Trên đây là nhận định của ông Vũ Việt Hùng, (nguyên phó Vụ trưởng Vụ thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra án hình sự về trật tự xã hội-VKSND tối cao)
Tòa nhận định trái ngược nhau đối với 02 dự án mà DAB có vi phạm tương tự?
Pháp luật Plus đã đăng tải trước đó về việc, “Ngân hàng Đông Á (DAB) có ngay tình trong việc ký kết Hợp đồng thế chấp H0050?”.
Nội dung đơn kháng cáo phần tài sản của Công ty Vĩnh Thái trong vụ án Trần Phương Bình có nêu; Tại Bản án số 470/2020/HS-ST, Tòa án cấp sơ thẩm đã nhận định; Gói 1 và 1,5ha Gói 2 của Dự án khu đô thị Mỹ Gia (Dự án) đang được dùng để đảm bảo cho khoản vay của Công ty Thái An tại DAB theo hợp đồng tín dụng số H.0330/12 ngày 26/12/2012 cho Công ty Thái An vay 400,9 tỷ đồng.
Tuy nhiên, Tòa án cấp sơ thẩm đã bỏ qua các chứng cứ quan trọng cho thấy, việc thế chấp Gói 1 và 1,5ha Gói 2 của Dự án giữa Công ty Thái An và DAB hoàn toàn bất hợp pháp.
Đây chỉ là một thủ đoạn của bị cáo Trần Phương Bình rút tiền từ DAB, để đảo nợ cho các khoản vay sử dụng cho mục đích cá nhân trước đó.
Ông Vũ Việt Hùng trong một lần trao đổi với phóng viên Pháp luật Plus.
Theo đó, Luật sư (LS) Đinh Ánh Tuyết, người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho Công ty Vĩnh Thái đưa ra 02 nội dung chính trong đơn kháng cáo phần tài sản liên quan tới DAB và Thái An.
Thứ nhất, Công ty Vĩnh Thái là chủ đầu tư hợp pháp của Dự án Khu đô thị Mỹ Gia tại xã Vĩnh Thái, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa ( Sau đây gọi tắt là “Dự Án” hoặc “Dự Án Mỹ Gia”, trong đó bảo gồm Gói 1 và 1,5ha đất ở thuộc Gói 2 Dự Án này.
Công ty Vĩnh Thái là chủ đầu tư hợp pháp, đã được cấp các Giấy chứng nhận đầu tư, được nhà nước cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hợp pháp cho các lô đất thuộc Gói 1 và 1,5ha Gói 2 của Dự án.
Việc Công ty Thái An thế chấp Gói 1 và 1,5ha Gói 2 Dự án cho DAB chưa thực hiện thủ tục đăng ký giao dịch bảo đảm (đã được văn phòng đăng ký đất đai tỉnh Khánh Hòa xác nhận tại Công văn số 2132/VPĐKĐĐ-NV gửi Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Khánh Hòa ngày 11/6/2018 - Bút lục 2344).
Tuy nhiên, Tòa án xác định, đây là tài sản liên quan đến số vốn góp của bị cáo Trần Phương Bình tại Công ty Thái An.
Cho rằng, Công ty Thái An có quyền được nhận chuyển giao Gói 1 và 1,5ha Gói 2 Dự án. Toàn bộ tài sản này cũng đang được dùng để đảm bảo khoản vay của Công ty Thái An tại ngân hàng DAB.
Thứ hai, trong cùng vụ án, Tòa án và các cơ quan tố tụng khác lại có nhận định trái ngược nhau đối với 02 Dự án mà DAB có vi phạm tương tự về việc nhận thế chấp tài sản.
Cụ thể, khi nhận thế chấp Dự án Sài Gòn – Ba Son từ Công ty M&C, Kết quả giám định của Ngân hàng Nhà nước (Trang 311, 312 Kết luận điều tra; Trang 36 Bản án sơ thẩm) nêu rất rõ: “Dự án chưa có văn bản chấp thuận đầu tư của cơ quan nhà nước có thẩm quyền …
Chưa đảm bảo hồ sơ, thủ tục pháp lý, chưa công chứng thế chấp và đăng ký giao dịch bảo đảm tài sản thế chấp… Từ cơ sở trên, tài sản bảo đảm chưa đảm bảo điều kiện pháp lý về giá trị thế chấp đối với khoản vay…
Thỏa thuận thế chấp tài sản bảo đảm tại Ngân hàng Đông Á không có xác nhận của Công ty Ba Son, là đơn vị có quyền đối với Quyền sử dụng đất và là chủ đầu tư Dự án theo phê duyệt của Bộ Quốc Phòng”.
Thế nhưng, không hiểu vì sao Tòa án cấp sơ thẩm lại không xem xét, đánh giá tính hợp pháp của việc thế chấp Gói 1 và 1,5ha Gói 2 của Công ty Thái An với DAB mà mặc nhiên thừa nhận việc thế chấp này. Điều này đã và đang gây thiệt hại rất lớn cho Công ty Vĩnh Thái”- LS Tuyết viện dẫn.
Hợp đồng H0050 là hợp đồng vô hiệu
Liên quan tới 02 nội dung quan trọng mà LS Đinh Ánh Tuyết nêu trên, phóng viên Pháp luật Plus đã trao đổi với ông Vũ Việt Hùng (nguyên Phó Vụ trưởng Vụ thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra án hình sự về trật tự xã hội- VKSND tối cao), ông Hùng cho hay:
“Với những thông tin và những căn cứ mà báo chí đăng tải, tôi có mấy nhận xét như sau; Thứ nhất, hiện tại cơ quan chức năng thừa nhận, chỉ có Vĩnh Thái là công ty được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (QSDĐ) đối với Dự án 1 và 1,5ha Dự án 2 và Vĩnh Thái là chủ đầu tư chính thức.
Vì thế, việc Thái An thế chấp khối tài sản trên là vi phạm pháp luật. Đặc biệt, với quy định chặt chẽ từ phía Ngân hàng nói chung và DAB nói riêng (luật định) cần phải có tài sản đảm bảo, hợp pháp trong giao dịch.
Trong trường hợp này, dư luận cần đặt câu hỏi, có hay không việc tiếp tay của DAB với Thái An để rút tiền từ DAB?
Cơ quan chức năng cần làm rõ, dòng tiền rút từ DAB đã chuyển đi đâu, ai chuyển, ai giữ? Từ đó có thể phong tỏa khối tài sản này chứ không phải là Dự án 1 và 1,5ha gói 2 Dự án Mỹ Gia của công ty Vĩnh Thái.
Cơ quan chức năng cần phong tỏa khối tài sản là dòng tiền rút từ DAB mới đúng bản chất của sự việc, đồng thời bảo vệ cho những doanh nghiệp làm ăn chân chính, ngay tình.
Thứ hai, trong cùng một vụ án mà Tòa án và các Cơ quan tố khác lại có quan điểm trái ngược nhau đối với 02 Dự án của DAB về việc nhận thế chấp tài sản là ko thể chấp nhận được, điều đó khiến người dân cũng như người có liên quan không tâm phục khẩu phục.
Đặc biệt, Hợp đồng thế chấp H0050 là một hợp đồng vô hiệu vì khối tài sản mà Thái An dùng thế chấp để rút tiền từ DAB không phải là của Thái An.
Do đó, cần làm rõ trách nhiệm của DAB trong việc này. Còn việc phong tỏa khối tài sản của Vĩnh Thái mà Thái An đã lấy để thế chấp vay tiền của DAB là hoàn toàn sai”- ông Hùng phân tích./.
Ngày 2/4/2018, C46 đã hoàn tất kết luận điều tra và chuyển hồ sơ cho Viện KSND tối cao đề nghị truy tố ông Trần Phương Bình và 20 đồng phạm tội cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng và lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.
Sau đó Viện KSND tối cao đã ban hành quyết định trả hồ sơ để điều tra lại vụ án xảy ra tại DAB.
Theo kết luận điều tra, ông Bình bị cơ quan điều tra xác định là người tổ chức, chỉ đạo các hoạt động ngân quỹ và đầu tư tại DAB, lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản gây thiệt hại cho ngân hàng tổng số tiền 3.405 tỷ đồng.
Theo cơ quan điều tra, hành vi vi phạm của ông Trần Phương Bình là nguyên nhân dẫn đến việc DAB lỗ lũy kế đến 31.000 tỷ đồng và âm vốn chủ sở hữu hơn 25.000 tỷ đồng vào thời điểm cuối năm 2015.
UBND TP Hà Nội vừa ban hành Quyết định quy định hệ số điều chỉnh giá đất trên địa bàn thành phố, thực hiện theo Điều 8 Nghị quyết số 254/2025/QH15 của Quốc hội.
Tiếng động cực lớn vang lên trong khuôn viên trường đại học vào chiều muộn khiến nhiều người kinh hãi. Tại hiện trường, thi thể một nam sinh nằm giữa vũng máu cạnh tòa nhà cao tầng, cùng những dấu vết lạ được tìm thấy ở tầng 8.
Ngày 5/2, tại Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Ban Chỉ đạo 35 Trung ương tổ chức họp báo triển khai Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ sáu, năm 2026.
Sáng 5/2, tại số 62 Tràng Tiền, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước đã khai mạc Không gian trưng bày kết hợp livestream “Sức sống hàng Việt”.
Một vụ cháy xảy ra rạng sáng tại căn nhà trong hẻm ở quận 12 (TPHCM) đã cướp đi sinh mạng của ba mẹ con. Lực lượng chức năng đang phong tỏa hiện trường, điều tra nguyên nhân.
Tiếng động cực lớn vang lên trong khuôn viên trường đại học vào chiều muộn khiến nhiều người kinh hãi. Tại hiện trường, thi thể một nam sinh nằm giữa vũng máu cạnh tòa nhà cao tầng, cùng những dấu vết lạ được tìm thấy ở tầng 8 đang khiến dư luận bàng hoàng.
Lực lượng chức năng tỉnh Thái Nguyên đã vào cuộc xác minh và xử lý các chủ tài khoản mạng xã hội có những bình luận phản cảm vụ việc cán bộ CSGT hi sinh khi làm nhiệm vụ tại Thái Nguyên.
Tăng cường đấu tranh chống hàng giả, đặc biệt đối với mặt hàng lương thực, thực phẩm, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Nghệ An vừa phát hiện, xử lý một cơ sở sản xuất giấm giả với quy mô lớn.
Phòng Cảnh sát hình sự - Công an TP Hà Nội vừa tiến hành tạm giữ Bùi Thị Phương Linh (SN 2004, xã Phúc Sơn, TP Hà Nội; Á khôi của một cuộc thi sắc đẹp) để điều tra về hành vi Môi giới mại dâm.
Lực lượng Bộ đội Biên phòng Nghệ An vừa phát hiện một vụ vận chuyển vàng trái phép qua biên giới. Đối tượng cùng tang vật tạm giữ khi khi đang lưu thông qua khu vực cửa khẩu.
Cơ quan Cảnh sát điều tra (PC01) Công an tỉnh An Giang thi hành các Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và Lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Thị Cẩm Chi về hành vi “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”.
Sáng 5/2, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang cho biết, qua công tác tuyên truyền, vận động, Ngô Minh Sang (SN 1989, cư trú phường Rạch Giá, tỉnh An Giang) vừa đến Cơ quan Công an đầu thú. Được biết, Sang là đối tượng đang lẩn trốn quyết định truy nã về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.
Công an Lào Cai đã nhanh chóng khống chế bắt giữ 1 thanh niên lấy 1 tập tiền tại Phòng giao dịch Hợp Minh thuộc Ngân hàng Agribank chi nhánh Yên Bái rồi bỏ chạy.
Ngày 4/6, Tổng Bí thư Tô Lâm và Đoàn công tác Trung ương đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Kiên Giang và Thường trực Tỉnh ủy An Giang về tình hình triển khai các nghị quyết, kết luận của Trung ương; công tác tổ chức bộ máy; quốc phòng, an ninh
Công an tỉnh Tiền Giang đang tiến hành điều tra, làm rõ vụ một chủ doanh nghiệp kinh doanh lúa gạo nghi bị lừa đảo trên không gian mạng với số tiền trên 420 tỷ đồng.
Gần 1 tháng nay trên tuyến tỉnh lộ 337 và Quốc lộ 279 đoạn từ xã Thống Nhất đến cảng Làng Khánh (TP Hạ Long), thường xuyên xuất hiện hàng chục xe tải lớn chở đất chạy rầm rập suốt ngày đêm, cuốn theo bụi mù mịt.
Chiều 17/3, Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị công bố quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Thanh Tú, Vụ trưởng Vụ Pháp luật Dân sự - Kinh tế giữ chức Thứ trưởng Bộ Tư pháp.
21 °C
29 °C
24 °C
25 °C
