Trên đây là nhận định của ông Vũ Việt Hùng, (nguyên phó Vụ trưởng Vụ thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra án hình sự về trật tự xã hội-VKSND tối cao)
Tòa nhận định trái ngược nhau đối với 02 dự án mà DAB có vi phạm tương tự?
Pháp luật Plus đã đăng tải trước đó về việc, “Ngân hàng Đông Á (DAB) có ngay tình trong việc ký kết Hợp đồng thế chấp H0050?”.
Nội dung đơn kháng cáo phần tài sản của Công ty Vĩnh Thái trong vụ án Trần Phương Bình có nêu; Tại Bản án số 470/2020/HS-ST, Tòa án cấp sơ thẩm đã nhận định; Gói 1 và 1,5ha Gói 2 của Dự án khu đô thị Mỹ Gia (Dự án) đang được dùng để đảm bảo cho khoản vay của Công ty Thái An tại DAB theo hợp đồng tín dụng số H.0330/12 ngày 26/12/2012 cho Công ty Thái An vay 400,9 tỷ đồng.
Tuy nhiên, Tòa án cấp sơ thẩm đã bỏ qua các chứng cứ quan trọng cho thấy, việc thế chấp Gói 1 và 1,5ha Gói 2 của Dự án giữa Công ty Thái An và DAB hoàn toàn bất hợp pháp.
Đây chỉ là một thủ đoạn của bị cáo Trần Phương Bình rút tiền từ DAB, để đảo nợ cho các khoản vay sử dụng cho mục đích cá nhân trước đó.
Ông Vũ Việt Hùng trong một lần trao đổi với phóng viên Pháp luật Plus.
Theo đó, Luật sư (LS) Đinh Ánh Tuyết, người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho Công ty Vĩnh Thái đưa ra 02 nội dung chính trong đơn kháng cáo phần tài sản liên quan tới DAB và Thái An.
Thứ nhất, Công ty Vĩnh Thái là chủ đầu tư hợp pháp của Dự án Khu đô thị Mỹ Gia tại xã Vĩnh Thái, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa ( Sau đây gọi tắt là “Dự Án” hoặc “Dự Án Mỹ Gia”, trong đó bảo gồm Gói 1 và 1,5ha đất ở thuộc Gói 2 Dự Án này.
Công ty Vĩnh Thái là chủ đầu tư hợp pháp, đã được cấp các Giấy chứng nhận đầu tư, được nhà nước cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hợp pháp cho các lô đất thuộc Gói 1 và 1,5ha Gói 2 của Dự án.
Việc Công ty Thái An thế chấp Gói 1 và 1,5ha Gói 2 Dự án cho DAB chưa thực hiện thủ tục đăng ký giao dịch bảo đảm (đã được văn phòng đăng ký đất đai tỉnh Khánh Hòa xác nhận tại Công văn số 2132/VPĐKĐĐ-NV gửi Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Khánh Hòa ngày 11/6/2018 - Bút lục 2344).
Tuy nhiên, Tòa án xác định, đây là tài sản liên quan đến số vốn góp của bị cáo Trần Phương Bình tại Công ty Thái An.
Cho rằng, Công ty Thái An có quyền được nhận chuyển giao Gói 1 và 1,5ha Gói 2 Dự án. Toàn bộ tài sản này cũng đang được dùng để đảm bảo khoản vay của Công ty Thái An tại ngân hàng DAB.
Thứ hai, trong cùng vụ án, Tòa án và các cơ quan tố tụng khác lại có nhận định trái ngược nhau đối với 02 Dự án mà DAB có vi phạm tương tự về việc nhận thế chấp tài sản.
Cụ thể, khi nhận thế chấp Dự án Sài Gòn – Ba Son từ Công ty M&C, Kết quả giám định của Ngân hàng Nhà nước (Trang 311, 312 Kết luận điều tra; Trang 36 Bản án sơ thẩm) nêu rất rõ: “Dự án chưa có văn bản chấp thuận đầu tư của cơ quan nhà nước có thẩm quyền …
Chưa đảm bảo hồ sơ, thủ tục pháp lý, chưa công chứng thế chấp và đăng ký giao dịch bảo đảm tài sản thế chấp… Từ cơ sở trên, tài sản bảo đảm chưa đảm bảo điều kiện pháp lý về giá trị thế chấp đối với khoản vay…
Thỏa thuận thế chấp tài sản bảo đảm tại Ngân hàng Đông Á không có xác nhận của Công ty Ba Son, là đơn vị có quyền đối với Quyền sử dụng đất và là chủ đầu tư Dự án theo phê duyệt của Bộ Quốc Phòng”.
Thế nhưng, không hiểu vì sao Tòa án cấp sơ thẩm lại không xem xét, đánh giá tính hợp pháp của việc thế chấp Gói 1 và 1,5ha Gói 2 của Công ty Thái An với DAB mà mặc nhiên thừa nhận việc thế chấp này. Điều này đã và đang gây thiệt hại rất lớn cho Công ty Vĩnh Thái”- LS Tuyết viện dẫn.
Hợp đồng H0050 là hợp đồng vô hiệu
Liên quan tới 02 nội dung quan trọng mà LS Đinh Ánh Tuyết nêu trên, phóng viên Pháp luật Plus đã trao đổi với ông Vũ Việt Hùng (nguyên Phó Vụ trưởng Vụ thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra án hình sự về trật tự xã hội- VKSND tối cao), ông Hùng cho hay:
“Với những thông tin và những căn cứ mà báo chí đăng tải, tôi có mấy nhận xét như sau; Thứ nhất, hiện tại cơ quan chức năng thừa nhận, chỉ có Vĩnh Thái là công ty được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (QSDĐ) đối với Dự án 1 và 1,5ha Dự án 2 và Vĩnh Thái là chủ đầu tư chính thức.
Vì thế, việc Thái An thế chấp khối tài sản trên là vi phạm pháp luật. Đặc biệt, với quy định chặt chẽ từ phía Ngân hàng nói chung và DAB nói riêng (luật định) cần phải có tài sản đảm bảo, hợp pháp trong giao dịch.
Trong trường hợp này, dư luận cần đặt câu hỏi, có hay không việc tiếp tay của DAB với Thái An để rút tiền từ DAB?
Cơ quan chức năng cần làm rõ, dòng tiền rút từ DAB đã chuyển đi đâu, ai chuyển, ai giữ? Từ đó có thể phong tỏa khối tài sản này chứ không phải là Dự án 1 và 1,5ha gói 2 Dự án Mỹ Gia của công ty Vĩnh Thái.
Cơ quan chức năng cần phong tỏa khối tài sản là dòng tiền rút từ DAB mới đúng bản chất của sự việc, đồng thời bảo vệ cho những doanh nghiệp làm ăn chân chính, ngay tình.
Thứ hai, trong cùng một vụ án mà Tòa án và các Cơ quan tố khác lại có quan điểm trái ngược nhau đối với 02 Dự án của DAB về việc nhận thế chấp tài sản là ko thể chấp nhận được, điều đó khiến người dân cũng như người có liên quan không tâm phục khẩu phục.
Đặc biệt, Hợp đồng thế chấp H0050 là một hợp đồng vô hiệu vì khối tài sản mà Thái An dùng thế chấp để rút tiền từ DAB không phải là của Thái An.
Do đó, cần làm rõ trách nhiệm của DAB trong việc này. Còn việc phong tỏa khối tài sản của Vĩnh Thái mà Thái An đã lấy để thế chấp vay tiền của DAB là hoàn toàn sai”- ông Hùng phân tích./.
Ngày 2/4/2018, C46 đã hoàn tất kết luận điều tra và chuyển hồ sơ cho Viện KSND tối cao đề nghị truy tố ông Trần Phương Bình và 20 đồng phạm tội cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng và lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.
Sau đó Viện KSND tối cao đã ban hành quyết định trả hồ sơ để điều tra lại vụ án xảy ra tại DAB.
Theo kết luận điều tra, ông Bình bị cơ quan điều tra xác định là người tổ chức, chỉ đạo các hoạt động ngân quỹ và đầu tư tại DAB, lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản gây thiệt hại cho ngân hàng tổng số tiền 3.405 tỷ đồng.
Theo cơ quan điều tra, hành vi vi phạm của ông Trần Phương Bình là nguyên nhân dẫn đến việc DAB lỗ lũy kế đến 31.000 tỷ đồng và âm vốn chủ sở hữu hơn 25.000 tỷ đồng vào thời điểm cuối năm 2015.
Đó là một trong những lưu ý quan trọng được Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Thành Long nhấn mạnh tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai công tác Tư pháp năm 2025, diễn ra vào ngày 17/12 vừa qua.
Thực hiện Chỉ thị 30 là một trong những nội dung đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ hằng năm của cá nhân và tổ chức, người đứng đầu các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan quản lý nhà nước thuộc Bộ Công thương.
Đó là chia sẻ của Chủ nhiệm Đoàn luật sư TP Hà Nội, luật sư, T.S Đào Ngọc Chuyền. Theo ông Chuyền, Bộ pháp điển đem lại những lợi ích vô cùng ý nghĩa với cá nhân ông nói riêng và các cá nhân, tổ chức trong xã hội nói chung, đặc biệt là giới luật sư.
Chiều ngày 21/11, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Thái Bình Nguyễn Quang Hưng chủ trì buổi làm việc với Tổng Công ty Điện lực miền Bắc nhằm triển khai các Dự án đầu tư xây dựng lưới điện 110kV trên địa bàn tỉnh, tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển KT – XH trên địa bàn tỉnh.
Ngày 21/11, thông tin từ UBND TP Hải Phòng, TP Hải Phòng đã giao Sở Giao thông vận tải (GTVT) hướng dẫn doanh nghiệp (DN) các trình tự, thủ tục để sớm mở tuyến vận tải hành khách giữa đảo Bạch Long Vĩ với đất liền nhằm mục tiêu phát triển kinh tế, du lịch cho huyện đảo tiền tiêu của Tổ quốc.
Sáng 25/12, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang cho biết, đơn vị vừa bàn giao đối tượng, tang vật vụ vận chuyển hơn 12kg vàng qua biên giới cho Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an TP. Châu Đốc để tiếp tục điều tra theo thẩm quyền.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Thanh Hóa vừa tạm giữ hình sự Nguyễn Thế Bắc (SN 1980) và vợ là Hoàng Thị Châu Loan (SN 1989), chủ quán karaoke 678, đường Nguyễn Huy Hiệu, phường Đông Hương (TP Thanh Hóa) về hành vi cướp tài sản.
Chiều 25/12, 17 bị cáo trong phiên toà xét xử vụ án 'chuyến bay giải cứu' giai đoạn 2 được Hội đồng xét xử cho nói lời sau cùng trước khi bước vào phần nghị án.
Ngày 25/12, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Đồng Nai vẫn đang tiếp tục điều tra và xử lý theo quy định của pháp luật đối với vụ bắt giữ hàng ngàn bao thuốc lá nhập lậu.
Công an huyện Diễn Châu (Nghệ An) vừa có Quyết định khởi tố đối tượng Lê Tiến Đức (sinh năm 2003), trú tại xã Quỳnh Tân (Quỳnh Lưu - Nghệ An) về hành vi vận chuyển trái phép 2 kg ma túy.
TAND cấp cao tại Hà Nội mở phiên tòa phúc thẩm vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Thao túng thị trường chứng khoán” xảy ra tại Tập đoàn FLC và các đơn vị liên quan.
Lương Trọng Tấn nguyên là cán bộ UBND huyện Tương Dương. Ngày 14/7/2009, Cơ quan CSĐT Công an huyện Tương Dương ra Quyết định truy nã số 09 đối với Tấn về tội Mua bán trái phép chất ma túy và trốn khỏi nơi giam giữ.
VKSND huyện Châu Thành (tỉnh Tiền Giang) đã phê chuẩn lệnh bắt khẩn cấp tài xế bất cẩn, cán tử vong một nữ công nhân đang dừng đỗ nghe điện thoại trong khu công nghiệp.
Ngày 18/01/2012, Nay Nhíp chở cháu R đi ngang qua Nghĩa trang, lúc này, Nhíp nảy sinh thú tính với cháu R nên đã dùng vũ lực khống chế rồi đưa cháu R vào khu vực nghĩa trang rồi giở trò đồi bại
(PLM) - Trong suốt cuộc đời hoạt động cách mạng vẻ vang của mình, nhất là trên cương vị Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Quân ủy Trung ương, đồng chí Nguyễn Phú Trọng đã dành tình cảm đặc biệt đối với cán bộ, chiến sĩ Hải quân. Tổng Bí thư luôn kịp thời quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và đánh giá cao sự nỗ lực, quyết tâm của cán bộ, chiến sĩ Hải quân nhân dân Việt Nam trong khắc phục khó khăn, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo, thềm lục địa của Tổ quốc; xây dựng Hải quân nhân dân Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ và hiện đại.
(PLM) - Dù còn 3 ngày nữa mới diễn ra Quốc tang, nhưng tại một số địa điểm tại Hà Nội cũng như trên cả nước đã treo cờ rủ để tưởng nhớ cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.
(PLM) - Trải qua nhiều cương vị quan trọng do Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó, như: Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng từ khoá VII đến khóa XIII; Uỷ viên Bộ Chính trị từ khoá VIII đến khóa XIII; Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản; Bí thư Thành uỷ Hà Nội; Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương; Chủ tịch Quốc hội; Chủ tịch nước; Tổng Bí thư từ khoá XI đến khóa XIII, đồng chí Nguyễn Phú Trọng đã có nhiều cống hiến to lớn, quan trọng cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc ta, nhất là trong công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
(PLM) - Hơn nửa thế kỷ hoạt động cách mạng không ngừng nghỉ, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã cống hiến hết mình, trọn một đời đóng góp cho Đảng, cho nhân dân. Hình ảnh vị lãnh đạo kiên trung, trí tuệ và mẫu mực, tận trung với Đảng, hết lòng vì dân sẽ luôn sống trong trái tim của mỗi người dân Việt Nam.
(PLM) - Sáng ngày 18/7/2024, Tại Hội trường Đa năng - Bộ Tư Pháp đã diễn ra Tọa đàm đánh giá, rút kinh nghiệm về Chỉ số cải cách hành chính năm 2023 và đánh giá việc thực hiện Đề án 06 trong 06 tháng đầu năm, nhiệm vụ, giải pháp từ nay đến cuối năm 2024 của Bộ tư Pháp.
