Công an Vĩnh Long điều tra vụ lừa đảo hơn 50 tỷ đồng dưới hình thức huy động vốn

Được biết, chi nhánh Công ty Cổ phần Tập đoàn Dự án Hoàng Gia tại Vĩnh Long (Công ty Hoàng Gia) được đăng ký thành lập vào tháng 7/2018, có trụ sở tại số 53A5 và 53B10 Phạm Thái Bường, phường 4, TP Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long (nay là phường Phước Hậu, tỉnh Vĩnh Long) do Đỗ Thanh Tâm (SN 1985, trú tại số 17/3 Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường Thạnh Mỹ Tây, thành phố Hồ Chí Minh) là người đại diện theo pháp luật của chi nhánh.

Trước đó, Công an tỉnh Đăk Lăk đã khởi tố Đỗ Thanh Tâm về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Cơ quan Công an đã xác định Đỗ Thanh Tâm là người thành lập và giữ chức Chủ tịch, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Dự án Hoàng Gia tại Vĩnh Long có trụ sở tại số 86 Trần Trọng Cung, phường Tân Thuận, thành phố Hồ Chí Minh.

Thủ đoạn hoạt động phạm tội đối tượng đưa ra nhiều thông tin gian dối liên quan đến các dự án triển khai và hiệu quả hoạt động của công ty, mục đích để vay tiền, huy động vốn từ các nhà đầu tư. Thực chất, Tâm sử dụng tiền của nhà đầu tư sau để chi trả một phần cho nhà đầu tư trước, sau đó chiếm đoạt.

Theo kết quả điều tra, Đỗ Thanh Tâm sử dụng trang web:Duanhoanggia.vn để đăng tải thông tin về các gói đầu tư với số tiền từ 12 triệu đến 3 tỷ đồng; cho phát hành quyển sổ “Giải pháp tiêu dùng hoàn vốn” có thông tin các gói tiêu dùng và thông tin công ty đạt các danh hiệu trên thế giới, nhằm đánh bóng tên tuổi để tạo sự tin tưởng cho người đầu tư. Song song với việc đưa thông tin lên mạng Internet, đối tượng còn tổ chức các buổi toạ đàm, hội nghị để giới thiệu về công ty, các gói tiêu dùng thông minh với mức lợi nhuận cao để thu hút người tham gia.

Tại địa bàn tỉnh Vĩnh Long, quá trình hoạt động Công ty Cổ phần Tập đoàn Dự án Hoàng Gia - chi nhánh Vĩnh Long thực hiện hạch toán thuế phụ thuộc, chỉ kê khai thuế giá trị gia tăng tại Chi cục thuế thành phố Vĩnh Long (trước sáp nhập), không kê khai vốn đã huy động. Hồ sơ kê khai thuế tại Thuế cơ sở 7, TP Hồ Chí Minh cho thấy công ty không kê khai số tiền đã huy động vốn, còn nợ thuế 27.762.004 đồng.

Từ tháng 4/2019 đến nay, chi nhánh công ty tại Vĩnh Long không còn kinh doanh tại số 53A5 và số 53B10 Phạm Thái Bường, phường 4, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long (nay là phường Phước Hậu, tỉnh Vĩnh Long). Hiện có 61 người gửi đơn tố giác liên quan đến 692 hợp đồng với tổng số tiền đã nộp trên 50 tỷ đồng. Qua đối chiếu, công ty đã trả được gần 13 tỷ đồng, còn lại hơn 37 tỷ đồng đối tượng chiếm đoạt, khai nhận dùng để tiêu xài cá nhân, trả gốc và lãi cho những người trước, không xác định được cụ thể và không có tài liệu chứng minh.

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường Công an tỉnh Vĩnh Long đang phối hợp với Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Đăk Lăk tiếp tục mở rộng củng cố hồ sơ xử lý theo quy định của pháp luật.