Hà Nội 26 °C
TP Hồ Chí Minh 33 °C
Hải Phòng 27 °C
Đà Nẵng 28 °C
Yên Bái 31 °C
  • Hà Nội Hà Nội 26°C
  • TP Hồ Chí Minh Hà Nội 33°C
  • Hải Phòng Hà Nội 27°C
  • Đà Nẵng Hà Nội 28°C
  • Yên Bái Hà Nội 31°C

Công an Hà Tĩnh triệt phá đường dây lừa đảo xuyên quốc gia

Hình sự & tố tụng hình sự
13/02/2025 20:56
Đức Anh
aa
Đây là đường dây lừa đảo xuyên quốc gia dưới hình thức đầu tư tiền điện tử Bitcoin và lừa đảo làm nhiệm vụ TikTok, gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng cho nhiều nạn nhân.

Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an tỉnh Hà Tĩnh vừa phối hợp với Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ công an, Cục Cảnh sát hình sự, Cơ quan đại diện Bộ Công an tại Campuchia (AC5), lực lượng Cảnh sát các nước Philippines, Campuchia, Đồn biên phòng Cửa khẩu Mộc Bài, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Tây Ninh bắt giữ 30 đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại thủ đô Phnôm Pênh, Vương quốc Campuchia.

Đồng thời, phối hợp với Đồn Công an Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất và sân bay quốc tế Nội Bài, lực lượng chức năng đã bắt giữ thêm 26 đối tượng khi các đối tượng nhập cảnh vào Việt Nam.

Đây là đường dây lừa đảo dưới hình thức đầu tư tiền điện tử Bitcoin (BTC) trên ứng dụng UNISAT và lừa đảo làm nhiệm vụ TikTok, hoạt động tinh vi, xuyên quốc gia, gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng cho nhiều nạn nhân.

Toà nhà tại Manila (Philipines), nơi ẩn náu của các đối tượng lừa đảo làm nhiệm vụ TikTok - Ảnh Công an Hà Tĩnh.
Toà nhà tại Manila (Philipines), nơi ẩn náu của các đối tượng lừa đảo làm nhiệm vụ TikTok - Ảnh Công an Hà Tĩnh.

Theo kết quả điều tra, từ cuối năm 2023 đến đầu năm 2024, nhiều công dân Việt Nam đã sang Philippines làm việc cho tổ chức lừa đảo do người Trung Quốc cầm đầu tại Thủ đô Manila, Philippines.

Nhóm này tổ chức các văn phòng lừa đảo chuyên nghiệp, phân chia thành nhiều bộ phận với quản lý, tổ trưởng, nhân viên và đội kỹ thuật hậu thuẫn.

Các đối tượng liên tục thay đổi nơi làm việc và chỗ ở để tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng.

Để thực hiện hành vi lừa đảo, nhóm này lập các tài khoản Facebook ảo, giả danh doanh nhân thành đạt, khoe hình ảnh về sự giàu có để tạo lòng tin với nạn nhân.

Sau khi làm quen, các đối tượng dụ dỗ bị hại tải ứng dụng “UNISAT”, tham gia đầu tư đồng tiền điện tử BTC với mức tối thiểu 8 triệu đồng để hưởng lợi nhuận cao trong thời gian ngắn.

Ban đầu, bị hại được phép rút cả gốc lẫn lãi nhằm củng cố niềm tin. Khi đầu tư số tiền lớn hơn, chúng viện lý do lỗi hệ thống, tiền thuế, phí bảo hiểm… để yêu cầu nộp thêm tiền, sau đó chặn liên lạc và chiếm đoạt toàn bộ số tiền bị hại đã nộp.

Đối tượng cầm đầu Nguyễn Thế Anh - Ảnh Công an Hà Tĩnh.
Đối tượng cầm đầu Nguyễn Thế Anh - Ảnh Công an Hà Tĩnh.

Các đối tượng được phân công nhiệm vụ rõ ràng, từ lập tài khoản Facebook, nuôi dưỡng hình ảnh lừa đảo, đến điều phối hoạt động nạp – rút tiền.

Khi có người mới tham gia tổ chức này, tổ trưởng sẽ cung cấp kịch bản lừa đảo, hướng dẫn cách tương tác với bị hại.

Bộ phận "hậu đài" kiểm soát giao dịch, quyết định có cho bị hại rút tiền hay không.

Với những cách thức hoạt động tinh vi, chuyên nghiệp, tổ chức lừa đảo quốc tế này đã lừa đảo hàng nghìn bị hại là người Việt Nam, chiếm đoạt hàng trăm tỉ đồng.

Theo tài liệu, chứng cứ điều tra, trong số các đối tượng cầm đầu, Nguyễn Thế Anh (SN 1996, trú tại Yên Bái) tham gia tổ chức lừa đảo tại Philippines từ tháng 4/2023.

Nguyễn Thế Anh giữ vai trò quản lý, điều hành toàn bộ hoạt động lừa đảo của hơn 80 người Việt Nam dưới sự chỉ đạo của chủ người Trung Quốc.

Đối tượng trực tiếp quản lý các tổ trưởng, hướng dẫn nhân viên thực hiện hành vi lừa đảo, cấp máy tính, điện thoại, tài khoản Facebook ảo cho các tổ lừa đảo sử dụng.

Nguyễn Văn Đồng được giao nhiệm vụ quản lý và vận hành hàng trăm tài khoản Facebook ảo - Ảnh Công an Hà Tĩnh.
Nguyễn Văn Đồng được giao nhiệm vụ quản lý và vận hành hàng trăm tài khoản Facebook ảo - Ảnh Công an Hà Tĩnh.

Với những cách thức hoạt động tinh vi, chuyên nghiệp, tổ chức lừa đảo quốc tế này đã lừa đảo hàng ngàn bị hại là người Việt Nam, chiếm đoạt hàng trăm tỷ đồng.

Trong số các đối tượng cầm đầu, Nguyễn Thế Anh (sinh năm 1996, trú tại Yên Bái) tham gia tổ chức lừa đảo tại Philippines từ tháng 4/2023. Nguyễn Thế Anh giữ vai trò quản lý, điều hành toàn bộ hoạt động lừa đảo của hơn 80 người Việt Nam dưới sự chỉ đạo của chủ người Trung Quốc.

Đối tượng trực tiếp quản lý các tổ trưởng, hướng dẫn nhân viên thực hiện hành vi lừa đảo, cấp máy tính, điện thoại, tài khoản Facebook ảo cho các tổ lừa đảo sử dụng.

Đối tượng này cũng chịu trách nhiệm giám sát giờ giấc làm việc, điểm danh nhân viên, kiểm tra hiệu suất và xử lý các trường hợp vi phạm.

Đặc biệt, khi có nhân viên mới, đối tượng này sẽ cung cấp các kịch bản lừa đảo chi tiết bằng văn bản để nhân viên học thuộc, thực hành lừa đảo người Việt Nam.

Đồng thời, Nguyễn Thế Anh còn chịu trách nhiệm quản lý doanh số của nhóm dưới quyền, đảm bảo lợi nhuận từ hoạt động phạm pháp.

Nhiều đối tượng bị bắt giữ - Ảnh Công an Hà Tĩnh.
Nhiều đối tượng bị bắt giữ - Ảnh Công an Hà Tĩnh.

Cơ quan công an cũng đã bóc gỡ một mắt xích quan trọng trong hệ thống này - bộ phận kỹ thuật viên, chuyên trách "nuôi Facebook" để phục vụ toàn bộ đường dây lừa đảo.

Nguyễn Văn Đồng (sinh năm 2000, trú tại xã Trường Sơn, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang) là đối tượng nằm trong mắt xích, tham gia tổ chức lừa đảo từ tháng 7/2023, được chủ người Trung Quốc giao nhiệm vụ quản lý và vận hành hàng trăm tài khoản Facebook ảo.

Nguyễn Văn Đồng chịu trách nhiệm tiếp quản các ID tài khoản Facebook mua lại, chiếm quyền đăng nhập và chuyển đổi thành tài khoản lừa đảo, giao cho nhân viên sử dụng.

Khi các tài khoản bị khóa do chính sách của Facebook hoặc lỗi hệ thống, Nguyễn Văn Đồng có nhiệm vụ phục hồi, sửa chữa giao diện và bài đăng để đảm bảo các tài khoản mới trông giống hệt tài khoản cũ, giúp quá trình lừa đảo không bị gián đoạn…

Quá trình đấu tranh chuyên án, các trinh sát của Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Hà Tĩnh đã kiên trì theo dõi, áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, lần theo dấu vết của đường dây tội phạm xuyên quốc gia này suốt nhiều tháng.

Tang vật vụ án - Ảnh Công an Hà Tĩnh.
Tang vật vụ án - Ảnh Công an Hà Tĩnh.

Khi thời cơ chín muồi, Ban chuyên án lập tức báo cáo Ban Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh, đề xuất lãnh đạo Bộ Công an triển khai kế hoạch hành động.

Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của lãnh đạo Bộ Công an, Ban Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh đã xây dựng phương án chi tiết, huy động tổng lực, phối hợp chặt chẽ với các lực lượng trên và nhiều đơn vị nghiệp vụ khác.

Các mũi trinh sát đồng loạt áp sát, triển khai phương án đánh úp từ nhiều hướng, đảm bảo chính xác, đồng bộ, an toàn, khóa chặt toàn bộ đường lui của các đối tượng trong đường dây lừa đảo.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh đã ra quyết định khởi tố 50 bị can về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

bài liên quan
Triệt phá đường dây rửa tiền xuyên quốc gia, tổng số tiền giao dịch 2.000 tỷ đồng

Triệt phá đường dây rửa tiền xuyên quốc gia, tổng số tiền giao dịch 2.000 tỷ đồng

Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Lâm Đồng vừa phối hợp với Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao triệt phá đường dây hoạt động rửa tiền quy mô lớn trên địa bàn TP Đà Lạt, bắt giữ 23 đối tượng với tổng số tiền giao dịch khoảng 2.000 tỷ đồng.
Hà Tĩnh: Đã giải quyết hơn 2.700 hồ sơ cấp đổi giấy phép lái xe, phiếu lý lịch tư pháp

Hà Tĩnh: Đã giải quyết hơn 2.700 hồ sơ cấp đổi giấy phép lái xe, phiếu lý lịch tư pháp

Sau hơn 10 ngày tiếp nhận, Công an Hà Tĩnh đã giải quyết hơn 2.700 hồ sơ cấp đổi giấy phép lái xe (GPLX), phiếu lý lịch tư pháp.
Triệt phá đường dây buôn 30kg ma túy xuyên quốc gia, bắt giữ 27 đối tượng

Triệt phá đường dây buôn 30kg ma túy xuyên quốc gia, bắt giữ 27 đối tượng

Công an TP.HCM vừa triệt phá thành công đường dây vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy quy mô lớn từ Campuchia về TPHCM, bước đầu thu giữ 30kg ma túy các loại, bắt giữ 27 đối tượng liên quan.
Triệt phá đường dây tổ chức đánh bạc do đối tượng người Trung Quốc cầm đầu

Triệt phá đường dây tổ chức đánh bạc do đối tượng người Trung Quốc cầm đầu

Lực lượng chức năng đã khống chế, bắt giữ tổng số 97 đối tượng, trong đó có 69 đối tượng quốc tịch Trung Quốc đang tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức chơi trò Niu Niu, trò chơi 3 cây San Cung...
Triệt phá nhóm rửa tiền xuyên quốc gia, tổng giao dịch trên 2.000 tỷ đồng

Triệt phá nhóm rửa tiền xuyên quốc gia, tổng giao dịch trên 2.000 tỷ đồng

Ngày 24/2, Công an tỉnh Đồng Nai cho biết đơn vị vừa lập chuyên án, triệt phá đường dây chuyển tiền đánh bạc, rửa tiền, lừa đảo trên không gian mạng, hoạt động xuyên quốc gia với số tiền giao dịch trên 2.000 tỷ đồng.
Triệt phá đường dây đánh bạc xuyên quốc gia, tổng tiền giao dịch hơn 100 tỷ đồng

Triệt phá đường dây đánh bạc xuyên quốc gia, tổng tiền giao dịch hơn 100 tỷ đồng

Ngày 23/2, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, một đường dây đánh bạc qua mạng xuyên quốc gia với tổng số tiền giao dịch hơn 100 tỷ đồng vừa bị Phòng Cảnh sát hình sự đấu tranh, triệt phá.
Mới nhất
Đọc nhiều
Chỉ số MXV-Index giảm nhẹ, đồng COMEX rơi khỏi mốc kỷ lục

Chỉ số MXV-Index giảm nhẹ, đồng COMEX rơi khỏi mốc kỷ lục

Theo Sở Giao dịch hàng hóa Việt Nam (MXV) cho biết giá hàng hóa nguyên liệu thế giới tiếp tục biến động trong phiên giao dịch ngày 27/3. Đóng cửa, chỉ số MXV-Index giảm nhẹ 0,03% về mức 2.300 điểm.
Pione Chain (PoAI) Ứng dụng Blockchain vào đời sống thực tiễn

Pione Chain (PoAI) Ứng dụng Blockchain vào đời sống thực tiễn

Trong bối cảnh cách mạng công nghệ 4.0 và xu hướng số hóa ngày càng mạnh mẽ, Pione Chain đã xuất hiện như một nền tảng blockchain thế hệ mới, tiên phong trong việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) vào hạ tầng blockchain với thuật toán đồng thuận thông minh.
Hà Nội giao đất để triển khai dự án hạ tầng, giáo dục, công viên

Hà Nội giao đất để triển khai dự án hạ tầng, giáo dục, công viên

Ngày 27/3, UBND TP Hà Nội đã ban hành hàng loạt quyết định giao đất tại các quận, huyện Đông Anh, Thanh Trì và Long Biên để thực hiện các dự án quan trọng về
Tin bài khác
Ném ma tuý qua nhà hàng xóm để phi tang vẫn không thoát tội

Ném ma tuý qua nhà hàng xóm để phi tang vẫn không thoát tội

Trong quá trình khám xét, Võ Thị Ngọc Vui đi ra sau nhà lấy một túi nilon chứa ma tuý đặt giữa kẽ tường để ném qua nhà hàng xóm thì bị người dân phát hiện, báo công an lập biên bản thu giữ.
Gia Lai: Khởi tố đối tượng vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm

Gia Lai: Khởi tố đối tượng vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm

Lan mua 05 cá thể động vật trên đã chết với giá 1 triệu đồng, sau đó, đối tượng bỏ vào tủ đông lạnh cất giấu phía sau nhà thì bị lực lượng Công an phát hiện bắt giữ.
Video hàng trăm trinh sát "đột kích" nhà xưởng sản xuất ma túy khủng tại Khánh Hòa

Video hàng trăm trinh sát "đột kích" nhà xưởng sản xuất ma túy khủng tại Khánh Hòa

Sau 8 tháng theo dõi và lên kế hoạch lập chuyên án, đúng 00h ngày 22/3/2025 lực lượng chức năng Bộ Công an cùng Công an Khánh Hòa đã đột nhập triệt phá xưởng sản xuất ma túy lớn nhất từ trước đến nay.
Tham ô tiền bảo hiểm, cựu cán bộ phường ở Bắc Kạn lĩnh án

Tham ô tiền bảo hiểm, cựu cán bộ phường ở Bắc Kạn lĩnh án

TAND TP Bắc Kạn (Bắc Kạn) vừa mở phiên xét xử sơ thẩm, tuyên mức án 3 năm 6 tháng tù giam đối với Nông Thị Tần (SN 1985, trú tại phường Xuất Hóa, TP Bắc Kạn) về tội "Tham ô tài sản".
Trộm 11 đồ nữ trang mang đi bán, đối tượng bỏ trốn sang tỉnh khác vẫn không thoát

Trộm 11 đồ nữ trang mang đi bán, đối tượng bỏ trốn sang tỉnh khác vẫn không thoát

Tình lẩn trốn sang Bắc Kạn để trốn truy nã về tội trộm cắp, nhưng sau đó đã bị công an bắt giữ sau hơn 1 tháng lẩn trốn.
Bắt đối tượng tông xe vào đại úy CSGT khi bị kiểm tra nồng độ cồn ở Thái Bình

Bắt đối tượng tông xe vào đại úy CSGT khi bị kiểm tra nồng độ cồn ở Thái Bình

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Bình đã khởi tố vụ án, bắt giữ đối tượng điều khiển xe máy tông vào đại úy CSGT khi bị yêu cầu dừng xe kiểm tra nồng độ cồn.
Thông tin mới vụ người đàn ông đánh vợ con trong bữa cơm

Thông tin mới vụ người đàn ông đánh vợ con trong bữa cơm

Người đàn ông cầm một vật dài quật mạnh vào trẻ nhỏ, hành hung một phụ nữ đang bế em bé...
Chân dung "bố già" điều hành xưởng sản xuất 1,4 tấn ma túy ở Nha Trang

Chân dung "bố già" điều hành xưởng sản xuất 1,4 tấn ma túy ở Nha Trang

Sang Việt Nam từ năm 2021, Trương Xuân Minh (người Đài Loan) tạo vỏ bọc đầu tư, kinh doanh, nuôi cá cảnh. Thực tế, phía sau, Minh tổ chức sản xuất ketamine tinh khiết với hệ thống hiện đại, tinh vi.
200 cán bộ chiến sỹ và hành trình triệt phá đường dây sản xuất ma túy lớn nhất từ trước đến nay

200 cán bộ chiến sỹ và hành trình triệt phá đường dây sản xuất ma túy lớn nhất từ trước đến nay

200 cán bộ chiến sỹ cùng với các lực lượng chức năng khác thuộc Chuyên án ... đã được triển khai hoạt động hoàn toàn bí mật, triệt phá thành công ổ nhóm sản xuất ma túy lớn từ trước đến nay do đối tượng người nước ngoài cầm đầu.
Phạt tù giám đốc công ty chém người chỉ vì bị đòi nợ

Phạt tù giám đốc công ty chém người chỉ vì bị đòi nợ

Anh D. rủ thêm một người bạn là anh N.V.T.Q người cùng làm thợ sắt với mình đến nhà của Thiên để yêu cầu trả nợ
quang ninh can canh xe tai cho dat chay ram rap suot ngay dem dan lo hong duong o nhiem

Quảng Ninh: Cận cảnh xe tải chở đất chạy rầm rập suốt ngày đêm, dân lo hỏng đường, ô nhiễm

Gần 1 tháng nay trên tuyến tỉnh lộ 337 và Quốc lộ 279 đoạn từ xã Thống Nhất đến cảng Làng Khánh (TP Hạ Long), thường xuyên xuất hiện hàng chục xe tải lớn chở đất chạy rầm rập suốt ngày đêm, cuốn theo bụi mù mịt.
trao quyet dinh bo nhiem thu truong bo tu phap nguyen thanh tu

Trao quyết định bổ nhiệm Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Tú

Chiều 17/3, Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị công bố quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Thanh Tú, Vụ trưởng Vụ Pháp luật Dân sự - Kinh tế giữ chức Thứ trưởng Bộ Tư pháp.
cong nhan tp phu quoc la do thi loai i truc thuoc tinh kien giang

Công nhận TP Phú Quốc là đô thị loại I trực thuộc tỉnh Kiên Giang

Ngày 21/1, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà vừa ký quyết định về việc công nhận TP Phú Quốc là đô thị loại I trực thuộc tỉnh Kiên Giang.
tong bi thu nguyen phu trong trong cong cuoc bao ve chu quyen bien dao cua to quoc

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong công cuộc bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc

(PLM) - Trong suốt cuộc đời hoạt động cách mạng vẻ vang của mình, nhất là trên cương vị Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Quân ủy Trung ương, đồng chí Nguyễn Phú Trọng đã dành tình cảm đặc biệt đối với cán bộ, chiến sĩ Hải quân. Tổng Bí thư luôn kịp thời quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và đánh giá cao sự nỗ lực, quyết tâm của cán bộ, chiến sĩ Hải quân nhân dân Việt Nam trong khắc phục khó khăn, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo, thềm lục địa của Tổ quốc; xây dựng Hải quân nhân dân Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ và hiện đại.
ha noi nhieu noi treo co ru truoc ngay quoc tang tong bi thu nguyen phu trong

Hà Nội: Nhiều nơi treo cờ rủ trước ngày Quốc tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

(PLM) - Dù còn 3 ngày nữa mới diễn ra Quốc tang, nhưng tại một số địa điểm tại Hà Nội cũng như trên cả nước đã treo cờ rủ để tưởng nhớ cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.