Bị can cấu kết với các đối tượng nước ngoài lập sàn tiền ảo Bioption hoạt động theo mô hình đa cấp. Khi lôi kéo được nhiều người tham gia, nhóm đối tượng khóa sàn, chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng của các nạn nhân.
Ngày 12/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh cho biết đang điều tra vụ Sử dụng mạng vi tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản do Trần Minh Tuấn (còn gọi là Tommy, SN 1985, ngụ chung cư Sunrise City View, phường Tân Hưng) cùng đồng bọn thực hiện thông qua sàn tiền ảo Bioption.
Theo cơ quan điều tra, Tuấn đã cấu kết với các đối tượng tạo ra sàn giao dịch tiền điện tử Bioption (mô hình quyền chọn nhị phân Bioption) trái quy định pháp luật.
Mặc dù biết các loại sàn giao dịch này chưa được pháp luật Việt Nam công nhận và cho phép hoạt động, Tuấn vẫn phát triển thị trường, tạo ra nhiều sự kiện tiếp cận những người muốn tham gia để quảng bá, hướng dẫn cách thức hoạt động, phát triển các cấp đại lý và lôi kéo nhiều nhà đầu tư.
 |
| Trần Minh Tuấn tại cơ quan công an. |
Từ đó, Tuấn câu kết với các đối tượng có khả năng quản trị sàn này, can thiệp, điều tiết được sự thắng thua của các nhà đầu tư và thông qua quy tắc giao dịch, phí bảo hiểm, phí giao dịch để hưởng lợi. Khi lôi kéo nhiều nhà đầu tư đến số lượng lớn nhất định, Tuấn cùng đồng bọn chủ động khóa sàn để chiếm đoạt tiền của các nạn nhân.
Cơ quan điều tra xác định, đến thời điểm bị bắt hồi tháng 11/2021, Tuấn và đồng phạm đã chiếm đoạt của các khách hàng, nhà đầu tư hơn 1 triệu USD (hơn 22 tỷ đồng). Công an đã khởi tố, bắt giam Tuấn cùng các đồng phạm.
Để phục vụ điều tra, Cơ quan Công an đề nghị người nào là bị hại trong vụ đầu tư sàn điện tử Bioption liên hệ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh (Đội 5, Phòng Cảnh sát hình sự) ở địa chỉ 459 Trần Hưng Đạo, phường Cầu Ông Lãnh; hoặc gọi vào số 0908.987.616 gặp điều tra viên Sử Ngọc Thuận để cung cấp thông tin, phối hợp làm rõ vụ án.
