Cơ quan điều tra khẳng định các dự án của Công ty Alibaba không có thật và không có để giao cho khách hàng. Công ty này lừa đảo bằng cách huy động vốn theo phương thức đa cấp, sử dụng đất nền trong dự án “ma” làm mồi nhử khách hàng.
Trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Công ty cổ phần địa ốc Alibaba, công an xác định Nguyễn Thái Luyện (sinh năm 1985) với vai trò là Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Alibaba là đối tượng chủ mưu, cầm đầu.
Hợp sức với Luyện là Nguyễn Thái Lĩnh (sinh năm 1989, em trai Luyện), Tổng Giám đốc Công ty cổ phần địa ốc Alibaba. Cùng với đó, Nguyễn Thái Lực (em trai Luyện) là giám đốc 2 công ty con của Công ty Alibaba (Công ty địa ốc Xanh, trụ sở tại tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu và Công ty địa ốc Long Thành ALI, có trụ sở tại tỉnh Đồng Nai).
Nhấn để phóng to ảnh
Dự án khu đô thị sinh thái Ali Venice City (tỉnh Bình Thuận) là một trong những dự án không có thật của Công ty cổ phần địa ốc Alibaba lập ra để lừa khách hàng
Cả Luyện và Lĩnh đều bị công an bắt tạm giam để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Qua quá trình điều tra, công an thu giữ đầy đủ tài liệu, chứng cứ xác định Luyện đã chỉ đạo và cùng Lĩnh thành lập ra Công ty Alibaba và các Công ty thành viên với quy mô hơn 2.600 nhân viên, thu gom mua số lượng lớn đất nông nghiệp với tổng diện tích khoảng hơn 600ha.
Đứng tên các lô đất nông nghiệp này là Nguyễn Thái Lĩnh, Nguyễn Thái Lực và người thân của Luyện. Sau đó, các đối tượng này tự vẽ ra 40 dự án không có thật tại các tỉnh Đồng Nai, Bà Rịa-Vũng Tàu, Bình Thuận.
Dù chưa được làm thủ tục pháp lý, chưa được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, cấp phép cho làm dự án... nhưng Luyện tổ chức quảng cáo là đất nền dự án (đất ở) để bán cho các khách hàng.
Nói về thủ đoạn lừa đảo của Công ty cổ phần địa ốc Alibaba, công an cho biết các đối tượng này hoạt động với phương thức, thủ đoạn hết sức tinh vi.
Cụ thể, công ty này hoạt động dưới danh nghĩa kinh doanh bất động sản nhưng thực chất là lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua hình thức huy động vốn bằng phương thức đa cấp. Theo đó, các đối tượng này sử dụng đất nền trong dự án “ma” làm mồi nhử lừa khách hàng.
Công an thu giữ tài liệu, tang vật tại trụ sở Công ty cổ phần địa ốc Alibaba
Cơ quan điều tra đã tiến hành xác minh, xác định tất cả các dự án do Công ty cổ phần địa ốc Alibaba tự vẽ ra đều không có thật và không thể tách thửa, chuyển đổi mục đích sử dụng đất sang đất ở như các đối tượng quảng cáo (không có và không thể có sản phẩm giao cho khách hàng như quảng cáo, giới thiệu cũng như nội dung hợp đồng đã ký kết).
Tính đến ngày 30/6, Công ty cổ phần địa ốc Alibaba đã ký hợp đồng bán đất nền cho hơn 6.700 khách hàng, thu được số tiền hơn 2.500 tỷ đồng. Đến thời điểm hiện tại, Cơ quan CSĐT Công an TPHCM đã tiếp nhận đơn của hơn 900 cá nhân tố giác Công ty cổ phần địa ốc Alibaba có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản với số tiền hơn 500 tỷ đồng.
Để phục vụ công tác điều tra, Công an TPHCM kêu gọi người dân tuyệt đối không được tiếp tục giao dịch mua bán đất nền tại các dự án của Công ty cổ phần địa ốc Alibaba để tránh lừa đảo.
Ngoài ra, các cá nhân là nhân viên của công ty này hoặc có liên quan thì tự nguyện hợp tác, cung cấp thông tin, tài liệu về hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản của các đối tượng cho cơ quan điều tra. Các hành vi che giấu, tiếp tay, giúp sức cho các đối tượng để tiêu huỷ tài liệu, tẩu tán tài sản... sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.
Được biết đây là vụ án có nhiều người là nạn nhân nhất tại TPHCM.
Dự án khu đô thị sinh thái Ali Venice City (tỉnh Bình Thuận) là một trong những dự án không có thật của Công ty cổ phần địa ốc Alibaba lập ra để lừa khách hàngCông an thu giữ tài liệu, tang vật tại trụ sở Công ty cổ phần địa ốc Alibaba
Công an TP HCM vừa triệt phá thành công một đường dây buôn bán thuốc lá điện tử quy mô lớn, hoạt động tinh vi cả trực tiếp lẫn trên không gian mạng, doanh thu lên đến hàng tỷ đồng.
Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP HCM vừa khởi tố vụ án hình sự “Mua bán, tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng”, khởi tố 13 bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam 11 bị can và 02 bị can bị áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú.
Theo thông tin từ UBND TP HCM cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP HCM ngày 18/12 ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Kiều Chinh (42 tuổi), Nguyễn Phạm Hoàng Quý (22 tuổi) và Tạ Gia Huy (20 tuổi) về hành vi "Buôn bán hàng cấm".
Cơ quan chức năng TP HCM đang vào cuộc điều tra vụ việc bé gái 3 tuổi tử vong sau khi ăn bữa trưa tại một lớp mẫu giáo trên địa bàn phường Phú Định, khiến dư luận không khỏi bàng hoàng và lo lắng.
Vụ việc nhóm thanh thiếu niên chạy tốc độ cao, lạng lách, đánh võng, dàn hàng ngang trên đường ở xã Phước Hải (địa phận Bà Rịa -Vũng Tàu cũ) bị lực lượng Công an TP Hồ Chí Minh vây bắt, khởi tố 21 người.
Theo đó, Công ty cổ phần Điện lực Trung Sơn bị phạt tiền 92,5 triệu đồng do có hành vi không công bố đối với thông tin phải công bố theo quy định pháp luật.
Tiếng động cực lớn vang lên trong khuôn viên trường đại học vào chiều muộn khiến nhiều người kinh hãi. Tại hiện trường, thi thể một nam sinh nằm giữa vũng máu cạnh tòa nhà cao tầng, cùng những dấu vết lạ được tìm thấy ở tầng 8.
Ngày 5/2, tại Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Ban Chỉ đạo 35 Trung ương tổ chức họp báo triển khai Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ sáu, năm 2026.
Sáng 5/2, tại số 62 Tràng Tiền, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước đã khai mạc Không gian trưng bày kết hợp livestream “Sức sống hàng Việt”.
Một vụ cháy xảy ra rạng sáng tại căn nhà trong hẻm ở quận 12 (TPHCM) đã cướp đi sinh mạng của ba mẹ con. Lực lượng chức năng đang phong tỏa hiện trường, điều tra nguyên nhân.
Tiếng động cực lớn vang lên trong khuôn viên trường đại học vào chiều muộn khiến nhiều người kinh hãi. Tại hiện trường, thi thể một nam sinh nằm giữa vũng máu cạnh tòa nhà cao tầng, cùng những dấu vết lạ được tìm thấy ở tầng 8 đang khiến dư luận bàng hoàng.
Lực lượng chức năng tỉnh Thái Nguyên đã vào cuộc xác minh và xử lý các chủ tài khoản mạng xã hội có những bình luận phản cảm vụ việc cán bộ CSGT hi sinh khi làm nhiệm vụ tại Thái Nguyên.
Tăng cường đấu tranh chống hàng giả, đặc biệt đối với mặt hàng lương thực, thực phẩm, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Nghệ An vừa phát hiện, xử lý một cơ sở sản xuất giấm giả với quy mô lớn.
Phòng Cảnh sát hình sự - Công an TP Hà Nội vừa tiến hành tạm giữ Bùi Thị Phương Linh (SN 2004, xã Phúc Sơn, TP Hà Nội; Á khôi của một cuộc thi sắc đẹp) để điều tra về hành vi Môi giới mại dâm.
Lực lượng Bộ đội Biên phòng Nghệ An vừa phát hiện một vụ vận chuyển vàng trái phép qua biên giới. Đối tượng cùng tang vật tạm giữ khi khi đang lưu thông qua khu vực cửa khẩu.
Cơ quan Cảnh sát điều tra (PC01) Công an tỉnh An Giang thi hành các Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và Lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Thị Cẩm Chi về hành vi “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”.
Sáng 5/2, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang cho biết, qua công tác tuyên truyền, vận động, Ngô Minh Sang (SN 1989, cư trú phường Rạch Giá, tỉnh An Giang) vừa đến Cơ quan Công an đầu thú. Được biết, Sang là đối tượng đang lẩn trốn quyết định truy nã về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.
Công an Lào Cai đã nhanh chóng khống chế bắt giữ 1 thanh niên lấy 1 tập tiền tại Phòng giao dịch Hợp Minh thuộc Ngân hàng Agribank chi nhánh Yên Bái rồi bỏ chạy.
Ngày 4/6, Tổng Bí thư Tô Lâm và Đoàn công tác Trung ương đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Kiên Giang và Thường trực Tỉnh ủy An Giang về tình hình triển khai các nghị quyết, kết luận của Trung ương; công tác tổ chức bộ máy; quốc phòng, an ninh
Công an tỉnh Tiền Giang đang tiến hành điều tra, làm rõ vụ một chủ doanh nghiệp kinh doanh lúa gạo nghi bị lừa đảo trên không gian mạng với số tiền trên 420 tỷ đồng.
Gần 1 tháng nay trên tuyến tỉnh lộ 337 và Quốc lộ 279 đoạn từ xã Thống Nhất đến cảng Làng Khánh (TP Hạ Long), thường xuyên xuất hiện hàng chục xe tải lớn chở đất chạy rầm rập suốt ngày đêm, cuốn theo bụi mù mịt.
Chiều 17/3, Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị công bố quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Thanh Tú, Vụ trưởng Vụ Pháp luật Dân sự - Kinh tế giữ chức Thứ trưởng Bộ Tư pháp.
22 °C
30 °C
26 °C
