Chiếm đoạt 2.000 tỷ đồng từ dự án “ma”

Ngày 29/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng đang thụ lý, điều tra vụ án “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản” xảy ra trên địa bàn TP Đà Nẵng và một số tỉnh, thành khác trong các năm 2020–2021.

Vụ án do đối tượng Huỳnh Đức Vân (trú phường Hòa Cường, TP Đà Nẵng) cầm đầu, cùng nhiều đồng phạm thực hiện.

Theo kết quả điều tra ban đầu, vào đầu năm 2020, Huỳnh Đức Vân đã cấu kết, bàn bạc và phân công vai trò cụ thể cho các đối tượng liên quan nhằm dựng lên một dự án “ma” về tiền ảo mang tên “DRK”.

Nhóm này đẩy mạnh hoạt động truyền thông trên mạng xã hội, đưa ra hàng loạt thông tin sai sự thật, thổi phồng tiềm năng sinh lời để dụ dỗ nhiều người tham gia đầu tư, qua đó thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản.

Sau khi lôi kéo được số lượng lớn nhà đầu tư, đến cuối năm 2021, các đối tượng đồng loạt đánh sập dự án “DRK”, xóa website, fanpage và toàn bộ các hội, nhóm liên quan trên mạng xã hội.

Số tiền chiếm đoạt được sau đó bị các đối tượng chuyển đổi sang tiền Việt Nam để sử dụng cho mục đích tiêu xài cá nhân.

Cơ quan Công an xác định, nhóm đối tượng này đã chiếm đoạt của các nhà đầu tư số tiền điện tử đặc biệt lớn, gồm hơn 1.880 BTC, hơn 37.000 ETH và gần 2,7 triệu USDT, với tổng giá trị ước tính khoảng 2.000 tỷ đồng.

Đến thời điểm hiện tại, cơ quan chức năng đã áp dụng biện pháp ngăn chặn, tạm dừng giao dịch đối với các tài khoản ngân hàng và bất động sản liên quan, với tổng giá trị trên 600 tỷ đồng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng đang tiếp tục làm rõ vụ việc này.