Hà Nội 24 °C
TP Hồ Chí Minh 28 °C
Hải Phòng 22 °C
Đà Nẵng 26 °C
Yên Bái 18 °C
  • Hà Nội Hà Nội 24°C
  • TP Hồ Chí Minh Hà Nội 28°C
  • Hải Phòng Hà Nội 22°C
  • Đà Nẵng Hà Nội 26°C
  • Yên Bái Hà Nội 18°C

Công an TP. Hà Nội phục hồi nguồn tin tội phạm dự án KCN Yên Sơn - Bắc Lũng

Hình sự
07/10/2024 16:46
PV
aa
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Hà Nội vừa phục hồi giải quyết nguồn tin tội phạm, về việc bà Nguyễn Thị Ngọc tố cáo một số cá nhân lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua việc nhận tiền để đầu tư dự án “Xây dựng hạ tầng KCN Yên Sơn - Bắc Lũng” giai đoạn 1 và 2.

Mới đây, Cơ quan Cảnh sát Điều tra - Công an TP. Hà Nội đã có Quyết định số 13852/QĐ-CSHS, về việc phục hồi giải quyết nguồn tin về tội phạm theo Quyết định tạm đình chỉ số 8000/QĐ-CSHS ngày 03/06/2024. Theo đó, bà Nguyễn Thị Ngọc tố giác Nguyễn Thị Thanh Mai, Nguyễn Thị Hòa, Lê Duy Hiếu, Trần Khắc Thành, Nguyễn Hùng Cường và Hồ Sỹ Cầm có hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản thông qua việc nhận tiền để xin đầu tư dự án xây dựng hạ tầng Khu công nghiệp Yên Sơn - Bắc Lũng giai đoạn 1 và 2 mở rộng.

Công an TP. Hà Nội đã ra quyết định phục hồi giải quyết nguồn tin về tội phạm.
Công an TP. Hà Nội đã ra quyết định phục hồi giải quyết nguồn tin về tội phạm.

Theo nội dung đơn tố cáo của bà Nguyễn Thị Ngọc (SN 1994, trú tại Ngọc Khách, Ba Đình): Ngày 06/03/2023, do quen biết và tin tưởng ảnh hưởng và tầm quan hệ của bà Nguyễn Thị Thanh Mai (trú tại phố Thanh Nhàn, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội), bà Ngọc đã đưa số tiền 10 tỷ đồng cho nhóm 04 người là Lê Duy Hiếu, Trần Khắc Thành, Nguyễn Hùng Cường, Hồ Sỹ Cầm.

Theo đơn, bà Ngọc khẳng định, số tiền trên do bà Mai yêu cầu bà đưa cho những người này để thực hiện các thủ tục pháp lý cho Công ty cổ phần Thương mại và Đầu tư xây dựng Đức Phát (công ty do bà Ngọc là người đại diện pháp luật). Từ đó, doanh nghiệp được Bộ Kế hoạch và Đầu tư chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Khu công nghiệp Yên Sơn - Bắc Lũng (huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang) giai đoạn 1, diện tích 300ha.

Hình ảnh bà Ngọc chuyển 10 tỷ tiền mặt để làm thủ tục pháp lý dự án.
Bà Ngọc chuyển 10 tỷ tiền mặt để làm thủ tục pháp lý dự án.

Tuy nhiên, những người này không thực hiện đúng cam kết. Đồng thời, họ còn giả mạo hồ sơ, các chức danh trong công ty và thay đổi đại diện pháp luật. Trong khi đó, bà Ngọc, người đại diện pháp luật - Tổng Giám đốc, cổ đông sáng lập, Chủ tịch Hội đồng quản trị, cổ đông sở hữu cổ phần lớn nhất của Công ty Đức Phát cũng như các cổ đông doanh nghiệp không ký bất cứ tài liệu nào và cũng không hề biết nội dung này lại không có, được sang tên ông L.D.H. Vì thế, bà Ngọc đã có đơn tố cáo gửi cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Bắc Giang.

Ngày 03/6/2024, cơ quan CSĐT Công an thành phố Hà Nội có Công văn số 8001 đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Giang cung cấp tài liệu liên quan. Cụ thể: (1) Quy định về việc thực hiện đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật, thành phần cổ đông đối với công ty cổ phần... (2) Công ty cổ phần Thương mại và Đầu tư xây dựng Đức Phát đã đăng ký thành lập doanh nghiệp lần đầu ngày 09/11/2021, đăng ký thay đổi 3 lần vào các ngày 11/01/2023, 12/01/2023, ngày 07/3/2023. Đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Giang cung cấp toàn bộ bản sao y các tài liệu mà công ty đã nộp tại các lần đăng ký này...(3) Trước khi chứng nhận việc thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty từ bà Nguyễn Thị Ngọc thành ông L.D.H thì Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Giang có liên hệ với bà Ngọc để kiểm tra không, đề nghị cung cấp tài liệu thể hiện việc kiểm tra nếu có. Đến nay, chưa có kết quả trả lời của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Giang...

Ngày 17/9/2024, cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Bắc Giang đã có giấy mời bà Ngọc làm việc liên quan đến Đơn trình báo tố cáo cán bộ công chức, chuyên viên thuộc Phòng đăng ký kinh doanh (Sở Kế hoạch và Đầu tư Bắc Giang); cá nhân, tổ chức giả mạo hồ sơ, lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản của cá nhân, doanh nghiệp.

Theo Công lý và Xã hội, bà Ngọc khẳng định, cá nhân là người đại diện pháp luật với chức danh Tổng Giám đốc và cổ đông sáng lập Công ty cổ phần Thương mại và Đầu tư xây dựng Đức Phát. “Tôi là cổ đông chính, là người đại diện theo quy định pháp luật. Dù không ký chuyển nhượng cổ phần, Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và Thương mại Đức Phát không xác nhận chuyển nhượng cổ phần và cũng không thực hiện các thủ tục pháp lý chuyển nhượng cổ phần cho một số cá nhân... Theo tôi, các cá nhân tổ chức đã giả mạo hồ sơ lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản của cá nhân, doanh nghiệp, gây hậu quả đặc biệt lớn...” .

Sao kê chuyển tiền làm thủ tục pháp lý dự án.
Thông tin sao kê bà Ngọc chuyển tiền làm thủ tục pháp lý dự án.

Ngày 07/03/2023, bà Ngọc bất ngờ nhận được thông tin được bổ nhiệm lại làm Tổng Giám đốc Công ty Đức Phát thông qua thủ tục thay đổi hồ sơ tại Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Giang... mà bà không hề hay biết. Liên quan đến việc “nhận tiền làm thủ tục pháp lý dự án”, ngoài số tiền 10 tỷ đồng đưa cho nhóm người trên, bà Ngọc còn tố cáo ngày 16/3/2023, bà đã chuyển khoản cho bà Mai 2 tỷ đồng. Mục đích là để làm thủ tục pháp lý dự án “Đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng Khu công nghiệp Yên Sơn - Bắc Lũng, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang” giai đoạn 2.

Vào tháng 10/2023, khi bà Ngọc kiểm tra thông tin đầu tư, chủ trương, được biết dự án mới được UBND tỉnh Bắc Giang phê duyệt Quy hoạch chi tiết theo Quyết định số 1117/QĐ-UBND ngày 09/9/2023 và chưa giao cho đơn vị nào. Nên bà Ngọc đã gửi đơn tố giác đến Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an TP. Hà Nội. Sau đó, bà Mai mới chuyển trả bà Ngọc 1 tỷ đồng.

Được biết, cơ quan bà Mai đang công tác đã thành lập Tổ xác minh và mời bà Ngọc lên làm việc về những nội dung tố cáo.

bài liên quan
Đà Nẵng: Nhân viên ngân hàng lừa đảo chiếm đoạt 4 tỷ đồng

Đà Nẵng: Nhân viên ngân hàng lừa đảo chiếm đoạt 4 tỷ đồng

Do nợ nần, nam nhân viên ngân hàng tại Đà Nẵng đã vay 4 tỷ đồng của đối tác để đáo hạn rồi chiếm đoạt.
Kịp thời ngăn chặn cụ bà bị đối tượng giả danh Công an lừa chuyển khoản 380 triệu đồng

Kịp thời ngăn chặn cụ bà bị đối tượng giả danh Công an lừa chuyển khoản 380 triệu đồng

Một đối tượng giả danh Công an gọi điện lừa đảo, yêu cầu cụ bà chuyển cho gần 400 triệu đồng, nhân viên ngân hàng nghi ngờ liền trình báo cơ quan chức năng nên đã ngăn chặn kịp thời.
Nghệ An: Giám đốc doanh nghiệp sử dụng tài liệu giả, lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Nghệ An: Giám đốc doanh nghiệp sử dụng tài liệu giả, lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Công an thị xã Thái Hòa nắm được thông tin trên địa bàn thị xã xuất hiện tình trạng một số đối tượng giả danh là Chủ doanh nghiệp, Giám đốc công ty để kêu gọi người dân góp vốn đầu tư cùng hợp tác làm ăn, tuy nhiên không nói rõ về thông tin doanh nghiệp, công ty và loại hình kinh doanh gì.
Quảng Ninh: Khởi tố nguyên nhân viên ngân hàng lừa đảo chiếm đoạt 5 tỷ đồng

Quảng Ninh: Khởi tố nguyên nhân viên ngân hàng lừa đảo chiếm đoạt 5 tỷ đồng

Cơ quan Công an tỉnh Quảng Ninh vừa ra quyết định khởi tố và bắt tạm giam Hoàng Tuấn Dương, nguyên là nhân viên Ngân hàng Vietcombank - Chi nhánh Đông Quảng Ninh về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Bắt giam đối tượng xây 12 căn nhà trên đất nông nghiệp để bán

Bắt giam đối tượng xây 12 căn nhà trên đất nông nghiệp để bán

Tống Thanh Việc xây dựng 12 căn nhà liền kề trên đất nông nghiệp rồi bán cho khách hàng dọn vào ở. Những căn nhà này bị cơ quan chức năng địa phương cưỡng chế khiến người mua nhà phải dọn đi.
Hà Nội: Khởi tố Giám đốc lừa đảo 14 người đi xuất khẩu lao động

Hà Nội: Khởi tố Giám đốc lừa đảo 14 người đi xuất khẩu lao động

Vũ Hải Long giới thiệu chương trình đi xuất khẩu lao động tại Ireland với các ngành nghề, thỏa thuận với các cộng tác viên, cam kết, hứa hẹn thời hạn đi xuất khẩu lao động để chiếm đoạt số tiền 431 triệu đồng của 14 người lao động.
Mới nhất
Đọc nhiều
Sự hội tụ của những phong cách hội hoạ độc đáo

Sự hội tụ của những phong cách hội hoạ độc đáo

Ngày 11/11/2024 tới đây, tại Không gian Nguyễn Huy Thiệp (số 71, ngõ 77 Bùi Xương Trạch (phường Khương Đình, quận Thanh Xuân, Hà Nội) sẽ diễn ra triển lãm của ba hoạ sĩ với ba phong cách độc đáo. Cả ba đều hoạ sĩ đều là cựu sinh viên Đại học Mỹ thuật Yết
Hà Nội: Thành lập Ban Chỉ đạo Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp năm 2025

Hà Nội: Thành lập Ban Chỉ đạo Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp năm 2025

Chủ tịch UBND Thành phố Trần Sỹ Thanh vừa ký ban hành Quyết định số 5797/QĐ-UBND ngày 05/11/2024 về việc thành lập Ban Chỉ đạo Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp năm 2025 thành phố Hà Nội.
Bắt khẩn cấp đối tượng cạy phá cây ATM lúc nửa đêm để trộm tiền

Bắt khẩn cấp đối tượng cạy phá cây ATM lúc nửa đêm để trộm tiền

Tại Cơ quan điều tra, Hồ Việt Anh khai nhận do đam mê cờ bạc, không có tiền tiêu xài nên đã thực hiện hành vi cạy phá cây ATM để trộm tiền.
Tin bài khác
Khởi tố Chủ tịch HĐQT Công ty Hưng Thịnh cùng các thuộc cấp

Khởi tố Chủ tịch HĐQT Công ty Hưng Thịnh cùng các thuộc cấp

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố vụ án hình sự “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng; Vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên”, xảy ra tại Công ty Hưng Thịnh và các đơn vị liên quan.
Hoà Bình: Bắt giữ đối tượng giết người khi đang lẩn trốn trong rừng

Hoà Bình: Bắt giữ đối tượng giết người khi đang lẩn trốn trong rừng

Sau khi gây án, đối tượng Đinh Văn Thành đã lẩn trốn trong rừng và bị lực lượng chức năng địa phương bắt giữ sau 30 giờ đối tượng gây án.
Công an Đồng Nai – Đồng loạt ra quân triệt phá nhiều tụ điểm nóng về an ninh tật tự

Công an Đồng Nai – Đồng loạt ra quân triệt phá nhiều tụ điểm nóng về an ninh tật tự

Đêm ngày 5, rạng sáng 6/11, Công an tỉnh Đồng Nai đồng loạt ra quân tổng kiểm tra, truy quyét điểm, tụ điểm nóng đối tượng hình sự, thanh thiếu niên hư tụ tập có dấu hiệu vi phạm pháp luật, sử dụng trái phép chất ma túy trên địa bàn. Qua đó đã phát hiện bắt giữ nhiều đối tượng vi phạm, thu giữ nhiều hung khí, có cả súng, đạn cùng nhiều tang vật góp phần bảo đảm ANTT trên địa bàn.
Đấk Lắk: Công an tạm giữ tài xế lái máy cày làm 2 người tử vong khi trú mưa

Đấk Lắk: Công an tạm giữ tài xế lái máy cày làm 2 người tử vong khi trú mưa

Thấy trên thùng xe có nước mưa chảy xuống, ướt những người ngồi phía dưới, ông Định đi lên nổ máy mục đích để nâng ben thùng xe lên cho nước mưa chảy ra phía sau, không ngờ bất cẩn gây tai nạn.
Cà Mau: Khởi tố 8 đối tượng liên quan vụ vận chuyển, che giấu 9 thiết bị VMS

Cà Mau: Khởi tố 8 đối tượng liên quan vụ vận chuyển, che giấu 9 thiết bị VMS

Chiều 6/11, Cơ quan CSĐT Công an huyện Ngọc Hiển cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam 8 đối tượng liên quan đến vụ việc vận chuyển, che giấu 9 thiết bị giám sát hành trình tàu cá VMS trên tàu cá CM - 08710-TS được ngành chức năng phát hiện vừa qua.
Đồng Nai: Bắt nhóm người giả nhân viên VNPT để cắt trộm cáp viễn thông

Đồng Nai: Bắt nhóm người giả nhân viên VNPT để cắt trộm cáp viễn thông

5 nghi can mặc đồ giả danh nhân viên VNPT để cắt trộm cáp viễn thông để đốt lấy lõi đồng đi bán.
Bắt Trưởng phòng Quản lý cảng biển - dịch vụ hậu cần cảng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Bắt Trưởng phòng Quản lý cảng biển - dịch vụ hậu cần cảng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Ngày 6/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (BR-VT) cho biết đã quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Nguyễn Kim Hoàn, Trưởng phòng Quản lý cảng biển, dịch vụ hậu cần cảng và phát triển hạ tầng giao thông thuộc Sở Giao thông Vận tải tỉnh.
Bình Thuận: Bảo vệ siêu thị dũng cảm truy bắt đối tượng trộm cắp xe máy

Bình Thuận: Bảo vệ siêu thị dũng cảm truy bắt đối tượng trộm cắp xe máy

Phát hiện 2 đối tượng thực hiện hành vi trộm xe máy, anh Nguyễn Công Định (bảo vệ siêu thị Coopmart Phan Thiết) đã lao thẳng chiếc xe của mình vào đối tượng, cùng người dân khống chế, bắt gọn tên trộm.
Bắt giữ đối tượng vận chuyển hơn 2.000 viên ma tuý tổng hợp ở Hải Phòng

Bắt giữ đối tượng vận chuyển hơn 2.000 viên ma tuý tổng hợp ở Hải Phòng

Khi đang vận chuyển hơn 2.000 viên ma tuý tổng hợp, đối tượng Nguyễn Bảo Long đã bị Công an huyện An Dương (TP Hải Phòng) phát hiện và bắt giữ.
Công an truy lùng

Công an truy lùng 'kẻ thủ ác' chém người trên đồi ở Hòa Bình

Một người đàn ông ở huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình đã bị chém tử vong nghi do xuất phát từ mâu thuẫn, tranh chấp trong việc mua bán cây cối.