Công an Ninh Bình tiếp tục mở rộng điều tra đường dây lừa đảo 250 tỷ đồng

Thượng tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng Bộ Công an vừa gửi thư khen Công an tỉnh Ninh Bình sau khi đơn vị này chủ trì, phối hợp với các lực lượng nghiệp vụ triệt phá một đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản hoạt động trên không gian mạng.

Trong thư, lãnh đạo Bộ Công an ghi nhận việc lực lượng chức năng bắt giữ 12 người, đồng thời thu giữ 4 ô tô, 3 máy tính cùng nhiều tài liệu, vật chứng phục vụ công tác điều tra.

Đáng chú ý, kết quả xác minh bước đầu cho thấy nhóm này đã xây dựng tổ chức hoạt động có tính chuyên nghiệp tại nước ngoài, hướng mục tiêu vào công dân Việt Nam. Khoảng 500 người được xác định là nạn nhân, với tổng số tiền bị chiếm đoạt hơn 250 tỷ đồng.

Theo cơ quan điều tra, để tiếp cận nạn nhân, các đối tượng sử dụng nhiều hình thức giả danh.

Trong đó, chúng có thể mạo danh lực lượng công an, viện kiểm sát, cơ quan thực thi pháp luật hoặc nhân viên ngân hàng để tạo tâm lý hoang mang, từ đó hướng dẫn người dân chuyển tiền vào các tài khoản do nhóm kiểm soát.

Trước đó, vào cuối tháng 6, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Ninh Bình đã thông tin về việc bóc gỡ đường dây lừa đảo xuyên quốc gia này.

Hai người được xác định giữ vai trò cầm đầu là Nguyễn Văn Cương (SN 1998, trú tại tỉnh Bắc Ninh) và Nguyễn Văn Phương (SN 1992, cùng trú tại Bắc Ninh).

Quá trình đấu tranh cho thấy các đối tượng đã tuyển chọn công dân Việt Nam đưa sang Campuchia, sau đó tổ chức hoạt động lừa đảo trên môi trường mạng. Đường dây được vận hành với nhiều phương thức khác nhau nhằm chiếm đoạt tiền của người dân.

Ngoài thủ đoạn giả danh công an, viện kiểm sát, tòa án và ngân hàng, nhóm này còn bị xác định sử dụng website, ứng dụng giả để tạo lòng tin; đưa ra các lời mời đầu tư tài chính, tiền ảo hoặc tuyển cộng tác viên trực tuyến nhằm tiếp cận thêm nạn nhân.

Theo đánh giá của Thượng tướng Nguyễn Văn Long, việc phá án thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự chủ động và năng lực nghiệp vụ của Công an tỉnh Ninh Bình trong đấu tranh với tội phạm có tổ chức, đặc biệt là các loại tội phạm lợi dụng công nghệ cao và không gian mạng để hoạt động.

Kết quả điều tra cũng cho thấy sự phối hợp giữa công an địa phương với các đơn vị nghiệp vụ thuộc Bộ Công an đã góp phần kịp thời ngăn chặn nguy cơ phát sinh thêm thiệt hại cho người dân, đồng thời phục vụ công tác phòng ngừa, răn đe loại tội phạm này.

Thứ trưởng Bộ Công an đề nghị Công an tỉnh Ninh Bình tiếp tục phối hợp với các đơn vị, địa phương liên quan điều tra mở rộng vụ án, tập trung củng cố tài liệu, chứng cứ, làm rõ vai trò của từng người để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Công an tỉnh Ninh Bình hiện tiếp tục mở rộng điều tra nhằm làm rõ toàn bộ quy mô hoạt động của đường dây, xác định thêm những người có liên quan và các nạn nhân trong vụ án.