 tuổi) ở xã Bình Hải, H.Bình Sơn cho nhiều người vay tiền với lãi suất 10%/tháng (tương ứng với lãi suất 120%/năm).
 |
| Lực lượng công an kiểm tra giấy tờ tại Công ty TNHH TMDV cầm đồ Đại Lộc Phát. Ảnh: Thành Sự |
Tại cơ quan CSĐT các đối tượng khai nhận, từ ngày 1/7/2024 đến nay, đã cho hàng trăm người vay tiền với hình thức vay trả góp và vay đáo hạn ngân hàng, tổng số tiền cho vay hơn 50 tỉ đồng.
Kiểm tra dữ liệu vay, người vay, lực lượng chức năng xác định những người trên cho vay và thu lợi bất chính số tiền hàng trăm triệu đồng.
 |
| Nguyễn Phi Điệp, Giám đốc Công ty TNHH TMDV cầm đồ Đại Lộc Phát, bị tạm giữ hình sự. Ảnh: Thành Sự |
Tiếp đó, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Ngãi đã chuyển toàn bộ hồ sơ và tang vật cho Công an TP.Quảng Ngãi thụ lý theo thẩm quyền.
Cơ quan CSĐT Công an TP.Quảng Ngãi đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp và quyết định tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Phi Điệp, Tạ Đình Quãng và Nguyễn Văn Đạt về hành vi cho vay nặng lãi.
Hiện các cơ quan chức năng liên quan của tỉnh Quảng Ngãi đang hoàn tất hồ sơ để truy tố các đối tượng ra pháp luật.
