Cán bộ ngân hàng lừa hơn 54 tỷ đồng rồi trốn truy nã

Đà Nẵng: Giả danh đại úy công an chạy án để chiếm đoạt tài sản

Tổng giám đốc bị nữ việt kiều “tố” chiếm đoạt tài sản

TAND TP Hà Nội vừa xét xử Đoàn Mai Thanh (SN 1982, ở Quảng Ninh, cựu cán bộ ngân hàng) tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Nội dung vụ án cho biết, vốn là cán bộ ngân hàng tại TP Hạ Long, Quảng Ninh, 3/2014, Thanh bị Công an tỉnh Quảng Ninh truy nã về tội "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản".

Vào tháng 6/2014, cựu cán bộ ngân hàng từ tỉnh Quảng Ninh lên Hà Nội trốn, thuê trọ ở quận Đống Đa. Thời gian này, Thanh lập tài khoản Facebook tên “Vicky Doan” để kinh doanh nước ép giảm cân.

Đến 8/2016, bị cáo nảy sinh ý định lừa đảo chiếm đoạt tiền của người nhẹ dạ. Với tài khoản “Vicky Doan”, Thanh đăng thông tin có đầu mối nhập khẩu điện thoại di động iPhone các loại, chính hãng, giá rẻ, chỉ từ 3-9 triệu đồng/chiếc nếu mua số lượng lớn, với điều kiện phải đặt cọc 100% giá trị đơn hàng.

Để “con mồi” sập bẫy, Thanh trả trước số lượng nhỏ điện thoại cho khách hàng để họ tin tưởng và tiếp tục đặt hàng. Khi phải giao hàng, bị cáo nại lý do hàng hóa đang bị hải quan tạm giữ và không trả lại tiền cho khách.

Bằng thủ đoạn trên, 8-12/2017, bị cáo đã chiếm đoạt hơn 54 tỷ đồng của 13 bị hại. Một trong số các bị hại của Thanh phải kể đến chị Nguyễn Thanh H. (SN 1992, ở Hà Nội), bị lừa hơn 3,7 tỷ đồng.

Là người kinh doanh trên mạng, thấy Thanh đăng tải nội dung bán điện thoại Iphone với giá rẻ hơn thị trường, chị H. đã đặt mua 318 chiếc các loại. Từ 11-12/2017, chị H. đã nhiều lần chuyển khoản và giao cho Thanh hơn 3,7 tỷ đồng để mua 318 điện thoại. Nhận tiền của chị H., Thanh không giao hàng như cam kết mà chiếm đoạt hết.

Một nạn nhân khác là anh Nguyễn Viết H. (SN 1995, ở Hà Nội). Khoảng 6/2016, anh H. thấy tài khoản “Vicky Doan” đăng tải thông tin bán điện thoại giá rẻ hơn so với thị trường nên đã đặt mua điện thoại. Lần đầu anh H. được giao hàng đúng hạn.

Tin tưởng Thanh, 11/2017, anh tiếp tục đặt mua 160 chiếc điện thoại Iphone các loại, với tổng số tiền hơn 2 tỷ đồng. Anh H. trực tiếp giao tiền cho bị cáo, nhưng đến hẹn, Thanh không giao hàng như cam kết. Người bị lừa nhiều tiền nhất phải kể đến chị Nguyễn Thúy D. (ở Hà Nội). Chị này bị “nữ quái” lừa 22,1 tỷ đồng tiền đặt mua 1.908 chiếc điện thoại.

Theo lời khai của Thanh, chị ta dùng tiền chiếm đoạt được của các bị hại để trả nợ và mua xe ô tô. Đến 12/2017, Thanh bị Công an tỉnh Quảng Ninh bắt theo lệnh truy nã trong vụ án khác. Năm 2018, bị cáo lĩnh án 14 năm tù về tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Tại phiên tòa sáng nay, do vắng bị hại nên HĐXX đã quyết định tạm hoãn phiên tòa. Pháp luật Plus sẽ tiếp tục thông tin.