Cảnh báo thủ đoạn mạo danh lập doanh nghiệp bằng thông tin cá nhân đánh cắp
Công an TP Hà Nội cảnh báo tình trạng thông tin cá nhân bị thu thập, sử dụng trái phép để đăng ký doanh nghiệp, hộ kinh doanh, khiến nhiều người dân bất ngờ vướng nghĩa vụ thuế và rủi ro pháp lý dù chưa từng thực hiện thủ tục đăng ký.
Công an TP Hà Nội phát đi cảnh báo về thủ đoạn lợi dụng thông tin cá nhân để đăng ký thành lập doanh nghiệp, hộ kinh doanh hoặc thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật.
Điều đáng nói, nạn nhân trong nhiều trường hợp hoàn toàn không hay biết mình đã bị "gắn mác".
Không ít người chỉ tình cờ phát hiện bản thân đang đứng tên chủ doanh nghiệp, người đại diện theo pháp luật hoặc chủ hộ kinh doanh, dù chưa từng đặt bút ký bất kỳ thủ tục đăng ký nào.
Hậu quả kéo theo là nghĩa vụ thuế phát sinh, thậm chí là những vi phạm pháp luật mà họ không hề liên quan, khiến cuộc sống bị đảo lộn vì phiền toái pháp lý.
Chỉ khi người dân tra cứu thông tin trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia, làm việc với cơ quan thuế, hoặc tệ hơn là khi đang làm thủ tục xuất cảnh thì bị chặn lại.
Theo cơ quan chức năng, thông tin cá nhân bị đánh cắp không chỉ dùng để dựng lên các doanh nghiệp "ma", mà còn tiếp tay cho hàng loạt hành vi phạm pháp khác: trốn thuế, buôn lậu, mua bán hóa đơn, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, vay tín dụng bất hợp pháp...
Tùy tính chất, mức độ và hậu quả gây ra, cá nhân, tổ chức thực hiện hành vi này có thể bị xử phạt hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự.
Một vụ án điển hình là vụ khởi tố ngày 10/7/2026, khi Công an TP Hà Nội khởi tố vụ án, khởi tố 3 bị can về hành vi đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông.
Đáng chú ý, các đối tượng đã dựng hẳn một "chợ" trung gian, cho phép người dùng mở gian hàng để công khai mua bán dữ liệu cá nhân, tài khoản mạng xã hội. Hệ thống này đã ghi nhận hơn 53 triệu giao dịch, doanh thu bước đầu xác định trên 400 tỷ đồng.
Trước thực trạng trên, Công an TP Hà Nội khuyến cáo người dân tuyệt đối không cung cấp, cho mượn căn cước, thông tin tài khoản ngân hàng, mã OTP hay bất kỳ dữ liệu cá nhân nào cho những mục đích không rõ ràng.
Người dân nên chủ động, thường xuyên kiểm tra lại thông tin của mình trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia; đồng thời dùng ứng dụng eTax Mobile để tra cứu mã số thuế, nghĩa vụ thuế, kịp thời phát hiện dấu hiệu bất thường trước khi rắc rối ập đến.
Nếu phát hiện bị mạo danh để lập doanh nghiệp, hộ kinh doanh hoặc thực hiện giao dịch trái phép, người dân cần nhanh chóng trình báo cơ quan Công an, cơ quan thuế hoặc cơ quan đăng ký kinh doanh để được hướng dẫn xử lý kịp thời.
