Cộng tác viên nhiều lần tạm ứng công ty hàng tỷ đồng xong trốn tránh, không hoàn trả theo cam kết khiến chủ doanh nghiệp phải tố cáo lên cơ quan công an.
Báo PLVN nhận được đơn của ông ông Nguyễn Ngọc Minh sinh 1984, đại diện Công ty cổ phần dịch vụ vận tải quốc tế S.F.S (địa chỉ: 76/90 đường Số 59, phường An Hội Tây, TP.HCM) tố cáo ông Nguyễn Trung Nhân ( phường An Phú Đông, TP.HCM) có hành vi chiếm đoạt 3,174 tỷ đồng - tài sản của Công ty ông Minh.
Ông Nguyễn Ngọc Minh cho biết, ông Nguyễn Trung Nhân là cộng tác viên tạm thời của Công ty CP Dịch vụ vận tải quốc tế S.F.S (Công ty).
Trong năm 2022, ông Nhân đã nhiều lần tạm ứng tiền làm dịch vụ vận tải hàng hóa cho Công ty. Tổng số tiền ông Nhân tạm ứng theo Biên bản xác nhận số dư tạm ứng số 03/BB-SFS, lập ngày 06/01/2023 (giữa ông Nhân và Chủ tịch HĐQT Công ty) hơn 3,1 tỷ đồng.
Số tiền trên đã được hai bên cùng đối chiếu và xác nhận tại Biên bản xác nhận số dư tạm ứng, ông Nhân cam kết thời gian hoàn ứng ngay sau khi xác nhận đúng số dư.
Tuy nhiên, theo ông Minh, nhiều tháng sau đó, ông Nhân đã tránh né và không hoàn trả tiền tạm ứng theo cam kết.
Ông Minh làm đơn tố giác tội phạm lên nhiều đơn vị thuộc Công an TP.HCM. Ngày 12/04/2023, Văn phòng cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an TP HCM mời ông Minh (theo giấy mời số 1688) gặp điều tra viên vào ngày 12/04/2023. Sau đó, ông Minh đã nộp bổ sung và hoàn thiện các hồ sơ, chứng từ theo đề nghị của điều tra viên.
Đơn tố giác tội phạm của ông Minh được Phòng Cảnh sát kinh tế (Công an TP.HCM) đã phản hồi bằng Phiếu chuyển số 1658/PC-PC03-DD1 ngày 23/5/2023.
 |
| Các phiếu chuyển đơn của Phòng Cảnh sát Kinh tế và Phòng Cảnh sát Hình sự CATPHCM. |
Theo Phiếu chuyển trên, ông Minh tố cáo ông Nhân trong quá trình làm việc, nhận tiền tạm ứng (3,174 tỷ đồng) của công ty làm dịch vụ vận tải hàng hóa.
Sau đó, hai bên cam kết hoàn trả số tiền trên bằng Biên bản xác nhận nhưng đến nay ông Nhân không hoàn trả, có dấu hiệu chiếm đoạt.
Phiếu chuyển của Phòng Cảnh sát kinh tế cho rằng: “Xét thấy nội dung tố cáo ông Nguyễn Trung Nhân với tư cách cá nhân (là cộng tác viên của công ty, không lợi dụng tư cách pháp nhân) có hành vi chiếm đoạt tài sản, tội phạm (nếu có) thuộc thẩm quyền giải quyết của Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM”.
Vì vậy chuyển đơn cùng tài liệu liên quan đến Phòng Cảnh sát hình sự để xem xét giải quyết theo thẩm quyền. Ông Minh cũng gửi đơn tố cáo ông Nhân lên Phòng Cảnh sát hình sự và Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP.HCM.
Trong quá trình giải quyết vụ án, ông Minh đã theo sát, và cung cấp các thông tin cá nhân, số điện thoại, địa chỉ nhà riêng của ông Nhân.
Đồng thời ông Minh đã lên làm việc với Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM để cung cấp lại lời khai, các tài liệu chứng cứ bản gốc, đơn cam kết trả nợ của đương sự bản gốc… nhưng vụ việc vẫn dậm chân tại chỗ.
Quá trình làm việc với cơ quan chức năng, ông Minh cũng cung cấp thêm thông tin, trước đây ông Nguyễn Trung Nhân cũng bị tố giác trong vụ lừa đảo chiến đoạt tài sản tại quận Tân Bình do Cơ quan Cảnh sát điều tra quận Tân Bình (cũ) đang thụ lý.
Theo Luật sư Nguyễn Trọng Hào (Đoàn Luật sư TP.HCM), diễn tiến vụ việc cho thấy ông Nguyễn Trung Nhân đã nhận hơn 3,1 tỷ đồng, số tiền trên đã được hai bên cùng đối chiếu và xác nhận tại Biên bản xác nhận số dư tạm ứng số 03/BB-SFS ngày 06/01/2023.
Đồng thời ông Nhân đã cam kết hoàn số tiền tạm ứng đúng thời gian quy định, sau thời điểm trên mà ông chưa hoàn ứng thì sẽ phải chịu mọi trách nhiệm trước pháp luật.
Tuy nhiên kể từ ngày lập biên bản phải hoàn lại số tiền đến nay thì ông Nhân luôn tìm cách né tránh, không có thiện chí thanh toán tiền lại cho bên Công ty.
 |
| Cơ quan Công an TPHCM đang làm rõ vụ việc trên. |
Như vậy, theo Luật sư Hào, ông Nhân đã có hành vi gian dối, lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Căn cứ khoản 4 Điều 174 Bộ luật Hình sự 2015 sửa đổi bổ sung 2017 quy định phạm tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” thuộc trường hợp “chiếm đoạt tài sản trị giá 500.000.000 đồng trở lên”, thì bị phạt tù từ 12 năm đến 20 năm hoặc tù chung thân.
Song song với trách nhiệm hình sự, về mặt dân sự, Luật sư Nguyễn Trọng Hào cho biết, căn cứ Bộ luật Dân sự 2015, người thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản của người khác phải bồi thường toàn bộ thiệt hại, bao gồm giá trị tài sản bị chiếm đoạt và các thiệt hại bổ sung (nếu có) theo căn cứ phát sinh trách nhiệm bồi thường thiệt hại quy định tại Điều 584 Bộ luật Dân sự 2015.
Bên cạnh đó, Luật sư Hào cũng viện dẫn Điều 585 Bộ luật Dân sự 2015 quy định nguyên tắc bồi thường thiệt hại.
Cụ thể, thiệt hại thực tế phải được bồi thường toàn bộ và kịp thời. Các bên có thể thỏa thuận về mức bồi thường, hình thức bồi thường bằng tiền, bằng hiện vật hoặc thực hiện một công việc, phương thức bồi thường một lần hoặc nhiều lần, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.
Đồng thời khi mức bồi thường không còn phù hợp với thực tế thì bên bị thiệt hại hoặc bên gây thiệt hại có quyền yêu cầu tòa án hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền khác thay đổi mức bồi thường.
“Do đó, việc Công ty buộc ông Nhân phải hoàn lại số tiền và bồi thường các khoản tiền về lãi suất trong thời gian ông Nhân chiếm đoạt, cũng như các khoản bồi thường thiệt hại theo quy định của pháp luật là hoàn toàn có cơ sở”, Luật sư Hào nói.
Sau khi tiếp nhận thông tin từ bạn đọc vào cuối tháng 9/2025, để đảm bảo tính khách quan, minh bạch và đa chiều, PV Báo PLVN đã nhiều lần liên hệ, điện thoại và nhắn tin cho ông Nhân theo số điện thoại ông Minh đã cung cấp, nhằm tìm hiểu rõ hơn vụ việc. Tuy nhiên, mọi nỗ lực của PV đều không được ông Nhân hồi âm.
