Công an Hà Nội thông tin chi tiết về dây lừa đảo tiền ảo, phong tỏa tài sản gần 500 tỷ đồng

Theo cơ quan công chức năng, qua công tác trinh sát, Công an quận Cầu Giấy phát hiện 1 ổ nhóm có biểu hiện nghi vấn lừa đảo chiếm đoạt tài sản với thủ đoạn dụ dỗ người dân chuyển tiền để đầu tư tiền ảo.

Các đối tượng hoạt động trá hình, tiếp xúc với nhiều người để quảng bá, dụ dỗ nhiều người đầu tư tiền ảo tại các quán cafe ở 3 địa điểm là Chợ Quê cafe (ở 163 Hoàng Ngân, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy); Aquaria Cafe Mỹ Đình (ở 29 Lê Đức Thọ, phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm) và Skyline Cafe (ở 36 Hoàng Cầu, phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa) và tổ chức các buổi hội thảo tại một số khách sạn 5 sao trên địa bàn Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, Kiên Giang...

Sau khi tiếp nhận thông tin, xét thấy đây là ổ nhóm tội phạm hoạt động có tổ chức, có sự phân công, phân cấp quy mô lớn để thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản, Giám đốc Công an thành phố Hà Nội đã chỉ đạo Công an quận Cầu Giấy phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự đấu tranh triệt phá.

Theo cơ quan công an, từ năm 2023, Đỗ Huy Hoàng (SN 1993, ở Bắc Giang) và Hoàng Văn Quyết (SN 1994, ở Hà Nội) đã bàn bạc, thống nhất và liên hệ với đối tượng Alexsandr Mamasidikov (SN 1986, quốc tịch Uzbekistan) để phân phối, bán tiền ảo MPX (là đồng tiền do các đối tượng tự tạo lập và không có giá trị) tại Việt Nam nhằm chiếm đoạt tài sản của các bị hại.

Các đối tượng tạo ra trang wed Crossfi.org và quảng cáo đang hoạt động trong lĩnh vực tiền mã hóa trên thế giới. Sau đó, chúng xây dựng và đăng tải nhiều thông tin về dự án tiền mã hóa trong tương lai, tiềm năng của đồng tiền mã hóa XFI để đi chào mời, bán đồng tiền năng lượng MPX (các đối tượng quảng cáo từ đồng tiền MPX sẽ "đào" được đồng XFI).

Các đối tượng đã xây dựng hệ thống nhân viên cấp dưới và đào tạo để đi tiếp cận, làm quen bị hại tại các quán cà phê, các hội nghị, hội thảo từ đó mời bị hại mua đồng năng lượng MPX.

Quá trình dụ dỗ bị hại, các đối tượng còn tổ chức cho người đầu tư đi du lịch ở Dubai, quảng cáo giới thiệu có thể sử dụng thẻ visa tích hợp đồng tiền ảo... để nhằm bán được đồng MPX từ đó chiếm đoạt tài sản. Nhiều bị hại sau đó tiếp tục lôi kéo người thân, bạn bè họ hàng tham gia để hưởng hoa hồng nên số nạn nhân liên quan rất lớn.

Hiện, Công an thành phố Hà Nội đã ra Quyết định khởi tố vụ án "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", ra Quyết định khởi tố bị can, Lệnh tạm giam đối với 8 đối tượng cầm đầu. Thu giữ và phong tỏa 19 bất động sản, 19 xe ô tô, tiền trong tài khoản khoảng 35 tỷ. Tổng trị giá các tài sản đã thu giữ và phong tỏa khoảng 500 tỷ đồng...