Công an Ninh Bình cảnh báo nguy cơ tội phạm ma túy lợi dụng doanh nghiệp kinh doanh tiền chất, hóa chất để hoạt động phạm tội

Thời gian qua, tình hình tội phạm ma túy trên cả nước tiếp tục diễn biến phức tạp, với nhiều phương thức, thủ đoạn ngày càng tinh vi, khó phát hiện. Đáng chú ý, các đối tượng phạm tội có xu hướng lợi dụng các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh, xuất nhập khẩu tiền chất, hóa chất để thu mua, vận chuyển, phục vụ sản xuất trái phép chất ma túy.

Theo ghi nhận của Phòng Cảnh sát ma tuý Công an tỉnh Ninh Bình, các loại tiền chất, hóa chất công nghiệp được sử dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực sản xuất, kinh doanh nhưng cũng có thể bị các đối tượng lợi dụng làm nguyên liệu để điều chế, sản xuất ma túy tổng hợp.

Để che giấu hành vi phạm tội, các đối tượng thường sử dụng nhiều thủ đoạn tinh vi như thành lập doanh nghiệp “ma”, sử dụng hồ sơ, giấy tờ giả; mạo danh các tổ chức, doanh nghiệp có nhu cầu sử dụng hóa chất; khai báo không đúng mục đích sử dụng; lợi dụng hoạt động thương mại điện tử, mạng xã hội, dịch vụ chuyển phát và các phương thức thanh toán điện tử để thực hiện giao dịch, vận chuyển hóa chất phục vụ hoạt động phạm tội.

Trước tình hình trên, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Ninh Bình khuyến cáo các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh, xuất nhập khẩu tiền chất, hóa chất cần nâng cao tinh thần cảnh giác, chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về quản lý tiền chất, hóa chất; đồng thời chủ động rà soát, tăng cường các biện pháp phòng ngừa, phát hiện và ngăn chặn vi phạm.

Các doanh nghiệp cần thực hiện nghiêm một số nội dung sau: kiểm tra, xác minh kỹ thông tin khách hàng, đối tác trước khi ký kết hợp đồng hoặc giao dịch; chỉ cung cấp hóa chất, tiền chất cho tổ chức, cá nhân đủ điều kiện theo quy định, bảo đảm đầy đủ hồ sơ, chứng từ; tăng cường quản lý nhập, xuất, tồn kho.

Thường xuyên kiểm kê để kịp thời phát hiện thất thoát hoặc dấu hiệu bất thường; nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu và cán bộ, nhân viên trong quản lý, sử dụng, bảo quản; đồng thời chủ động phối hợp với cơ quan chức năng trong trao đổi thông tin, kiểm tra, giám sát các giao dịch có dấu hiệu nghi vấn.

Một số dấu hiệu cần đặc biệt lưu ý gồm: khách hàng đặt mua số lượng lớn nhưng không chứng minh được nhu cầu sử dụng thực tế; doanh nghiệp mới thành lập nhưng có nhu cầu mua hóa chất thuộc danh mục quản lý đặc biệt; yêu cầu giao hàng đến địa điểm không hợp pháp như trụ sở, kho bãi; sử dụng nhiều tài khoản ngân hàng hoặc thanh toán qua tài khoản cá nhân; cung cấp thông tin không đầy đủ, không thống nhất hoặc né tránh cung cấp hồ sơ theo quy định.

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Ninh Bình đề nghị các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh tiền chất, hóa chất tiếp tục nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, tích cực tham gia công tác phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm ma túy.

Khi phát hiện các giao dịch, đối tượng có dấu hiệu nghi vấn liên quan đến hoạt động mua bán, vận chuyển, sử dụng tiền chất, hóa chất trái phép, cần kịp thời thông báo cho cơ quan Công an nơi gần nhất để được tiếp nhận, xử lý theo quy định.