Công an Bình Dương đang thụ lý việc ông Điệu bị tố cáo lừa đảo?

Bình Dương: Nguy cơ mất đất chuyển nhượng hợp pháp vì xác minh vị trí “tắc trách”

Sở Xây dựng Bình Dương chưa cho phép dự án Queen Home An Phú được huy động vốn

Làm rõ vụ nữ sinh bị hành hung sau va chạm giao thông ở Bình Dương

Vụ bé gái bị bắt cóc ở Bình Dương là tin giả

Tạm giữ đối tượng đánh nữ sinh sau va chạm giao thông tại Bình Dương

Theo Quyết định số 03/QĐ-PC03 (Đ1) của Cơ quan CSĐT về việc phân công điều tra viên, cán bộ điều tra giải quyết nguồn tin về tội phạm do Đại ta Trần Văn Chính- Thủ trưởng Cơ quan CSĐT ký cho biết, đã phân công 6 cán bộ thuộc PC03 để tiến hành giải quyết tố giác về tội phạm của ông Nguyễn Đăng Hải- Giám đốc Công ty TNHH tư vấn và quản lý Liên Hiệp Việt, địa chị 123 Võ Văn Tần, P6, Q3, TPHCM.

Thông tin này cũng được PC03 gửi tới Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Dương.

Ngoài ra, Cơ quan CSĐT cũng có thông báo số 107/TB- CSĐT (Đ1) gửi Phòng CSKT công an TPHCM và ông Đào Gia Phú – Tổng giám đốc Công ty cổ phần đầu tư xây dựng và kinh doanh bất động sản Thành Nguyên (Lầu 46, Tòa nhà Bitexco, số 2,đường Hải Triều, P Bến Nghé, Q1, TPHCM).

Thông báo cho biết: “Qua kiểm tra xác minh ban đầu, Cơ quan CSĐT công an tỉnh Bình Dương đã thực hiện thủ tục phân công, thụ lý giải quyết tố giác theo quy định của Bộ luật tố tụng hình sự.

Cả ông Nguyễn Đăng Hải (SN1975) và Đào Gia Phú (SN1979 ) đều là nạn nhận đứng ra tố cáo ông Lê Thành Điệu, có hành vì lừa đảo, tham ô tài sản của doanh nghiệp như báo PLVN đã nêu.

Theo đơn của ông Hải cho biết, ông có quen biết ông bà Lê Thành Điệu (SN 1965) và Ngô Ngọc Giàu (SN 1969) trú tại 646, tổ 62, Khu 5, đường Đại lộ Bình Dương, phường Hiệp Thành, TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.

Cụ thể là tài sản quyền sử dụng đất (đất cơ sở sản xuất kinh doanh) có diện tích 1.855,96m2 tại: Phường Phú Thọ, Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.

Tiếp đó, ông bà Điệu đưa thêm, tài sản là quyền sử dụng đất (thổ cư và vườn) có diện tích: 867 m2 (tám trăm sáu mươi bảy mét vuông) tọa lạc tại: Phường Phú Thọ, Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.

Vợ chồng ông Điệu, bà Giàu cam kết rằng các tài sản trên đủ điều kiện để góp vốn với chúng tôi và cam kết cung cấp đầy đủ bản gốc của các giấy tờ về quyền sử dụng đất căn cứ theo Hợp đồng hợp tác.

Theo hợp đồng, thay vì góp bằng tiền, vợ chồng ông Điệu, bà Giàu sẽ góp vốn bằng toàn bộ các quyền sử dụng đất nêu trên có diện tích tạm tính khoảng 3000 m2 nhân với đơn giá đất theo thị trường được các bên thống sẽ ra số tiền: 41.250.000.000 đ (bốn mươi mốt tỷ hai trăm năm mươi triệu đồng).

Ông Hải cho biết: Mặc dù đã rất nhiều lần liên hệ thông qua điện thoại và/hoặc gặp mặt trực tiếp để yêu cầu vợ chồng ông Điệu, bà Giàu phải thực hiện nghĩa vụ, trách nhiệm của họ nhằm đưa tài sản đã thỏa thuận vào góp vốn cho liên doanh theo Hợp đồng hợp tác đã ký nhưng đều bất thành, Công ty Liên Hiệp Việt buộc phải phát hành văn bản đề ngày 18/02/2020 gửi cho ông Điệu, bà Giàu để yêu cầu giải quyết các nội dung liên quan đến việc thực hiện liên kết, hợp tác cùng thực hiện khu đất 3.300 m2 nhưng đến nay vẫn không có bất cứ hồi âm nào từ vợ chồng ông Điệu, bà Giàu.

Ngày 29/5/2020, Tòa án nhân dân tỉnh Bình Dương có Công văn số: 19/TA-KT V/v trả lời cho Công ty Liên Hiệp Việt.

Theo đó, Toàn bộ tài sản là quyền sử dụng đất có diện tích: 1.855,96 m2 (một nghìn tám trăm năm mươi lăm phẩy chín mươi sáu mét vuông) và tài sản gắn liền trên đất cấp cho ông Điệu, bà Giàu đang bị cưỡng chế kê biên theo Quyết định số: 21/QĐ-CTHADS ngày 06/9/2017 và Biên bản về việc kê biên, xử lý tài sản ngày 21/9/2017 của Cục thi hành án dân sự tỉnh Bình Dương.

Về tài sản thứ hai mà ông bà Điệu cam kết góp vốn là tài sản là quyền sử dụng đất có diện tích: 867 m2 (tám trăm sáu mươi bảy mét vuông), đo đạc thực tế là: 945 m2 (Chín trăm bốn mươi lăm mét vuông), Công ty Liên Hiệp Việt tiếp tục nhận được Công văn số: 1011/CNTDM đề ngày 30/6/2020 của Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai thành phố Thủ Dầu Một cho biêt biết: “Hộ ông Nguyễn Minh Hoàng, CMND số: 280666227 được UBND tỉnh Bình Dương cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số: 258/QSDĐ/1998 ngày 23/3/1998, do đó, Chi nhánh Văn phòng không lưu hồ sơ gốc của Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên.

Ngày 24/03/2011, Chi nhánh Văn phòng có đăng ký chỉnh lý biến động trang bổ sung giấy chứng nhận với nội dung như sau: “Thế chấp bằng quyền sử dụng đất tại Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam – Chi nhánh Hiệp Phước, số 280 A12 – A13 Lương Định Của, Phường An Phú, Quận 2, Tp. Hồ Chí Minh theo hồ sơ số 1297. Đến thời điểm hiện nay (10/6/2020) Giấy chứng nhận trên chưa có xóa thế chấp quyền sử dụng đất”.

Còn theo đơn của ông Phú cho biết, ông Điệu và vợ ông là bà Giàu đã rút hơn 60 tỷ đồng của công ty sử dụng vào mục đích cá nhân và không hề giải trình việc sử dụng nguồn tiền này.

Nội dung đơn của ông Phú nêu rõ: Công ty cổ phần đầu tư xây dựng và kinh doanh bất động sản Thành Nguyên (gọi tắt là: Công ty Thành Nguyên) là chủ đầu tư dự án khu dân cư Võ Minh Đức tại phường Chánh Nghĩa, TP Thủ Dầu Một.

Quá trình ra soát sổ sách, chứng từ thu chi tài chính, sao kê tài khoản của Công ty Thành Nguyên số: 168704070022041 mở tại Ngân hàng TMCP Phát Triển Thành Phố Hồ Chí Minh từ ngày 08/08/2018 đến ngày 10/05/2020, ông Phú phát hiện sự việc: Tháng 8/2018, Công ty TNHH tư vấn và quản lý Liên Hiệp Việt (là cổ đông và đối tác của công ty Thành Nguyên) đã chuyển vào tài khoản của công ty Thành Nguyên số tiền 65.012.000.000 để triển khai thực hiện dự án khu dân cư Võ Minh Đức.

Thời điểm này công ty Thành Nguyên đang đăng ký hoạt động tại tỉnh Bình Dương, người đại diện là bà Ngô Ngọc Giàu và chồng là ông Lê Thành Điệu là chủ tài khoản của công ty Thành Nguyên. Ông Điệu đã chuyển đi, rút ra số tiền: 64.603.743.466 đồng để sử dụng không rõ hoặc không đúng mục đích, gây thất thoát tài sản, thiệt hại cho công ty Thành Nguyên.

Trước sự việc nghiêm trọng này, Đại diện Công ty Thành Nguyên đã nhiều lần gửi Thông báo, Thư mời họp,…và cũng nhiều lần liên hệ trực tiếp hoặc gọi điện cho ông Lê Thành Điệu và bà Ngô Ngọc Giàu để ông Điệu, bà Giàu giải trình về việc đã rút và chi các khoản tiền không đúng mục đích và hướng khắc phục hậu quả nhưng ông Lê Thành Điệu, bà Ngô Ngọc Giàu đều từ chối làm việc hoặc im lặng không có phản hồi.

Báo PLVN sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc này.