Cán bộ tỉnh làm giả giấy tờ, lừa đảo gần 3 tỷ đồng

Nổ quen biết rộng, cựu cán bộ lừa đảo chiếm đoạt 1,7 tỷ đồng

Cảnh báo các thủ đoạn lừa đảo trên không gian mạng

Mới đây, TAND TP Hải Phòng đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Đình Biên 23 năm tù về các tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và "Làm giả, sử dụng tài liệu giả của cơ quan tổ chức".

Theo nội dung cáo trạng cho biết, vào năm 2017, ông Trần Đức Hòa (Giám đốc Công ty CP TMDV Thuận Thiện Phát) có ý định chuyển khu đầm thủy sản 13ha đang thuê tại quận Hải An sang làm kho bãi hậu cần sau cảng.

Để thực hiện được việc này, ông Hòa liên kết với bà Nguyễn Thị Hồng Lan, Giám đốc Công ty CP thương mại khí công nghiệp Đình Vũ, để cùng thực hiện dự án dưới tên Công ty Đình Vũ.

Ông Hòa đã thỏa thuận với ông Đỗ Minh Thuân (trú quận Hải An) để ông này lo toàn bộ thủ tục xin cấp phép và giao đất thực hiện dự án với chi phí khoán 2,5 tỉ đồng/ha, tổng chi phí khoảng 25 tỉ đồng, chi trả theo tiến độ. Ông Hòa giao cho ông Thuân 5,3 tỉ đồng lo xin chủ trương đầu tư cấp phép dự án.

Ông Thuân giữ lại 200 triệu đồng, còn 5,1 tỉ đưa cho ông Đoàn Văn Bách (trú quận Lê Chân) lo thủ tục. Ông Bách lại giữ 250 triệu đồng, còn 4,85 tỉ đồng đưa cho ông Mạc Như Tuấn (trú huyện Kiến Thụy) để lo xin chủ trương thực hiện dự án. Ông Tuấn đã gặp bị cáo Biên nhờ xin chủ trương chuyển mục đích khu đầm sang làm dự án kho bãi. Biên nhận lời và thông báo chi phí xin chủ trương dự án khoảng 3 tỉ đồng.

Tháng 2/2017, Biên cầm hồ sơ của Công ty Đình Vũ nộp vào bộ phận một cửa của UBND TP Hải Phòng nhưng sau đó cơ quan chức năng có văn bản không chấp thuận do không phù hợp quy hoạch.

Cũng theo nội dung cáo trạng, Biên nói với ông Tuấn để thực hiện dự án phải xin ý kiến Thường trực Thành ủy điều chỉnh quy hoạch. Tuấn đã đưa cho tiền cho Biên ba lần với tổng cộng 2,85 tỉ đồng để lo thủ tục, lần đầu là 600 triệu đồng, lần hai 300 triệu đồng, lần ba 1,95 tỉ đồng.

Biên đã làm và sử dụng năm công văn giả của UBND TP Hải Phòng và Sở TN-MT để tạo niềm tin chiếm đoạt của ông Trần Đức Hòa 2,85 tỉ đồng. Trong đó, có hai công văn có chữ ký chủ tịch UBND TP Hải Phòng (photo) nhưng được đóng dấu thật của UBND TP.

Tại tòa, bị cáo Biên thừa nhận đã nhận từ Mạc Như Tuấn số tiền 2,85 tỉ đồng để lo chạy chủ trương. Bị cáo Biên khai, sau khi được Tuấn nhờ, bị cáo đã nhờ ông Nguyễn Kim Pha, khi đó là Chánh văn phòng UBND TP, xin chủ trương dự án.

Sau khi nhận tiền, Biên đã hai lần đưa tiền cho ông Pha với số tiền tổng cộng 2,1 tỉ đồng. Tuy nhiên, bị cáo Biên không thừa nhận làm giả hai công văn đóng dấu thật của UBND TP Hải Phòng. Biên khai hai công văn được xác định là giả nhưng đóng dấu thật là ông Pha để trong phong bì đưa cho Biên.

Bị cáo Biên đề nghị tòa làm rõ vai trò và trách nhiệm của các ông Đỗ Minh Thuân, Đoàn Văn Bách, Mạc Như Tuấn trong vụ án này. Đồng thời, làm rõ và xem xét trách nhiệm những người liên quan trong việc làm tài liệu được xác định là giả nhưng đóng dấu thật của UBND TP Hải Phòng.

Tòa cho rằng bị cáo Nguyễn Đình Biên đã làm, sử dụng các tài liệu để chiếm đoạt số tiền 2,85 tỉ đồng của cá nhân ông Trần Đức Hòa, việc xác định ông Hòa là bị hại là chính xác.

Đối với ông Nguyễn Kim Pha, ông Pha khai chính ông là người ký công văn trả lời không chấp thuận chủ trương dự án do không phù hợp quy hoạch, quá trình đối chất không có căn cứ nào xác định ông Pha nhận tiền. Tòa cho rằng các ông Thuân, Bách, Tuấn không bị xem xét trách nhiệm hình sự là có căn cứ.

Do vậy, sau khi xem xét toàn bộ nội dung của vụ án, Tòa tuyên bị cáo Nguyễn Đình Biên 20 năm tù về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và 3 năm tù về tội "Làm, sử dụng tài liệu giả của cơ quan tổ chức". Tổng hợp hình phạt đối với bị cáo này là 23 năm tù.