Hà Nội 18 °C
TP Hồ Chí Minh 27 °C
Hải Phòng 18 °C
Đà Nẵng 21 °C
Yên Bái 14 °C
  • Hà Nội Hà Nội 18°C
  • TP Hồ Chí Minh Hà Nội 27°C
  • Hải Phòng Hà Nội 18°C
  • Đà Nẵng Hà Nội 21°C
  • Yên Bái Hà Nội 14°C

Cảnh giác với “bánh vẽ” góp vốn làm ăn

Nhà nước và Pháp luật
04/01/2022 15:08
Nhóm PV
aa
Ông Nguyễn Đức Huy ngụ phường Tân Mai, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai vừa gửi đơn đến cơ quan Công an tỉnh này, tố cáo việc ông cùng nhiều cá nhân khác bị vợ chồng ông Dương Quang Long và bà Nguyễn Hoàng Hải Yến lừa đảo số tiền 3,2 tỷ đồng, dưới hình thức góp vốn làm ăn.


Những người bị hại đề nghị phía cơ quan công an vào cuộc làm rõ có hay không dấu hiệu lợi dụng tín nhiệm nhằm chiếm đoạt tài sản của bà Nguyễn Hoàng Hải Yến?

Những người bị hại đề nghị phía cơ quan công an vào cuộc làm rõ có hay không dấu hiệu lợi dụng tín nhiệm nhằm chiếm đoạt tài sản của bà Nguyễn Hoàng Hải Yến?

Lòng tốt “bạn bè lâu năm” bị lợi dụng

Theo nạn nhân trình bày, ông và ông Dương Quang Long quen biết nhau gần 10 năm, thường xuyên cùng ăn uống và chơi thể thao.

Tháng 5/2019, ông Long gợi ý ông Huy tham gia làm ăn với vợ ông là bà Nguyễn Hoàng Hải Yến, dưới hình thức góp vốn mua “đường màu” bán thành phẩm về sàng lọc và làm sạch, sau đó đem bán vào các nhà máy đường để thu lợi nhuận.

Đến đầu tháng 7, sau khi bàn bạc, vợ chồng ông Huy đưa tiền mặt cho ông Long 300 triệu đồng, do chỗ bạn bè thân quen nên ông Huy không yêu cầu viết giấy hùn vốn đầu tư.

Để tạo lòng tin cho “đối tác” ở chuyến hàng đầu tiên, tháng 8/2019, bà Yến gửi cho ông Huy phần lợi nhuận bán được là 15,3 triệu đồng.

Sau đó, bà Yến gợi ý ông Huy tiếp tục hùn hạp mua bán xăng dầu. Từ tháng 8/2019 đến tháng 5/2021, ông Huy đã 15 lần chuyển tiền cho vợ chồng ông bà Long - Yến, tổng số lên đến 3,2 tỷ đồng.

Tuy nhiên, vẫn theo trình bày của ông Huy, bà Yến đã không thực hiện phân chia lợi nhuận như cam kết bằng miệng giữa hai bên, với đủ loại lý do. Đỉnh điểm, cuối tháng 5/2021, bà Yến thông báo dừng toàn bộ việc chi trả tiền lời hàng hóa, viện cớ xăng có đợt kiểm tra chất lượng, do giãn cách xã hội, hoặc nhân công mắc Covid-19... Người phụ nữ này hứa với ông Huy giao dịch sẽ bình thường trở lại vào cuối tháng 11/2021.

Thế nhưng, đến hẹn, vẫn không thấy tiền đâu, ông Huy nhiều lần thông báo muốn rút vốn thì bị phía bà Yến lần lữa, trì hoãn.

Đơn tố cáo của người bị hại.

Đơn tố cáo của người bị hại.

Thông báo “vỡ nợ” để trốn nợ ?

Đột nhiên, đến tháng 11/2021, bà Yến thông báo vỡ nợ 26 tỷ đồng. Theo lời bà này nói với ông Huy thì bà đã đưa tất cả tiền cho một giám đốc công ty xăng dầu và ông này đã bỏ trốn. Đồng thời, cho biết bà đã dùng toàn bộ số tiền đầu tư mua bán “đường màu” vào công ty xăng dầu. Nghe đến đây, vợ chồng ông Huy liền tá hỏa.

Nghi ngờ có khuất tất phía sau câu chuyện bà Yến đưa ra, vài ngày sau, ông Huy đến gặp và yêu cầu giải thích rõ ràng, cung cấp bằng chứng và thông tin về vị giám đốc công ty xăng dầu để cùng nhau làm rõ, thì bà này có thái độ bất hợp tác. Bà ta khẳng định tự chịu trách nhiệm với số tiền lấy từ ông Huy, còn việc bị lừa là chuyện riêng của gia đình sẽ tự giải quyết sau. Vấn đề là, bà Yến không trưng ra được bằng chứng cụ thể nào thể hiện việc mình bị lừa.

Đáng nói, phía ông Long (chồng bà Yến) lại một mực phủ nhận toàn bộ sự việc, rằng, không hề hay biết vợ mình đã làm gì với số tiền vợ chồng ông Huy trực tiếp đưa cho bản thân ông này trước đó.

Một trường hợp khác cũng là nạn nhân của vợ chồng ông Long bà Yến, là ông Nguyễn Ngọc Tân (ngụ phường Tam Hiệp, TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai). Cũng lợi dụng chỗ bạn bè xã hội thân thiết nhiều năm, bà Yến đã hai lần nhận từ vợ chồng ông Tân số tiền 400 triệu đồng. Kịch bản được dựng lên vẫn là góp vốn đầu tư vào ‘‘đường màu” và xăng dầu. Lần này, bà Yến có viết ‘‘giấy mượn tiền đầu tư ”, ghi rõ thời gian chia tiền lời vào ngày 1 hàng tháng. Song, cũng với những lý do tương tự như trên, bà này khất lần và “lơ” luôn số tiền của ông Tân.

Đáng nói, một số cá nhân khác cũng là nạn nhân của bà Yến và theo chia sẻ của người trong cuộc thì họ đang lâm vào cảnh nợ nần, kinh tế khó khăn do phải trả lãi hàng tháng cho số tiền vay mượn để góp vốn.

Những người bị hại đề nghị phía cơ quan công an vào cuộc làm rõ có hay không dấu hiệu lợi dụng tín nhiệm nhằm chiếm đoạt tài sản của bà Nguyễn Hoàng Hải Yến ?

Qua vụ việc này, người dân cần tỉnh táo, sáng suốt, thận trọng trong quá trình hợp tác làm ăn, tránh lạc vào “ma trận” mánh khóe, chiêu trò lừa đảo của những đối tượng giăng bẫy góp vốn kiểu “kiếm tiền nhanh, phần thưởng lớn”, kẻo mất sạch tiền.

Báo Pháp luật Việt Nam sẽ tiếp tục thông tin.

bài liên quan
Chiếm đoạt 500 tỷ đồng qua lừa đầu tư ngoại hối

Chiếm đoạt 500 tỷ đồng qua lừa đầu tư ngoại hối

Dưới vỏ bọc là Công ty TNHH Thương mại và Tư vấn đầu tư Master Group do Hồ Bích Ngọc đứng đại diện pháp luật...đã cùng đồng phạm dụ dỗ khách hàng tham gia 3 sàn ngoại hối RichSmart, Topmax và GFS lừa đảo nhiều người đầu tư.
Tìm bị hại trong vụ án lừa đảo do Phó Đức Nam cầm đầu

Tìm bị hại trong vụ án lừa đảo do Phó Đức Nam cầm đầu

Để phục vụ điều tra vụ án Mr. Pips Phó Đức Nam... lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Công an Hà Nội đề nghị "ai là bị hại, liên hệ Phòng cảnh sát hình sự để phối hợp giải quyết".
Triệt phá đường dây lừa đảo, chiếm đoạt tài sản dưới hình thức bán thuốc chữa bệnh

Triệt phá đường dây lừa đảo, chiếm đoạt tài sản dưới hình thức bán thuốc chữa bệnh

Với hình thức lừa đảo bán thuốc chữa bệnh trên các nền tảng mạng xã hội, nhóm đối tượng đã chiếm đoạt của nhiều bị hại với số tiền hàng trăm triệu đồng.
Lừa 11 hụi viên chiếm đoạt 1,8 tỷ tiền hụi

Lừa 11 hụi viên chiếm đoạt 1,8 tỷ tiền hụi

L đã lập các dây hụi khống sau đó lừa đảo các hụi viên rồi chiếm đoạt của những người này 1,8 tỷ đồng.
Hành trình phá án và lật tẩy những chiêu thức lừa đảo tinh vi của Phó Đức Nam và đồng bọn

Hành trình phá án và lật tẩy những chiêu thức lừa đảo tinh vi của Phó Đức Nam và đồng bọn

Bằng các biện pháp nghiệp vụ cùng với những manh mối ban đầu, lực lượng chức năng Công an quận Cầu Giấy cùng với các đơn vị chức năng đã bóc tách, triệt phá thành công đường dây lừa đảo tài chính hoạt động tinh vi với quy mô "khủng" nhất từ trước đến nay.
Cận cảnh khối tài sản khổng lồ thu giữ trong đường dây lừa đảo của Phó Đức Nam và đồng bọn

Cận cảnh khối tài sản khổng lồ thu giữ trong đường dây lừa đảo của Phó Đức Nam và đồng bọn

Khối tài sản bị lực lượng thu giữ trong đường dây lừa đảo qua không gian mạng của Phó Đức Nam cùng đồng bọn gồm tiền mặt, ngoại tệ hàng trăm kg vàng và hàng chục siêu xe, tổng giá trị khối tài sản thu giữ lên đến hơn 5.200 tỷ đồng.
Mới nhất
Đọc nhiều
Bắc Giang: Bắt giữ các đối tượng vận chuyển, tàng trữ 11 tấn pháo nổ trái phép

Bắc Giang: Bắt giữ các đối tượng vận chuyển, tàng trữ 11 tấn pháo nổ trái phép

Lực lượng chức năng vừa phát hiện, bắt giữ các đối tượng tham gia vận chuyển, tàng trữ khoảng 11 tấn pháo trái phép.
BQLDA Đầu tư xây dựng huyện Chương Mỹ thông báo kết quả vòng 1 và triệu tập thí sinh thi tuyển viên chức

BQLDA Đầu tư xây dựng huyện Chương Mỹ thông báo kết quả vòng 1 và triệu tập thí sinh thi tuyển viên chức

Hội đồng tuyển dụng viên chức BQLDA Đầu tư xây dựng huyện Chương Mỹ vừa có thông báo về kết quả xét tuyển vòng 1 và triệu tập thí sinh tham dự phỏng vấn kỳ thi tuyển dụng viên chức làm việc tại đơn vị năm 2024.
Công an Quảng Ninh có tân Trưởng phòng Cảnh sát hình sự

Công an Quảng Ninh có tân Trưởng phòng Cảnh sát hình sự

Ngày 20/12, Công an tỉnh Quảng Ninh điều động nhiều vị trí lãnh đạo Công an các đơn vị, địa phương. Trong đó Thượng tá Nguyễn Trọng Hùng, Phó trưởng phòng Cảnh sát hình sự được bổ nhiệm chức vụ Trưởng phòng Cảnh sát hình sự công an tỉnh Quảng Ninh.
Tin bài khác
Tổng biên tập Báo Pháp luật Việt Nam chúc mừng các y, bác sĩ nhân Ngày Thầy thuốc Việt Nam 27/2

Tổng biên tập Báo Pháp luật Việt Nam chúc mừng các y, bác sĩ nhân Ngày Thầy thuốc Việt Nam 27/2

Kỷ niệm 69 năm ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/2/1955 - 27/2/2024), Tổng biên tập Báo Pháp luật Việt Nam đã đến thăm và chúc mừng các y bác sỹ đang công tác tại Bộ Y tế và một số bệnh viện.
Nghệ An: Chỉ số sản xuất công nghiệp tháng 02 ước tăng 5,96% so với cùng kỳ

Nghệ An: Chỉ số sản xuất công nghiệp tháng 02 ước tăng 5,96% so với cùng kỳ

Thông tin được Giám đốc Sở KH&ĐT Phạm Hồng Quang đưa ra tại phiên họp thường kỳ tháng 2/2024 của UBND tỉnh Nghệ An.
Đồng Nai: Đại diện Báo Pháp luật Việt Nam chúc mừng các y, bác sĩ nhân Ngày Thầy thuốc Việt Nam

Đồng Nai: Đại diện Báo Pháp luật Việt Nam chúc mừng các y, bác sĩ nhân Ngày Thầy thuốc Việt Nam

Ngày 27/2, Nhà báo Huỳnh Ngọc Hiếu – Trưởng Đại diện Văn phòng Đông Nam Bộ, Báo Pháp luật Việt Nam làm trưởng đoàn đã đến thăm và chúc mừng Sở Y tế và Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai nhân Ngày Thầy thuốc Việt Nam.
Công an tỉnh Đắk Nông khen thưởng các đơn vị bắt nóng các đối tượng cướp giật tài sản

Công an tỉnh Đắk Nông khen thưởng các đơn vị bắt nóng các đối tượng cướp giật tài sản

Trước đó, Công an thành phố Gia Nghĩa phối hợp các đơn vị liên quan, Công an huyện Tuy Đức, Công an xã Đắk Ngo tổ chức truy nóng các đối tượng.
Đồng Nai triển khai nhiệm vụ trọng tâm về chuyển đổi số

Đồng Nai triển khai nhiệm vụ trọng tâm về chuyển đổi số

Mục tiêu nâng cao chất lượng, hiệu suất phục vụ lĩnh vực CĐS và cải thiện hạ tầng công nghệ thông tin của các cơ quan nhà nước.
1.500 tân binh Hà Tĩnh lên đường tòng quân

1.500 tân binh Hà Tĩnh lên đường tòng quân

Sáng nay (26/2), 1.500 thanh niên ưu tú của Hà Tĩnh lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự, công an nhân dân (CAND).
Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hoá dự Lễ giao, nhận quân tại huyện Hậu Lộc

Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hoá dự Lễ giao, nhận quân tại huyện Hậu Lộc

Năm 2024, tỉnh Thanh Hóa được giao chỉ tiêu tuyển chọn và gọi 3.650 công dân nhập ngũ vào Quân đội; 441 công dân nhập ngũ vào Công an.
Chi tiết tiền lương và phụ cấp chức vụ của lực lượng Công an nhân dân năm 2024 chính xác nhất

Chi tiết tiền lương và phụ cấp chức vụ của lực lượng Công an nhân dân năm 2024 chính xác nhất

Với mức lương cơ sở hiện tại là 1,8 triệu đồng thì tiền lương chức vụ Thiếu Uý Công an nhân dân năm 2024 là 14,4 triệu đồng.
Biên Hòa tổ chức hội trại tòng quân và lễ giao, nhận quân 2024

Biên Hòa tổ chức hội trại tòng quân và lễ giao, nhận quân 2024

Mục đích tổ chức hội trại tòng quân là nhằm tuyên truyền giáo dục truyền thống cách mạng vẻ vang của Đảng, Dân tộc, Quân đội, lực lượng vũ trang thành phố.
Nghệ An: 3.250 công dân lên đường nhập ngũ

Nghệ An: 3.250 công dân lên đường nhập ngũ

Sáng 26/2, đồng loạt 21 huyện, thành phố, thị xã trên địa bàn tỉnh Nghệ An tổ chức Lễ giao, nhận quân năm 2024.
tong bi thu nguyen phu trong trong cong cuoc bao ve chu quyen bien dao cua to quoc

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong công cuộc bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc

(PLM) - Trong suốt cuộc đời hoạt động cách mạng vẻ vang của mình, nhất là trên cương vị Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Quân ủy Trung ương, đồng chí Nguyễn Phú Trọng đã dành tình cảm đặc biệt đối với cán bộ, chiến sĩ Hải quân. Tổng Bí thư luôn kịp thời quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và đánh giá cao sự nỗ lực, quyết tâm của cán bộ, chiến sĩ Hải quân nhân dân Việt Nam trong khắc phục khó khăn, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo, thềm lục địa của Tổ quốc; xây dựng Hải quân nhân dân Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ và hiện đại.
ha noi nhieu noi treo co ru truoc ngay quoc tang tong bi thu nguyen phu trong

Hà Nội: Nhiều nơi treo cờ rủ trước ngày Quốc tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

(PLM) - Dù còn 3 ngày nữa mới diễn ra Quốc tang, nhưng tại một số địa điểm tại Hà Nội cũng như trên cả nước đã treo cờ rủ để tưởng nhớ cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.
tong bi thu nguyen phu trong nha lanh dao ly luan xuat sac

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng – Nhà lãnh đạo, lý luận xuất sắc

(PLM) - Trải qua nhiều cương vị quan trọng do Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó, như: Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng từ khoá VII đến khóa XIII; Uỷ viên Bộ Chính trị từ khoá VIII đến khóa XIII; Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản; Bí thư Thành uỷ Hà Nội; Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương; Chủ tịch Quốc hội; Chủ tịch nước; Tổng Bí thư từ khoá XI đến khóa XIII, đồng chí Nguyễn Phú Trọng đã có nhiều cống hiến to lớn, quan trọng cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc ta, nhất là trong công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
tinh cam dac biet cua nhan dan voi tong bi thu nguyen phu trong

Tình cảm đặc biệt của nhân dân với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

(PLM) - Hơn nửa thế kỷ hoạt động cách mạng không ngừng nghỉ, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã cống hiến hết mình, trọn một đời đóng góp cho Đảng, cho nhân dân. Hình ảnh vị lãnh đạo kiên trung, trí tuệ và mẫu mực, tận trung với Đảng, hết lòng vì dân sẽ luôn sống trong trái tim của mỗi người dân Việt Nam.
bo tu phap dung dau cac bo nganh ve chi so cai cach hanh chinh nam 2023

Bộ Tư pháp đứng đầu các bộ, ngành về Chỉ số Cải cách hành chính năm 2023

(PLM) - Sáng ngày 18/7/2024, Tại Hội trường Đa năng - Bộ Tư Pháp đã diễn ra Tọa đàm đánh giá, rút kinh nghiệm về Chỉ số cải cách hành chính năm 2023 và đánh giá việc thực hiện Đề án 06 trong 06 tháng đầu năm, nhiệm vụ, giải pháp từ nay đến cuối năm 2024 của Bộ tư Pháp.