Chủ tịch Tân Hoàng Minh Đỗ Anh Dũng xin giảm án trong phiên phúc thẩm

Sáng 25/9, Tòa án Nhân dân Cấp cao tại Hà Nội mở phiên xét xử phúc thẩm theo đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của bị cáo Đỗ Anh Dũng, Chủ tịch Tập đoàn Tân Hoàng Minh.

Trước đó, Tòa án nhân dân TP Hà Nội tuyên án sơ thẩm đối với bị cáo Đỗ Anh Dũng 8 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Các bị cáo là thuộc cấp của ông Dũng tại Tập đoàn Tân Hoàng Minh, bị phạt từ 18 tháng tù nhưng cho hưởng án treo đến 30 tháng tù giam.

Bị cáo Bùi Thị Ngọc Lân (nguyên Giám đốc Công ty kiểm toán Nam Việt Chi nhánh phía Bắc) cùng 3 người khác đều là nhân viên, lãnh đạo công ty kiểm toán, bị tòa phạt từ 18-24 tháng tù nhưng đều hưởng án treo.

Về dân sự, bị cáo Đỗ Anh Dũng và các đồng phạm đã bồi thường toàn bộ số tiền chiếm đoạt hơn 8.600 tỷ đồng cho các nhà đầu tư.

Tại phiên toà hôm nay, bị cáo Đỗ Anh Dũng cho biết, bản thân không có động cơ, mục đích lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của các nhà đầu tư.

Việc huy động vốn để kinh doanh bất động sản là phù hợp quy định của pháp luật, số tiền đã huy động cũng đưa vào hoạt động kinh doanh, phát hành trái phiếu có tài sản đảm bảo, kết luận của các cơ quan thẩm định...

Về hậu quả của vụ án, bị cáo đã khắc phục thiệt hại toàn bộ số tiền 8.643 tỷ đồng. Bị cáo Đỗ Anh Dũng trình bày thêm, hiện Tập đoàn còn nhiều dự án còn dang dở nên mong muốn Tòa phúc thẩm xem xét giảm hình phạt để bị cáo sớm quay trở lại để tiếp tục hoạt động kinh doanh.

Bước vào phần tranh luận, đại diện VKS đề nghị HĐXX không chấp nhận đề nghị kháng cáo của bị hại là Phạm Thị Thi; sửa bản án sơ thẩm, giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo Đỗ Anh Dũng 6-9 tháng tù.

Cáo trạng xác định, năm 2021, do vay nợ lớn, các dự án mới chưa thể triển khai và ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, Tập đoàn Tân Hoàng Minh gặp nhiều khó khăn về tài chính, nợ vay gần 20.000 tỷ đồng. Để tháo gỡ khó khăn cho Tập đoàn, ông Dũng chỉ đạo con trai Đỗ Hoàng Việt huy động vốn bằng cách phát hành trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ.

Cáo trạng xác định, các bị cáo không sử dụng pháp nhân Tân Hoàng Minh do số liệu tài chính phức tạp, khó kiểm toán mà lựa chọn các công ty trực thuộc Tập đoàn để phát hành.

Ông Dũng chỉ đạo cấp dưới sử dụng pháp nhân 3 công ty là Ngôi Sao Việt, Soleil, Cung Điện Mùa Đông để ngụy tạo các hoạt động kinh tế không có thật thông qua các hợp đồng khống như mua bán cổ phần, hợp tác đầu tư.

Các bị cáo cũng liên hệ với một số công ty kiểm toán để làm đẹp báo cáo tài chính sao cho đủ điều kiện phát hành trái phiếu.

Với loại tài sản chưa hoàn thiện thủ tục pháp lý, Tân Hoàng Minh thông qua các công ty thẩm định giá ban hành chứng thư, ghi nhận giá trị tài sản đảm bảo để tạo niềm tin cho người mua trái phiếu.

Bằng cách thức trên, Cty Ngôi Sao Việt, Soleil, Cung Điện Mùa Đông đã phát hành 9 gói trái phiếu riêng lẻ, tổng trị giá 10.030 tỷ đồng.

Tân Hoàng Minh sau đó ký các hợp đồng giả cách chuyển nhượng trái phiếu và cho tổ chức chạy dòng tiền khống để tạo lập giá trị ảo của trái phiếu. Dòng tiền sẽ chạy từ Tân Hoàng Minh sang các công ty phát hành rồi lại chuyển tiếp cho các cá nhân.

Tại thời điểm khởi tố vụ án, tháng 4/2022, Tân Hoàng Minh dùng hơn 5.000 tỷ đồng của người mua trái phiếu sau để trả cho người mua trái phiếu đến hạn trước.

Theo cơ quan điều tra, số tiền còn lại hơn 8.600 tỷ đồng của 6.630 khách hàng đã bị Tân Hoàng Minh chiếm đoạt. Trong giai đoạn điều tra, ông Dũng đã nộp lại toàn bộ số tiền bị cáo buộc chiếm đoạt.

Trước khi diễn ra phiên tòa, hơn 1.200 nhà đầu tư là những bị hại trong vụ án đã có đơn xin giảm án cho các bị cáo. Bởi theo họ, các bị cáo đều đã hợp tác tích cực với cơ quan điều tra, thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, thừa nhận hành vi sai phạm, có nhân thân tốt.

Trong đó, cha con ông Đỗ Anh Dũng (Chủ tịch HĐQT, kiêm TGĐ Cty Tân Hoàng Minh), được nhiều bị hại đề nghị các cơ quan tố tụng xem xét, áp dụng chính sách khoan hồng đặc biệt vì trong thời gian ngắn họ đã nỗ lực khắc phục hoàn toàn 100% số tiền của người mua trái phiếu (hơn 8.600 tỷ đồng) vào Kho bạc Nhà nước./.