Chủ Công ty Logistics Việt Trung lập công ty “ma”, phát hành hóa đơn trái phép
Lập công ty “ma” để phát hành hàng loạt hóa đơn khống, Mai Thị Minh đã bị khởi tố, bắt tạm giam tại Cao Bằng.
Ngày 26/3, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Cao Bằng cho biết, đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Mai Thị Minh (SN 1986, trú tại tỉnh Thanh Hóa) về tội “Phát hành trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước”.
Trước đó, ngày 20/3, Phòng An ninh kinh tế đã chuyển hồ sơ vụ án xảy ra tại Công ty TNHH Logistics Việt Trung (địa chỉ tại xóm Tân Thịnh, xã Phục Hòa, tỉnh Cao Bằng) sang Cơ quan An ninh điều tra để thụ lý theo thẩm quyền.
Theo kết quả xác minh ban đầu, Công ty TNHH Logistics Việt Trung do Mai Thị Minh làm người đại diện theo pháp luật. Tuy nhiên, doanh nghiệp này không hề có hoạt động kinh doanh thực tế.
Để trục lợi, đối tượng Minh đã lập và phát hành một số lượng lớn hóa đơn thương mại cùng hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT).
Mục đích của việc làm này là nhằm "phù phép", hợp thức hóa hồ sơ cho các lô hàng xuất khẩu sang Trung Quốc.
Sau khi củng cố đầy đủ tài liệu và chứng cứ, Cơ quan An ninh điều tra đã chính thức khởi tố vụ án, khởi tố bị can và áp dụng biện pháp ngăn chặn đối với Mai Thị Minh.
Hiện vụ án đang được lực lượng chức năng tiếp tục điều tra mở rộng, làm rõ quy mô và các đối tượng liên quan để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.
