Công an tỉnh Hà Tĩnh triệt phá đường dây lừa đảo xuyên quốc gia

Khoảng tháng 6/2025, qua công tác nắm tình hình, Phòng Cảnh sát Hình sự (Công an tỉnh Hà Tĩnh) phát hiện một đường dây lừa đảo trên không gian mạng, hoạt động xuyên quốc gia tại các nước Việt Nam - Campuchia - Myanmar.

Trước tình hình đó, Phòng Cảnh sát Hình sự đã tiến hành thu thập tài liệu, chứng cứ liên quan đến hoạt động của đường dây này.

Sau nhiều tháng điều tra, triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, giữa tháng 11/2025, ban chuyên án đã có đầy đủ tài liệu, chứng cứ, chứng minh hành vi phạm tội của các đối tượng.

Từ đó, quyết định đánh sập đường dây tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản xuyên quốc gia hoạt động trên không gian mạng.

"Sào huyệt" nhóm đối tượng tại Myanma.- Ảnh Công an Hà Tĩnh.

Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của đồng chí Giám đốc Công an tỉnh, đồng chí Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh, Phòng Cảnh sát Hình sự (Công an tỉnh Hà Tĩnh) đóng vai trò nòng cốt, phối hợp chặt chẽ với các Cục Nghiệp vụ Bộ Công an; đại diện Bộ Công an Việt Nam tại Campuchia; Đồn Công an Cảng Hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất, Đồn Công an sân bay quốc tế Nội Bài, Đồn Công an Cảng Hàng không quốc tế Cát Bi, Đồn Công an KKT Cửa Khẩu Mộc Bài; các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Hà Tĩnh; lực lượng Cảnh sát Hình sự Công an các địa phương: Hải Phòng, Thanh Hóa, Tây Ninh.

Từ đó, một chiến dịch hiệp đồng quy mô lớn, xuyên địa bàn, xuyên biên giới đã được tính toán, triển khai một cách chặt chẽ, bài bản với những chi tính từng chi tiết cụ thể.

Lực lượng Công an xác định: Đây là đường dây tội phạm công nghệ cao hoạt động chuyên nghiệp, hết sức tinh vi, phân tầng tổ chức chặt chẽ, kéo dài từ Myanmar sang Campuchia rồi móc nối về Việt Nam.

Lực lượng chức năng triển khai các phương án - Ảnh Công an Hà Tĩnh.

Với những tài liệu, chứng cứ thu thập được, cơ quan điều tra xác định được hai đối tượng cầm đầu trong đường dây lừa đảo này là: Lương Xuân Duyên (SN 1988, trú xã Kiến Thụy, TP. Hải Phòng) - trực tiếp điều hành nhóm hoạt động tại Myanmar, chịu sự chi phối của đối tượng người nước ngoài và Phạm Văn Diệm (SN 1988, trú xã Hùng Thắng, TP. Hải Phòng) - đối tượng cầm đầu hoạt động độc lập tại Campuchia, thuê văn phòng tại khu Lý Châu, TP Bà Vẹt, tổ chức vận hành như một trụ sở trá hình.

Tại đây, các đối tượng đã thiết lập trụ sở với nhiều máy móc hiện đại rồi xâm nhập vào không gian mạng, lập tại khoản ảo trên các trang mạng; từ đó, lên kịch bản tinh vi để chiếm đoạt tài sản của người dân trên nhiều tỉnh, thành trong cả nước.

Để tránh sự phát hiện của lực lượng chức năng chúng hoạt động khép kín, thường xuyên luân chuyển phương tiện, sim điện thoại, tài khoản, nhằm che giấu và xóa dấu vết trong quá trình thực hiện hành vi lừa đảo... nên trong quá trình điều tra, thu thập chứng cứ, cơ quan điều tra đã gặp không ít khó khăn.

Nhóm đối tượng bị bắt giữ - Ảnh Công an Hà Tĩnh.

Tuy vậy, bằng sự mưu trí, bền bỉ của các điều tra viên, các mắt xích, manh mối, thủ đoạn hoạt động đã bị trinh sát phân tính, đánh giá và làm rõ từng chi tiết; đồng thời xác định: Đường dây tội phạm hoạt động theo mô hình phân cấp chặt chẽ, mỗi bộ phận phụ trách một khâu, tạo thành chuỗi lừa đảo có tính toán.

Tại các đầu mối ở nước ngoài, nhóm "nhân viên sale" được giao nhiệm vụ tìm kiếm thông tin các cửa hàng, hộ kinh doanh, doanh nghiệp nhỏ trên Google Maps, facebook và các nền tảng mạng xã hội.

Những cơ sở này thường kinh doanh các mặt hàng thiết yếu như rau củ, vật tư nông nghiệp, sắt thép, thực phẩm… nhóm ngành nghề dễ phát sinh đơn hàng số lượng lớn.

Sau khi rà soát, đối tượng sử dụng sim rác, số điện thoại không chính chủ, đã chuyển vùng, gọi điện cho chủ cửa hàng và giả danh cán bộ trong lực lượng vũ trang, đơn vị quân đội hoặc doanh nghiệp lớn có nhu cầu thu mua gấp số lượng hàng lớn, yêu cầu giao ngay trong 1 - 2 ngày.

Đánh vào tâm lý tin tưởng và kỳ vọng lợi nhuận, các đối tượng đề nghị kết bạn qua zalo để trao đổi.

Quá trình thương lượng, chúng tiếp tục dụ dỗ bị hại mua thêm các mặt hàng khác như đồ hộp, lương khô, rượu hoặc những sản phẩm mà cửa hàng không kinh doanh.

Với lời hứa được hưởng chênh lệch, hoa hồng và khẳng định việc mua hộ sẽ không bị cơ quan chức năng phát hiện.

Đối tượng Lương Xuân Duyên trực tiếp điều hành nhóm hoạt động tại Myanma - Ảnh Công an Hà Tĩnh.

Để tạo niềm tin, các đối tượng giả vờ giới thiệu số điện thoại, zalo của các “nhà cung cấp” song thực chất đây đều là tài khoản do bộ phận bán hàng trong cùng đường dây quản lý.

Khi bị hại liên hệ đặt mua, nhóm này tiếp tục đóng vai nhà bán buôn, thỏa thuận giá cả và yêu cầu chuyển tiền cọc hoặc thanh toán 100% giá trị đơn hàng trước khi giao.

Các tài khoản ngân hàng nhận tiền được Phạm Văn Diệm thuê từ bên thứ ba, sau đó cung cấp cho các nhân viên trong đường dây dùng để nhận tiền của bị hại.

Sau khi nạn nhân chuyển tiền, đối tượng tiếp tục thúc ép mua thêm nhiều mặt hàng khác với cùng kịch bản.

Chỉ đến khi không thể liên lạc được, bị hại mới biết mình rơi vào bẫy lừa, còn các đối tượng đã xóa dấu vết, chặn liên hệ và chiếm đoạt toàn bộ số tiền.

Củng cố đầy đủ tài liệu, ban chuyên án xác định nhiều đối tượng trong đường dây có dấu hiệu di chuyển, tìm cách lẩn tránh tại Campuchia.

Cuối tháng 11/2025, Phòng Cảnh sát Hình sự (Công an tỉnh Hà Tĩnh) triển khai 10 tổ công tác phối hợp với cơ quan đại diện Bộ Công an Việt Nam tại Campuchia, các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an, Công an TP. Hồ Chí Minh, Công an các tỉnh Tây Ninh, An Giang và Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Mộc Bài bí mật bám sát địa bàn biên giới, áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để truy bắt đối tượng ngay khi nhập cảnh.

Mỗi tổ công tác đều nắm chắc quy trình, phương án xử lý tình huống. Nhiều đối tượng cố thủ tại Campuchia tìm cách thay đổi ngoại hình, di chuyển gấp qua nhiều chặng nhằm né tránh. Một số khác hóa trang, đổi phương tiện ngay sau khi qua cửa khẩu.

Đối tượng Phạm Văn Diệm trực tiếp cầm đầu nhóm hoạt động tại Camphuchia - Ảnh Công an Hà Tĩnh.

Tuy vậy, trước thế trận kiểm soát chặt chẽ, các đối tượng dần bị dồn ép, lộ rõ hành tung và lọt vào vòng vây của lực lượng chức năng. Chỉ trong thời gian ngắn, lực lượng chức năng đã khống chế, bắt giữ 22 đối tượng; đồng thời đồng loạt tổ chức khám xét nhiều điểm liên quan, thu giữ 30 điện thoại di động các loại, nhiều tài liệu, chứng cứ điện tử phục vụ điều tra.

Trước tài liệu, chứng cứ thu thập được của lực lượng chức năng, các đối tượng đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, từ tháng 5/2025 đến khi bị triệt phá, tổ chức tội phạm này đã lừa đảo trên 1.000 bị hại ở nhiều tỉnh, thành phố trong cả nước với tổng số tiền bị chiếm đoạt khoảng 120 tỷ đồng.

Trên cơ sở chứng cứ thu thập được, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và Lệnh tạm giam đối với 22 đối tượng.

Đồng thời tiếp tục mở rộng điều tra, truy tìm các đối tượng liên quan ở trong và ngoài nước, hoàn tất hồ sơ xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.