Bạn đọc Lê Hạnh (Lâm Đồng): Tôi chuyển nhầm số tiền 1 tỷ đồng vào tài khoản của một người quen. Hiện tôi đòi nhưng người này nhất quyết không trả lại. Vậy tôi có thể khởi kiện người này không và quy trình khởi kiện như thế nào?
Hình minh họa.
Luật sư Khúc Thị Quyên – Công ty Luật Tiền Phong - Đoàn luật sư TP Hà Nội trả lời:
Khi bạn xác định được danh tính đúng người nhận được số tiền bạn đã chuyển nhầm mà người đó không chịu trả lại tiền thì bạn có thể khởi kiện ra Toà án để đòi lại số tiền này theo khoản 1 Điều 580 Bộ Luật Dân sự: “Người chiếm hữu, người sử dụng tài sản mà không có căn cứ pháp luật phải hoàn trả toàn bộ tài sản đã thu được”.
Về quy trình khởi kiện, trước hết bạn cần chuẩn bị hồ sơ khởi kiện gồm:
- Đơn khởi kiện-
CMND/Căn cước công dân, hộ khẩu của người khởi kiện là bạn.
- Các tài liệu chứng minh bạn đã chuyển khoản nhầm vào tài khoản của người đó. Tài liệu này bạn nên liên hệ trực tiếp với ngân hàng để được cung cấp các giấy tờ sao kê tài khoản.
- Các giấy tờ, tài liệu chứng minh bạn đã đòi tiền nhưng người kia không trả như: hình ảnh chụp tin nhắn, file ghi âm cuộc nói chuyện.
- Giấy tờ nhân thân, thông tin địa chỉ của người nhận tiền và các thông tin liên quan khác nếu có.
Sau khi chuẩn bị đủ hồ sơ tại thì bạn nộp trực tiếp đến Toà án quận, huyện nơi người nhận được số tiền đang sinh sống. Toà án sẽ thụ lý giải quyết và mời các bên lên làm việc theo quy định của pháp luật. Ngoài khởi kiện ra Toà án dân sự, bạn cũng có thể tố cáo tới cơ quan công an đề nghị khởi tố người cố tình chiếm giữ tài sản của bạn về tội chiếm giữ trái phép tài sản theo quy định tại Điều 176 Bộ Luật hình sự 2015.
Điều 176. Tội chiếm giữ trái phép tài sản
1. Người nào cố tình không trả lại cho chủ sở hữu, người quản lý hợp pháp hoặc không giao nộp cho cơ quan có trách nhiệm tài sản trị giá từ 10.000.000 đồng đến dưới 200.000.000 đồng,di vật, cổ vậthoặc vật có giá trị lịch sử, văn hóa bị giao nhầm hoặc do mình tìm được, bắt được, sau khi chủ sở hữu, người quản lý hợp pháp hoặc cơ quan có trách nhiệm yêu cầu được nhận lại tài sản đó theo quy định của pháp luật, thì bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 02 năm hoặc phạt tù từ 03 tháng đến 02 năm.
2. Phạm tội chiếm giữ tài sản trị giá 200.000.000 đồng trở lên hoặc bảo vật quốc gia, thì bị phạt tù từ 01 năm đến 05 năm.
Trên đây là phần trả lời của chuyên gia pháp lý về trường hợp của bạn. Mọi câu hỏi cần tư vấn mời bạn đọc gửi về Email [email protected] để được các chuyên gia pháp lý tư vấn và giải đáp.
Nếu hành vi tặng, cho là vô tình và không liên quan đến buôn bán, thu lợi bất chính, và người tặng, cho không biết hoặc không buộc phải biết đó là động vật hoang dã quý, hiếm thì có thể chỉ bị xử phạt hành chính.
Hơn 200 phạm nhân tại Trại giam Kênh 7 vừa được tiếp thêm nghị lực và hành trang pháp lý trong buổi tư vấn đặc biệt, hướng đến ngày tái hòa nhập xã hội.
Theo dõi clip cháu bé trường mầm non ở Hà Tĩnh chạy ra đường khiến ô tô cán qua người tử vong, Ts. Đặng Văn Cường - Ủy viên Ban chấp hành Hội bảo vệ Quyền trẻ em Việt Nam cho rằng, cần xem xét trách nhiệm pháp lý của các tổ chức, cá nhân có liên quan.
Vụ 4 tiếp viên hàng không Việt Nam bị phát hiện “xách” ma túy về nước đang khiến dư luận đặc biệt quan tâm. Cơ quan chức năng vẫn đang làm rõ các tình tiết của vụ việc để xử lý theo đúng quy định của pháp luật. Vụ việc cũng là hồi chuông đối với mọi người dân cần phải hết sức cảnh giác trước những thủ đoạn của tội phạm ma túy qua tuyến hàng không.
Trong bối cảnh làn sóng đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) tiếp tục gia tăng tại Việt Nam, cùng với xu hướng dịch chuyển chuỗi cung ứng toàn cầu, bất động sản công nghiệp đang nổi lên như một trong những phân khúc hấp dẫn. Nhanh chóng nắm bắt xu thế này, Taseco Land từng bước khẳng định vai trò là nhà phát triển khu công nghiệp có tầm nhìn dài hạn và chiến lược rõ ràng.
Với truyền thống đoàn kết, trách nhiệm, quyết tâm chính trị cao,TAND khu vực 12 - Hà Nội luôn có những đóng góp quan trọng vào tiến trình xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa.
Tình trạng một số người lợi dụng quyền tự do ngôn luận để lan truyền thông tin sai sự thật lên mạng xã hội đã đẩy nhiều cá nhân, hộ kinh doanh đến trước nguy cơ phá sản. Mạng xã hội vốn ảo, nhưng lại gây ra không ít hệ lụy nặng nề cho đời sống thực, trong đó có những hệ luỵ pháp lý.
Chuyên gia pháp lý nhận định, các đối tượng lừa đảo hiện nay không chỉ lợi dụng sơ hở pháp lý, mà còn đánh trúng vào lòng tham, tâm lý sợ hãi, thiếu bình tĩnh, sự thiếu hiểu biết về công nghệ... của nhiều người để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.
Theo Luật sư: Đây không còn là “tai nạn giao thông” thông thường mà là hành vi mang tính chất tước đoạt mạng sống một cách cố ý, cần phải được xử lý nghiêm minh bằng chế tài hình sự nghiêm khắc.
Theo TS. LS Đặng Văn Cường: Hành vi lấy chìa khóa xe ô tô của người khác khi phương tiện đang trên lộ trình di chuyển là hành vi vi phạm pháp luật. Tuỳ vào mức độ, hậu quả, năng lực hành vi mà người này sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính hoặc có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự.
Dự kiến ngày 31/7/2025, TAND tỉnh Tuyên Quang sẽ đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ” và “Vận chuyển hàng cấm” đối với bị cáo Nguyễn Tứ (nguyên Chi cục trưởng Chi cục Hải quan cửa khẩu Xín Mần) cùng các bị cáo Đinh Đức Minh, Mạch Đức Hải và 7 người khác.
Theo luật sư Tô Xuyên: “AI có thể xử lý hàng triệu dữ liệu, nhưng chỉ con người mới có thể ra quyết định đúng trong bối cảnh cụ thể. Luật sư không nên sợ AI - mà nên học cách dùng AI như một cánh tay nối dài của chính mình”.
"Nhà báo - Luật sư, hai nghề tưởng chừng không liên quan, nhưng thực chất lại cùng uống chung một mạch nguồn – mạch nguồn của sự thật, của công lý, và của trách nhiệm xã hội", luật sư Trương Anh Tú.
Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết 68-NQ/TW, Quốc hội thông qua Nghị quyết 198, một tinh thần mới được xác lập: không hình sự hóa quan hệ dân sự - kinh tế thuần túy.
Từ góc độ pháp lý, Luật sư Lê Hiếu - Giám đốc Công ty Luật TNHH Hiếu Hùng (Đoàn Luật sư TP Hà Nội) nhận định, theo quy định của pháp luật Việt Nam, công ty tự ý tư vấn, làm thủ tục, thu tiền của học viên khi chưa có giấy phép tư vấn du học hoặc xuất khẩu lao động là hành vi vi phạm pháp luật nghiêm trọng và sẽ phải đối diện với những chế tài nghiêm khắc của pháp luật.
Ngày 4/6, Tổng Bí thư Tô Lâm và Đoàn công tác Trung ương đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Kiên Giang và Thường trực Tỉnh ủy An Giang về tình hình triển khai các nghị quyết, kết luận của Trung ương; công tác tổ chức bộ máy; quốc phòng, an ninh
Công an tỉnh Tiền Giang đang tiến hành điều tra, làm rõ vụ một chủ doanh nghiệp kinh doanh lúa gạo nghi bị lừa đảo trên không gian mạng với số tiền trên 420 tỷ đồng.
Gần 1 tháng nay trên tuyến tỉnh lộ 337 và Quốc lộ 279 đoạn từ xã Thống Nhất đến cảng Làng Khánh (TP Hạ Long), thường xuyên xuất hiện hàng chục xe tải lớn chở đất chạy rầm rập suốt ngày đêm, cuốn theo bụi mù mịt.
Chiều 17/3, Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị công bố quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Thanh Tú, Vụ trưởng Vụ Pháp luật Dân sự - Kinh tế giữ chức Thứ trưởng Bộ Tư pháp.
