Cho vay tiền với lãi suất “cắt cổ”, điều đáng lo ngại trong thủ đoạn của ổ nhóm tội phạm do Duy “thần gió” cầm đầu là chuyên nhắm đến các em học sinh cấp 3.
Chuyên án bóc gỡ thành công đường dây “tín dụng đen” mà Công an tỉnh Bắc Ninh thực hiện không chỉ triệt tiêu đáng kể những mầm mống tội phạm, mà còn giải tỏa nỗi lo cho nhiều gia đình.
Hiệu cầm đồ 86 - đại bản doanh của băng nhóm Duy “thần gió” và các đối tượng chính trong vụ án.
Nỗi ám ảnh của người mẹ
Có rất nhiều cá nhân, gia đình mắc bẫy “tín dụng đen” của băng nhóm Phạm Thế Duy (tức Duy “thần gió”), nhưng chỉ số ít trong đó dám dũng cảm đứng đơn tố cáo. Đó là chị Nguyễn (trú ở phường Trang Hạ, thị xã Từ Sơn, Bắc Ninh).
Đơn tố cáo tội phạm của chị Nguyễn là một trong những tài liệu giá trị để Cơ quan điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh phanh phui hoạt động của đường dây “tín dụng đen” lớn trên địa bàn. Nó cũng đã thể hiện được phần nào thủ đoạn, tính chất manh động, tinh quái của những kẻ lưu manh chuyên nghiệp.
Chị Nguyễn có cậu con trai sinh năm 2001, khoảng năm 2018 khi cậu nhóc đang học lớp 11 thì bị đám bạn bè xấu rủ rê chơi cá độ bóng đá. Người mẹ mê mải làm ăn, nhãng quan tâm đến sinh hoạt, học tập của con đã ngã ngửa khi một ngày lũ bặm trợn kéo đến tuyên bố con của chị nợ chúng 350 triệu đồng vì thua cá độ.
Với những giấy tờ mà đám đòi nợ đưa ra cùng thú nhận của cậu con trai, vợ chồng chị Nguyễn biết con số trên là thật. Sấp ngửa đi vay, rồi bán đi những đồ đạc có giá trị, chị Nguyễn uất ức nói với đám lưu manh lúc đưa tiền: “Lần sau chúng mày rủ rê con tao chơi cờ bạc thì đi tìm nó mà đòi”. Sau hôm ấy, vợ chồng chị cắt nhau đưa đón con đi học. Thế mà không hiểu sao, “bác thằng bần” vẫn không buông tha.
Tháng 1-2019, vợ chồng chị Nguyễn lại phải tiếp đám lưu manh lần nữa với số tiền nợ của con trai lên đến 800 triệu đồng. Chẳng còn lực để trả, lập tức nhà chị nhiều lần bị ném chất bẩn. Chưa hết, “bom bẩn” còn được đám chủ nợ ném cả vào nhà nhà mẹ đẻ, em trai, và cửa hàng của chị.
Sự “khủng bố” này khiến chị Nguyễn suy sụp, phải nhập viện điều trị tâm lý. Nhiều tháng liền, các thành viên trong gia đình ăn không ngon, ngủ không yên, không thể làm ăn được. Cuối cùng chị Nguyễn đã làm đơn tố cáo hành vi phạm tội của nhóm đối tượng đã lôi kéo con chị vào con đường cờ bạc, nợ nần.
Lần tìm hang ổ của băng nhóm “tín dụng đen”
Thời điểm tiếp nhận đơn của chị Nguyễn cũng là lúc các đơn vị của Công an tỉnh Bắc Ninh nắm bắt, thu thập được nhiều đơn thư, tài liệu về hoạt động kinh doanh “tín dụng đen” của một nhóm lưu manh trên địa bàn. Nhưng để chuyển hóa tài liệu, thông tin tố giác thành chứng cứ đòi hỏi quá trình điều tra, đấu tranh hết sức công phu. Bởi những đối tượng tội phạm hoạt động ổ nhóm theo kiểu “xã hội đen” thường rất gian manh, có nhiều thủ đoạn tinh vi để đối phó với các cơ quan bảo vệ pháp luật.
Đối với hành vi cho vay lãi nặng, chúng thường nguỵ trang bằng những hợp đồng vay tiền hoặc mua bán tài sản. Đối với việc đòi nợ, chúng thường không hành hung, gây thương tích mà chỉ kéo đông người đến nhà bị hại gây sức ép.
Riêng việc ném chất bẩn thường rất khó chứng minh vì chúng bịt mặt, đeo khẩu trang, sử dụng xe máy che BKS. Đặc biệt, ổ nhóm tội phạm mà chị Nguyễn tố cáo có nhiều hành vi phạm tội và cơ quan công an xác định phải làm thế nào chứng minh được tất cả các hành vi đó mới xử lý nghiêm được.
Trong hơn 2 tháng trời, các trinh sát Phòng Cảnh sát hình sự âm thầm thu thập tài liệu, xác lập chuyên án đấu tranh. Qua đó dựng được ổ nhóm tội phạm do Phạm Thế Duy (SN 1987, trú ở Trần Phú, thị xã Từ Sơn) cầm đầu có nhiều biểu hiện vi phạm pháp luật từ việc cho vay lãi nặng dưới vỏ bọc cửa hiệu cầm đồ ở xã Yên Lã, Tân Hồng, thị xã Từ Sơn. Cũng tại đây, các đối tượng thường xuyên tụ tập để tổ chức thực hiện các hành vi phạm tội như cá độ bóng đá, lô đề, đòi nợ, xiết nợ...
Đi sâu xác minh, ban chuyên án làm rõ một trong những thủ đoạn nguy hiểm, tinh quái của băng nhóm này là thường tìm cách làm quen, dụ dỗ học sinh, sinh viên, thanh thiếu niên con nhà khá giả chơi cá độ, cờ bạc. Khi “con mồi” cắn câu, chúng cho chơi cờ bạc chịu, viết giấy vay nợ lãi suất cao rồi tổ chức đòi nợ, xiết nợ bằng ném chất bẩn, đe dọa, gây sức ép.
Ổ nhóm này còn có thủ đoạn “bán nợ” bằng cách câu kết với các đối tượng cho vay, cầm đồ khác, yêu cầu con nợ đến đó vay tiền để trả cho chúng. Sau đó, những đối tượng “mua nợ” sẽ có trách nhiệm đến gia đình con nợ đòi tiền. Trường hợp con trai chị Nguyễn là ví dụ. Sau khi thua nhiều, con chị bị đám lưu manh ép đi vay tiền để trả.
Hiện trường 1 vụ ném chất bẩn do đàn em của Duy “thần gió” thực hiện
Cất vó
Sau khi thu thập đủ tài liệu, chứng cứ, ban chuyên án quyết định điểm đột phá đầu tiên là hoạt động đánh bạc và tổ chức đánh bạc. Đúng 15h ngày 5-12-2019, trinh sát hình sự chia thành 7 mũi phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ đồng loạt thực hiện lệnh bắt, khám xét hàng loạt đối tượng, đặc biệt khám xét cửa hàng Cầm đồ 86 của Phạm Thế Duy. Lực lượng chức năng đã bắt quả tang 4 đối tượng đang có hành vi cá độ bóng đá qua mạng, trong đó có Duy “thần gió” và trợ thủ đắc lực là Nguyễn Như Trường (SN 1990, trú ở Yên Lã 1, Tân Hồng, Từ Sơn), thu giữ gần 130 triệu đồng, 1 bộ máy tính, 7 điện thoại di động, cùng nhiều sổ sách, giấy tờ liên quan đến hành vi phạm tội của các đối tượng.
Sau khi đã bắt trọn ổ nhóm trên với các hành vi đánh bạc, tổ chức đánh bạc, cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự, Giám đốc Công an tỉnh Bắc Ninh đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự đấu tranh, làm rõ hành vi ném chất bẩn, khủng bố tinh thần đối với các bị hại. Đây là một trong những hành vi gây bức xúc nhất của nhóm đối tượng.
Với bản chất lưu manh, ngoan cố, Duy “thần gió” không khai nhận hành vi ném chất bẩn để “khủng bố” bị hại. Tuy nhiên, điều này đã được ban chuyên án lường trước. Các tổ công tác tiếp tục kiên trì thu thập tài liệu, chứng cứ, gặp gỡ từng nhân chứng để làm rõ hành vi của các đối tượng. Nhờ đó, chỉ ít ngày sau, ban chuyên án đã có đủ tài liệu, chứng cứ chứng minh Duy “thần gió” là đối tượng đã ra lệnh cho đồng bọn thực hiện việc này.
Lời khai của những tên “anh chị” như Nguyễn Thanh Tuyền (SN 1990, ở Châu Khê, Từ Sơn); Nguyễn Văn Hán, Nguyễn Văn Nam (đều ở Đồng Phúc, Châu Khê, Từ Sơn); Nguyễn Hữu Mạnh (SN 1993, ở Đình Bảng, Từ Sơn); Nguyễn Tùng Lâm (SN 2000, ở Đông Ngàn, Từ Sơn)… đều thừa nhận đã nhận lệnh của Duy “thần gió” đi ném chất bẩn vào nhà các bị hại để gây áp lực. Trong đám tay chân ấy của Duy “thần gió” còn có những kẻ đáng thương như Nguyễn Tùng Lâm. Học hết lớp 11, Lâm tự nghỉ rồi xin làm nhân viên cho Duy. Lâm và một số nhân viên khác được Duy cho chơi điện tử thoải mái, được nuôi ăn uống và cho tiền. Mỗi lần đi ném chất bẩn hoặc đi đe dọa con nợ về, Lâm sẽ được Duy, Trường trả công bằng ăn uống, nhậu nhẹt, hát karaoke.
Chính vì vậy, những đứa trẻ mới lớn như Nguyễn Tùng Lâm ngày càng trượt sâu vào con đường tội lỗi. Duy “thần gió” bị bắt, nhiều bị hại ở Bắc Ninh thở phào, trong đó chắc chắn có cả chính những phụ huynh của nhân viên hiệu Cầm đồ 86.
Đến thời điểm hiện tại, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bắc Ninh đã khởi tố 4 vụ án riêng lẻ để điều tra các hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc (qua mạng internet và lô đề), cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự, hủy hoại tài sản; khởi tố hơn 20 đối tượng về các hành vi trên, đồng thời tiếp tục điều tra, làm rõ hành vi phạm tội của các đối tượng liên quan.
Công an tỉnh Sóc Trăng vừa khởi tố vụ án, khởi tố 12 bị can liên quan đến đường dây “tín dụng đen” quy mô lớn, với nhiều hành vi vi phạm pháp luật nghiêm trọng như cho vay lãi nặng, cưỡng đoạt tài sản, bắt giữ người trái pháp luật và tàng trữ vũ khí quân dụng.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh yêu cầu đảm bảo an ninh trật tự, phân luồng giao thông và vệ sinh môi trường tại các khu vực trong thời gian diễn ra Lễ hội trái cây Bắc Ninh 2025.
Một người đàn ông bất ngờ nhận được số tiền 200 triệu đồng vào tài khoản, ngay sau đó người này đã trình báo Công an địa phương và hoàn trả số tiền cho người chuyển nhầm.
Công an tỉnh An Giang cho biết đã tống đạt Quyết định tạm giam đối với Nguyễn Thanh Duy để điều tra về hành vi “Tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép”.
Tỉnh An Giang đang bước vào giai đoạn cao điểm triển khai các biện pháp quyết liệt nhằm phòng, chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU)
Hành vi vi phạm pháp luật của Khoan bị phát hiện khi cơ quan chức năng kiểm tra, đối chiếu dữ liệu liên quan đến tài khoản Quỹ Cứu trợ của xã Phan Sơn.
Công an tỉnh Thanh Hóa vừa triệt xóa đường dây tội phạm hoạt động trên không gian mạng với quy mô đặc biệt lớn, xuyên quốc gia, do Mai Văn Tới (SN 2001, trú tại xã Nga Sơn, tỉnh Thanh Hoá) cầm đầu.
Bộ Công an cho biết Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã chính thức ra Quyết định truy nã đối với bị can Nguyễn Văn Đài sau khi hoàn tất các thủ tục khởi tố theo quy định của pháp luật.
Ngày 04/12/2025, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết đã tống đạt Quyết định tạm giam đối với Nguyễn Thanh Duy để điều tra về hành vi “Tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép”.
Tại phiên xét xử Cao Văn Hùng - kẻ đổ xăng đốt quán cà phê khiến 11 người tử vong xuất hiện thêm tình tiết mới nên Hội đồng xét xử quyết định hoãn phiên tòa, trả hồ sơ điều tra bổ sung.
Ổ nhóm đánh bạc bằng hình thức xóc đĩa trong khu vực rừng thuộc huyện Quế Phong (cũ), hoạt động lưu động, phương thức, thủ đoạn rất tinh vi, chuyên nghiệp với nhiều đối tượng có tiền án, tiền sự tham gia.
Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an vừa bắt giữ nhóm đối tượng hoạt động ở Campuchia dưới vỏ bọc là Công ty Đông Phương, thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng.
Ngày 4/6, Tổng Bí thư Tô Lâm và Đoàn công tác Trung ương đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Kiên Giang và Thường trực Tỉnh ủy An Giang về tình hình triển khai các nghị quyết, kết luận của Trung ương; công tác tổ chức bộ máy; quốc phòng, an ninh
Công an tỉnh Tiền Giang đang tiến hành điều tra, làm rõ vụ một chủ doanh nghiệp kinh doanh lúa gạo nghi bị lừa đảo trên không gian mạng với số tiền trên 420 tỷ đồng.
Gần 1 tháng nay trên tuyến tỉnh lộ 337 và Quốc lộ 279 đoạn từ xã Thống Nhất đến cảng Làng Khánh (TP Hạ Long), thường xuyên xuất hiện hàng chục xe tải lớn chở đất chạy rầm rập suốt ngày đêm, cuốn theo bụi mù mịt.
Chiều 17/3, Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị công bố quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Thanh Tú, Vụ trưởng Vụ Pháp luật Dân sự - Kinh tế giữ chức Thứ trưởng Bộ Tư pháp.
