Công an tỉnh Cà Mau đã khởi tố vụ án để điều tra về hành vi trốn thuế xảy ra tại 1 tiệm vàng ở huyện Đầm Dơi.
Hình minh hoạ.
Theo điều tra ban đầu, từ tháng 11/2008 đến tháng 3/2011, ông Nguyễn Bỉnh Khiêm, chủ Doanh nghiệp tư nhân (DNTN) Hoàng Khiêm (khóm 4, thị trấn Đầm Dơi, huyện Đầm Dơi, Cà Mau - tiệm vàng Hoàng Khiêm) xuất hóa đơn thông thường của DNTN Hoàng Khiêm và nhái chữ ký của bà Nguyễn Thị Xuân Trang (chị ruột của ông Khiêm là chủ DNTN Xuân Trang - xuất hóa đơn thông thường) của DNTN Xuân Trang bán vàng nguyên liệu tổng cộng 882.081 lượng với tổng giá trị trên 20.753 tỷ đồng.
Trong đó, xuất bán cho Công ty SJC 676.718 lượng, giá tiền hơn 20.000 tỷ đồng; Ngân hàng ACB 5.333 lượng, với giá tiền hơn 140 tỷ đồng; Công ty trang sức Bạch Kim Việt Nam 30 lượng, giá tiền hơn 794 triệu đồng.
Qua kết quả điều tra, xác minh, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cà Mau có căn cứ xác định nguồn vàng đầu vào của 3 doanh nghiệp ở TP.HCM có quan hệ mua bán với tiệm vàng Hoàng Khiêm, nhưng đều thực hiện tại TP.HCM, nên không thuộc thẩm quyền của Cơ quan cảnh sát điều tra Công an Cà Mau.
Tháng 5/2015, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cà Mau chuyển hồ sơ vụ việc tiệm vàng Hoàng Khiêm đến Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM thụ lý theo thẩm quyền.
Sau đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM chuyển vụ việc về cho Công an Cà Mau điều tra theo thẩm quyền đối với hành vi trốn thuế của tiệm vàng Hoàng Khiêm là hơn 100 tỷ đồng.
Trước đó, vào năm 2011, Chi cục thuế huyện Đầm Dơi kiểm tra và phát hiện tiệm vàng Hoàng Khiêm có doanh số khủng, có ngày bán ra cả ngàn lượng vàng.
Đồng thời kết luận, tiệm vàng này có dấu hiệu trốn thuế số tiền lên đến 61,6 tỷ đồng, nên đã báo cáo về Cục thuế Cà Mau, chuyển hồ sơ sang cơ quan Công an tỉnh để điều tra làm rõ dấu hiệu trốn thuế.
Đến tháng 11/2011, Thanh tra tỉnh Cà Mau có kết luận Hoàng Khiêm có dấu hiệu trốn thuế khoảng 54 tỷ đồng và vụ việc được chuyển cho Công an tỉnh Cà Mau thụ lý.
Ngày 8/1, Cục Thuế vừa tổ chức hội nghị tập huấn trực tuyến toàn quốc nhằm triển khai thống nhất các quy định mới về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuế, hóa đơn theo Nghị định 310/2025/NĐ-CP, góp phần bảo đảm áp dụng pháp luật đồng bộ, minh bạch trong toàn ngành.
Liên quan vụ án tiền số AntEx của Shark Bình, Đại tá Nguyễn Đức Long, Phó Giám đốc Công an thành phố (CATP) Hà Nội thông tin về kết quả điều tra đến nay của vụ án tại Họp báo thông báo tình hình, kết quả công tác công an năm 2025 của Bộ Công an vào chiều 15/12/2025.
Tại Họp báo thông báo tình hình, kết quả công tác công an năm 2025 của Bộ Công an vào chiều 15/12/2025, đại diện các đơn vị chức năng trực thuộc Bộ đã thông tin đến báo chí về tiến độ, kết quả điều tra một số vụ án, vụ việc.
Thông tin từ Công an tỉnh Tuyên Quang cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra vừa ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với N.X.A (SN 1983) trú tại xã Thái Hòa, tỉnh Tuyên Quang về tội “Trốn thuế” quy định tại Điều 200, Bộ luật hình sự.
Mặc dù doanh thu thực tế của Công ty TNHH Hải Bé là hơn 101 tỷ đồng, nhưng các bị can chỉ khai thuế là hơn 15 tỷ đồng. Chủ kênh TikTok "Gia đình Hải Sen" bị Cơ quan điều tra khởi tố thêm tội "Trốn thuế".
Mới đây, TAND Khu vực 1 - thành phố Cần Thơ ra Quyết định trả hồ sơ để điều tra bổ sung vụ án “Trốn thuế” xảy ra tại Công ty TNHH MTV Thuận Kiều 368 do Phan Minh Thuận làm Giám đốc do xét thấy có căn cứ cho rằng còn có đồng phạm khác liên quan đến vụ án nhưng chưa được khởi tố bị can.
Bộ Quy tắc ứng xử văn hoá trên môi trường số khuyến khích các cá nhân sử dụng họ tên thật, thương hiệu thuộc sở hữu hợp pháp khi tham gia các hoạt động trên môi trường số.
Thời điểm hiện tại, xã Bạch Thông có 04 đơn vị bầu cử với 15 khu vực bỏ phiếu để bầu lấy 18 đại biểu HĐND xã khóa II, nhiệm kỳ 2026-2031, số người ứng cử là 30 ứng viên với 5.883 cử tri sẽ đi bỏ phiếu.
Cơn sốt giá năng lượng đang trực tiếp tấn công vào túi tiền của người tiêu dùng khi giá gas tại TP.HCM vừa ghi nhận đợt điều chỉnh tăng thứ ba chỉ trong vòng nửa tháng. Với mức giá mới áp dụng từ ngày 12/3, mỗi bình gas 12kg hiện đã vượt ngưỡng 500.000 đồ
Sau khi trộm số lượng lớn vàng và trang sức, đối tượng mang số tài sản đi tẩu tán, khi trở về phòng trọ của mình, đối tượng đã bị lực lượng chức năng bắt giữ.
Lực lượng chức năng ở Hà Tĩnh phát hiện chiếc xe tải chở hơn 2,6 tấn nội tạng, xương ống, mỡ động vật, chân trâu. Toàn bộ số hàng hóa này không có giấy tờ nên đã bị lập biên bản xử lý.
Ngày 12/3, thông tin từ Công an xã Đường Hồng (Tuyên Quang) cho biết đơn vị vừa xử lý nhóm đối tượng có hành vi thăm dò, khai thác khoáng sản trái phép.
Công an Quảng Trị đã vận động đối tượng Lê Tùng Lâm, thuộc diện quản lý sau cai nghiện, tự nguyện giao nộp 1.130 viên hồng phiến cùng nhiều loại ma túy.
Hoạt động sản xuất của Công ty TNHH Giày Ngọc Hưng tại xã Diên Hà (tỉnh Hưng Yên) đang bộc lộ nhiều vấn đề liên quan đến việc chấp hành các quy định pháp luật về phòng cháy chữa cháy, đất đai và sử dụng điện trong sản xuất. Những tồn tại này không chỉ đặt ra yêu cầu cần sớm được cơ quan chức năng kiểm tra, làm rõ mà còn làm dấy lên lo ngại về mức độ an toàn của hàng trăm lao động đang làm việc tại cơ sở này.
Sau khi trộm số lượng lớn vàng và trang sức, đối tượng mang số tài sản đi tẩu tán, khi trở về phòng trọ của mình, đối tượng đã bị lực lượng chức năng bắt giữ.
Lực lượng chức năng Công an tỉnh Đồng Nai đã thi hành Lệnh bắt bị can để tạm giam và khám xét chỗ ở, nơi làm việc đối với Trần Nguyễn Minh Nguyệt để điều tra về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Cơ quan cảnh sát điều tra Công an Đà Nẵng đã kết thúc điều tra vụ án hình sự lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Công ty TNHH MTV Tư vấn đầu tư GFDI từ năm 2023 - 2024 với gần 7.500 bị hại.
Ngày 10/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự liên quan vụ tàu Thành Đạt 86 va chạm cầu Ghềnh xảy ra vào ngày 6/3 trên sông Đồng Nai.
Ngày 4/6, Tổng Bí thư Tô Lâm và Đoàn công tác Trung ương đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Kiên Giang và Thường trực Tỉnh ủy An Giang về tình hình triển khai các nghị quyết, kết luận của Trung ương; công tác tổ chức bộ máy; quốc phòng, an ninh
Công an tỉnh Tiền Giang đang tiến hành điều tra, làm rõ vụ một chủ doanh nghiệp kinh doanh lúa gạo nghi bị lừa đảo trên không gian mạng với số tiền trên 420 tỷ đồng.
Gần 1 tháng nay trên tuyến tỉnh lộ 337 và Quốc lộ 279 đoạn từ xã Thống Nhất đến cảng Làng Khánh (TP Hạ Long), thường xuyên xuất hiện hàng chục xe tải lớn chở đất chạy rầm rập suốt ngày đêm, cuốn theo bụi mù mịt.
Chiều 17/3, Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị công bố quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Thanh Tú, Vụ trưởng Vụ Pháp luật Dân sự - Kinh tế giữ chức Thứ trưởng Bộ Tư pháp.
